股票代码：600614 900907 股票简称：鼎立股份 鼎立B股 编号：临2010—017

  上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

  2010年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示

本次会议无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议时间：2010年9月27日 10：00

网络投票时间：2010年9月27日 9：30-11：30和13：00-15：00

2、现场会议召开地点：上海市浦东王桥路999号上海中邦商务酒店2楼

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5、现场会议主持人：董事、总经理任国权先生

6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

公司总股本为567,402,596股。

1、参加本次临时股东大会表决的股东及授权代表人数76人，代表股份241761943 股，占公司总股本的42.61%；其中参加会议的A股股东代表62人，代表股份240634392 股，占A股总股本的53.86%；参加会议的B股股东代表14人，代表股份1127551股，占B股总股本的0.93% 。

2、出席现场会议并表决的股东及授权代表人数19人，代表股份238601505股，占公司总股本的42.05 %。

3、参加网络投票的流通股股东人数57人，代表股份3160438股，占公司总股本的0.56%。

三、提案审议情况

1、关于延长非公开发行股票方案决议有效期的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例(%)
全体股东	241761943	240548410	540905	672628	99.50
A股股东	240634392	240025087	535605	73700	99.75
B股股东	1127551	523323	5300	598928	46.41

2、关于调整非公开发行股票定价基准日和发行价格的议案(本议案涉及关联交易，公司第一大股东鼎立控股集团股份有限公司回避表决)

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例(%)
全体股东	37123933	35905400	544005	674528	96.72
A股股东	35996382	35382077	539705	74600	98.29
B股股东	1127551	523323	4300	599928	46.41

3、关于修订<非公开发行股票预案>的议案(本议案涉及关联交易，公司第一大股东鼎立控股集团股份有限公司回避表决)

3.1、发行股票的种类和面值

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例(%)
全体股东	37123933	35905400	539905	678628	96.72
A股股东	35996382	35382077	535605	78700	98.29
B股股东	1127551	523323	4300	599928	46.41

2.2发行数量和募集资金金额

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例(%)
全体股东	37123933	35905400	539905	678628	96.72
A股股东	35996382	35382077	535605	78700	98.29
B股股东	1127551	523323	4300	599928	46.41

3.3发行对象及认购方式

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例(%)
全体股东	37123933	35905400	539905	678628	96.72
A股股东	35996382	35382077	535605	78700	98.29
B股股东	1127551	523323	4300	599928	46.41

3.4本次发行股票的锁定期

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例(%)
全体股东	37123933	35905400	539905	678628	96.72
A股股东	35996382	35382077	535605	78700	98.29
B股股东	1127551	523323	4300	599928	46.41

3.5定价价格及定价原则

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例(%)
全体股东	37123933	35905400	555005	663528	96.72
A股股东	35996382	35382077	550705	63600	98.29
B股股东	1127551	523323	4300	599928	46.41

3.6发行方式及发行时间

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例(%)
全体股东	37123933	35905400	539905	678628	96.72
A股股东	35996382	35382077	535605	78700	98.29
B股股东	1127551	523323	4300	599928	46.41

3.7募集资金用途

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例(%)
全体股东	37123933	35905400	539905	678628	96.72
A股股东	35996382	35382077	535605	78700	98.29
B股股东	1127551	523323	4300	599928	46.41

3.8本次发行前滚存未分配利润的处置方案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例(%)
全体股东	37123933	35905400	539905	678628	96.72
A股股东	35996382	35382077	535605	78700	98.29
B股股东	1127551	523323	4300	599928	46.41

3.9关于本次发行决议的有效期

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例(%)
全体股东	37123933	35905400	539905	678628	96.72
A股股东	35996382	35382077	535605	78700	98.29
B股股东	1127551	523323	4300	599928	46.41

4、《关于公司与鼎立控股集团股份有限公司签订<关于上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司2009年非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同之补充合同>的议案》(本议案涉及关联交易，公司第一大股东鼎立控股集团股份有限公司回避表决)

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例(%)
全体股东	37123933	35905400	537905	680628	96.72
A股股东	35996382	35382077	533605	80700	98.29
B股股东	1127551	523323	4300	599928	46.41

5、关于授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例(%)
全体股东	241761943	240544810	537905	679228	99.50
A股股东	240634392	240021487	535605	79300	99.75
B股股东	1127551	523323	4300	599928	46.41

四、律师见证情况

浙江天册律师事务所律师张立灏先生出席了本次临时股东大会，并出具了法律意见书：认为本公司2010年第二次临时股东大会的召集召开程序符合《公司法》及本公司章程之规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序合法有效；通过的各项决议合法有效。

五、备查文件

1、上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议；

2、 浙江天册律师事务所关于上海鼎立科技发展股份有限公司2010年第二次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

2010年9月27日