证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2010-038

  上海医药集团股份有限公司

  二〇一〇年第二次临时股东大会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

（一）本次会议无否决或修改提案的情况

（二）本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

会议召集人：上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

现场会议时间：2010年9月27日上午9点。

网络投票时间：2010年9月27日9:30-11:30和13:00-15:00（当天交易时间）。

现场会议地点：上海宝安大酒店（浦东东方路800号）影视会议厅。

会议方式：本次股东大会采取现场记名投票和网络投票表决方式审议有关议案。

公司二〇一〇年第二次临时股东大会于2010年9月27日上午9:00在上海市东方路800号上海宝安大酒店影视会议厅召开。参加表决的股东及股东授权代表共计421人，代表股数1,658,032,717股，占公司股份总数的83.2077%，其中，参加网络投票的股东和股东授权代表共346人，代表股份410,723,300股，占公司股份总数的20.6120%，符合《中华人民共和国公司法》及《上海医药集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事会召集，吕明方董事长主持。出席本次会议的还有公司董事、监事和高级管理人员。会议以现场记名投票和网络投票方式进行了表决。

二、提案审议情况

会议以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议并通过了以下议案：

（一）《关于公司发行H股股票并在香港上市的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,658,032,717	1,657,481,598	45,991	505,128	99.9668%

（二）《关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案》

1、 发行股票的种类和面值

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,658,032,717	1,657,359,514	45,991	627,212	99.9594%

2、 发行时间

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,658,032,717	1,657,359,514	45,991	627,212	99.9594%

3、 发行方式

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,658,032,717	1,657,359,514	45,991	627,212	99.9594%

4、 发行规模

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,658,032,717	1,657,358,676	45,991	628,050	99.9593%

5、 定价方式

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,658,032,717	1,657,358,449	45,991	628,277	99.9593%

6、 发行对象

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,658,032,717	1,657,355,375	45,991	631,351	99.9591%

7、 发售原则

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,658,032,717	1,657,355,375	45,991	631,351	99.9591%

（三）《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,658,032,717	1,657,339,719	36,891	656,107	99.9582%

（四）《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,658,032,717	1,657,340,019	36,891	655,807	99.9582%

（五）《关于公司发行H股股票募集资金使用及投向计划的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,658,032,717	1,657,340,784	33,991	657,942	99.9583%

（六）《关于本次H股股票发行并在香港上市决议有效期的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,658,032,717	1,657,340,784	33,991	657,942	99.9583%

（七）《关于提请股东大会授权公司董事会及其获授权人士全权处理与发行H股股票并在香港上市有关事项的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,658,032,717	1,657,339,408	33,991	659,318	99.9582%

（八）《关于修订<上海医药集团股份有限公司章程>（草案）的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,658,032,717	1,656,887,235	33,991	1,111,491	99.9309%

（九）《关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,658,032,717	1,656,870,908	47,191	1,114,618	99.9299%

（十）《关于修订<上海医药集团股份有限公司募集资金使用管理制度>相关条款的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,658,032,717	1,656,884,108	33,991	1,114,618	99.9307%

以上议案具体内容详见2010年9月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。

三、公证、见证情况

本次会议经国浩律师集团（上海）事务所律师现场见证并出具法律意见书，由上海市东方公证处进行现场公证。

国浩律师集团（上海）事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、上海医药集团股份有限公司二〇一〇年第二次临时股东大会决议；

2、本次股东大会法律意见书、公证书。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零一零年九月二十八日