证券代码：600403 证券简称：欣网视讯 编号：临2010-032

  南京欣网视讯科技股份有限公司

  2010年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ﹡本次会议没有否决或修改提案的情况。

  ﹡本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  南京欣网视讯科技股份有限公司（下称“公司”）2010年第三次临时股东大会于2010年9月25日在南京市上海路9号水利后勤服务中心6楼公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共3人，代表公司有表决权的股份35,981,518股，占公司股本总额的28.23%，。会议由董事长张良先生主持，公司部分董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，北京市中伦律师事务所许志刚律师出席并见证了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

  二、议案审议情况

  本次会议以书面记名投票表决方式，审议通过如下议案：

  《关于公司在南京市建邺区新城科技园新建研发大楼的议案》；

  根据公司2010年3月25日第三届董事会第四十九次会议审议通过的《关于转让公司土地所有权的议案》，公司拟将位于南京市建邺区泰山路的土地使用权转让给子公司南京欣网视讯信息技术有限公司、江苏天智互联科技有限公司、南京欣网视讯通信科技有限公司、南京欣网视讯通讯技术有限公司（或其成立的全资项目公司），再由上述子公司抓紧开工建设。由于上述转让至今未取得政府部门批复，为避免国土部门无偿收回土地，公司计划按国土部门要求在2010年10月10日前开工建设公司研发大楼。

  项目地址为新城科技园内，泰山路以东、富春江东街以南D-10-1地块，规划总建筑面积26615㎡，其中地上主体建筑11层，局部12层，建筑面积18957㎡，主要功能为办公与经营管理用房、研发生产用房、公共用房、服务用房、设备用房等；地下1层，建筑面积7658㎡，作为停车库和变配电、水泵、消防水池、通风等主要设备用房。

  公司研发大楼工程计划建设周期为两年，根据建筑设计单位南京金宸建筑设计有限公司提供的设计概算，工程总造价为9498.22万元（不含土地出让金及建设期贷款利息），其中建安工程费7773.80万元，工程建设其他费用1447.78万元，基本预备费276.65万元。

  工程建设所需全部资金由公司自筹解决。

  同意35,981,518股，占出席股东大会股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经北京市中伦律师事务所见证并出具法律意见书。该所的结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、2010年第三次临时股东大会决议；

  2、律师法律意见书；

  3、上海证券交易所要求的其他文件；

  特此公告。

  南京欣网视讯科技股份有限公司董事会

  2010年9月27日