股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2010-013

  湖南湘邮科技股份有限公司

  2010年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：本次会议无否决和修改提案的情况，亦无新提案提交表决。

  湖南湘邮科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年9月27日上午9:00时在公司三楼会议室召开，出席会议的股东及授权代表共2人，代表股份59,992,388股，占公司股份总额的37.25%。会议由公司董事会召集，公司董事阎洪生先生主持会议。公司董事、监事、高管人员和湖南启元律师事务所熊林律师列席本次会议，会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  经与会股东和授权代表认真审议，以记名投票方式逐项表决通过了如下决议：

  一、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

  赞成59,992,388股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  原：“第一百三十九条 董事会由 11名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1人。”修改为“第一百三十九条 董事会由 12名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1人。”修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。

  二、《关于修改〈独立董事工作制度〉部分条款的议案》

  赞成59,992,388股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。修订后的《独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。

  三、《关于增加董事会成员的议案》，表决采用累积投票制。

  赞成59,992,388股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，同意增加邹龙赣先生为公司第四届董事会董事，任期与第四届董事会相同。

  四、《关于调整独立董事津贴的议案》

  赞成59,992,388股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，同意从2010年5月起，将独立董事津贴调整至5万元/年（税后）。

  五、《关于聘任会计师事务所担任公司2010年度财务审计机构的议案》

  赞成59,992,388股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，同意聘任天职国际会计师事务有限公司为公司2010年财务审计机构，期限一年。

  本次临时股东大会经湖南启元律师事务所熊林律师见证并出具法律意见书，认为公司2010年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司2010年第一次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2010年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  备查文件：

  1、湖南湘邮科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议

  2、湖南启元律师事务所关于本次临时股东大会的法律意见书

  特此公告！

  湖南湘邮科技股份有限公司董事会

  二○一○年九月二十七日