2010年度第二次临时股东大会会议决议公告
证券代码：600800 证券简称：ST磁卡 编号：临10-018
天津环球磁卡股份有限公司
2010年度第二次临时股东大会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司2010年度第二次临时股东大会于2010年9月25日上午9：00在公司多功能会议厅以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，董事长阮强主持，公司董事、监事和高管人员出席了大会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。出席本次会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份211，609，278股，占公司总股本611271047股的34.62%。
大会以记名投票的表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：
一、 审议通过了《关于董事会换届的议案》
鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定和提名委员会提议，拟选举产生公司新一届董事会。公司第六届董事会由9人组成，其中包括3名独立董事，本次选举表决采用累积投票制，具体情况如下：
1、选举阮强先生为公司第六届董事会董事
表决结果：同意211609278股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
2、选举刘金生先生为公司第六届董事会董事
表决结果：同意211609278股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
3、选举郝连玖先生为公司第六届董事会董事
表决结果：同意211609278股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
4、选举蔚丽霞女士为公司第六届董事会董事
表决结果：同意211609278股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
5、选举尹宏海先生为公司第六届董事会董事
表决结果：同意211609278股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
6、选举常建良先生为公司第六届董事会董事
表决结果：同意211609278股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
7、选举漆腊水先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意211609278股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
8、选举王爱俭先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意211609278股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
9、选举侯欣一先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意211609278股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
二、审议通过了《关于监事会换届的议案》
鉴于公司第五届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举产生公司新一届监事会。本次选举表决采用累积投票制，具体情况如下：
1、选举李梅女士为公司第六届监事会监事
表决结果：同意211609278股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
2、选举赵津先生为公司第六届监事会监事
表决结果：同意211609278股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
3、选举邓毅女士为公司第六届监事会监事
表决结果：同意211609278股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
4、选举王俊跃先生为公司第六届监事会监事
表决结果：同意211609278股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
5、选举高勇锋先生为公司第六届监事会监事
表决结果：同意211609278股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意211609278股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
四、审议通过了《关于增补监事的议案》
表决结果：同意211609278股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
五、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意211609278股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
本次股东大会经北京君致律师事务所邓鸿成律师、熊凯律师见证并认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
备查文件目录：
1、经董事签字确认的股东大会决议。
2、律师出具的法律
天津环球磁卡股份有限公司
董 事 会
2010年9月25日
证券代码：600800 证券简称：ST磁卡 编号：临10-019
天津环球磁卡股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司第六届董事会第一次会议于2010年9月25日在公司多功能会议厅召开，会议应到董事9人，实到董事8人。会议由公司董事阮强主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并以9票同意、0票弃权、0票反对通过了推选阮强为公司董事长的决议。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
董 事 会
2010年9月25日
证券代码：600800 证券简称：ST磁卡 编号：临10-020
天津环球磁卡股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司第六届监事会第一次会议于2010年9月25日在公司会议室召开，会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事李梅女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以 票同意、 票弃权、 票反对形成了推选李梅女士为公司第六届监事会主席的决议。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
监 事 会
2010年9月25日