证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2010-039
上海世茂股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2010年9月26日上午以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议本次会议各项议案，经表决，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于全资子公司北京财富时代办理银行借款的议案》
同意公司全资子公司北京财富时代置业有限公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请本金金额为人民币10亿元、期限为四年、贷款利率为基准利率上浮10%的项目借款。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
上海世茂股份有限公司
董事会
2010年9月27日
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 编号：临2010—040
上海世茂股份有限公司2010年
第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新增提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海世茂股份有限公司2010年第二次临时股东大会于2010年9月27日上午9时30分在上海市张杨路777号锦江汤臣洲际大酒店举行。
本次大会出席股东及股东代表共26人，代表股权数906,027,792股，占总股本77.3989%，符合《公司法》及本公司章程规定。
本次股东大会由国浩律师集团（上海）事务所方祥勇、林雅娜律师到现场见证并出具法律意见书。
二、会议议案审议情况
本次会议对下列议案进行了审议，并以记名投票方式进行表决，结果如下：
1、审议《关于公司控股子公司福建世茂新里程办理银行借款及相关担保的议 案》
（单位：股）
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 与会股东 | 906,027,792 | 906,026,854 | 0 | 938 | 99.9999% |
2、审议《关于公司为全资子公司常熟世茂提供借款担保的议案》
（单位：股）
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 与会股东 | 906,027,792 | 906,026,854 | 0 | 938 | 99.9999% |
3、审议《关于委托中投信托开展信托融资的议案》
（单位：股）
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 与会股东 | 906,027,792 | 906,026,854 | 0 | 938 | 99.9999% |
4、审议《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
（单位：股）
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 与会股东 | 906,027,792 | 906,026,854 | 0 | 938 | 99.9999% |
三、律师见证情况
本次大会已经国浩律师集团（上海）事务所方祥勇、林雅娜律师予以法律见证。并出具如下法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、《上海世茂股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师集团（上海）事务所〈关于上海世茂股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书〉》。
特此公告
上海世茂股份有限公司
2010年9月27日