证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2010－018号

  京能置业股份有限公司

  第六届董事会第十六次临时会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  京能置业股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)第六届董事会第十六次临时会议于2010年9月26日上午9：00时，在北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦十二层西侧公司会议室召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长徐京付先生主持。

  经与会董事认真审议，通过了京能置业关于受让天津海航东海岸发展有限公司股权的议案。

  表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权

  同意公司以2450万元人民币受让天津海航东海岸投资有限公司持有的天津海航东海岸发展有限公司（以下简称“项目公司”）49%股权的方式，与天津海航东海岸投资有限公司共同投资开发建设津东疆（挂）2010-1号、津东疆（挂）2010-2号项目（以下简称“天津港东疆港区房地产项目”）。

  天津港东疆港区房地产项目位于天津市天津港东疆港区南部。津东疆（挂）2010-1号地四至：东至欧洲路、南至空地、西至亚洲路、北至北京道，现状场清地平；津东疆（挂）2010-2号地四至：东至欧洲路、南至美洲路、西至亚洲路、北至空地，现状场清地平。占地面积共计39.48万平方米，地上建筑面积约77.46万平方米。

  在公司受让该股权完成后，同意公司借款6亿元给项目公司用于项目开发，利息按同期银行贷款利率计算。

  特此公告。

  京能置业股份有限公司

  董 事 会

  2010年9月26日

  证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临2010-019号

  京能置业股份有限公司对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  董事会同意公司以2450万元人民币受让天津海航东海岸发展有限公司（以下简称“项目公司”）49%股权。

  一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况

  公司将以2450万元人民币受让天津海航东海岸投资有限公司持有的天津海航东海岸发展有限公司49%股权。

  本次投资不构成关联交易。

  （二）董事会审议情况

  公司于2010年9月26日，在公司会议室召开了第六届董事会第十六次临时会议，本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

  会议由董事长徐京付先生主持，经与会董事认真审议，以7票同意、0票反对、0票弃权通过了京能置业关于受让天津海航东海岸发展有限公司股权的议案。

  （三）投资行为生效所必需的审批程序

  本次投资事项须经董事会审议批准。

  二、项目公司情况

  （一）受让前项目公司基本情况

  项目公司注册地位于天津东疆保税港区美洲路一期封关区内联检服务中心；注册资本金5000万元人民币；股东出资情况为：天津海航东海岸投资有限公司出资5000万元，股权比例100%。

  （二）受让后项目公司股东出资情况

  京能置业出资2450万元（占比49%）、天津海航东海岸投资有限公司出资2550万元（占比51%）。

  三、股权转让方“天津海航东海岸投资有限公司”基本情况

  公司注册地位于天津东疆保税港区地产物流园2号；注册资本金1亿元人民币；股东出资比例为：康因投资控股有限公司出资57.5%、天津通合投资有限公司出资37.5%、海航置业控股（集团）有限公司出资5%。

  四、说明对外投资对上市公司的影响

  通过本次投资，有利于公司获得土地储备，有利于公司可持续发展。

  五、备查文件目录

  公司第六届董事会第十六次临时会议决议

  京能置业股份有限公司董事会

  2010年9月26日