证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2010-017

  浙江闰土股份有限公司

  2010年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要提示

  1、本次股东大会以现场投票方式召开；

  2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：2010年9月27日（星期一）下午2:00。

  2、会议召开地点：上虞市新河路2号上虞宾馆1号会议室。

  3、会议召开方式：现场记名投票的方式。

  4、会议召集人：浙江闰土股份有限公司董事会。

  5、会议主持人：董事长阮加根先生。

  6、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。

  二、会议出席情况

  参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表21人，代表股份182,590,610股，占公司股本总额的61.90%。公司部分董事、全体监事、部分高级管理人员、见证律师、保荐代表人出席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  1、《关于公司增加注册资本的议案》；

  表决结果：同意182,590,610股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100％，反对0 股,弃权0 股。

  2、《关于修改公司章程的议案》；

  表决结果：同意182,590,610股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100％，反对0 股,弃权0 股。

  3、《股东大会议事规则》；

  表决结果：同意182,590,610股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100％，反对0 股,弃权0 股。

  4、《董事会议事规则》；

  表决结果：同意182,590,610股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100％，反对0 股,弃权0 股。

  5、《授权管理制度》；

  表决结果：同意182,590,610股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100％，反对0 股,弃权0 股。

  6、《关联交易公允决策制度》；

  表决结果：同意182,590,610股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100％，反对0 股,弃权0 股。

  7、《独立董事工作条例》；

  表决结果：同意182,590,610股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100％，反对0 股,弃权0 股。

  8、《对外担保决策制度》；

  表决结果：同意182,590,610股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100％，反对0 股,弃权0 股。

  9、《监事会议事规则》。

  表决结果：同意182,590,610股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100％，反对0 股,弃权0 股。

  四、律师出具的法律意见

  国浩律师集团（杭州）事务所律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、经公司与会董事签字的《公司2010年第二次临时股东大会决议》；

  2、国浩律师集团（杭州）事务所关于公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  浙江闰土股份有限公司

  二〇一〇年九月二十七日