证券简称：同方股份 股票代码：600100 编号：临2010－041

  同方股份有限公司

  第五届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  同方股份有限公司第五届董事会第六次会议于2010年9月27日在公司会议室召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长荣泳霖先生主持。会议审议并一致通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于公司收购同方鼎欣部分股权及同方鼎欣增资扩股的议案》

  同方鼎欣信息技术有限公司注册资本5000万元，主要从事软件开发与外包服务业务，公司合并持股100%，其中公司持股67.42%，公司下属全资子公司中体同方体育科技有限公司持股32.58%。2009年度，该公司实现销售收入17505万元，净利润1245万元。根据其业务特点和发展需要，公司决定调整持股结构，受让中体同方体育科技有限公司所持全部股权。受让完成后，以增资扩股方式对该公司核心骨干员工实施股权激励，由同方鼎欣核心骨干员工成立的持股公司北京欣合盈达及同方鼎欣管理层隋迎秋、李建军等9名核心成员认购1250万股，增资后同方鼎欣注册资本由5000万元增至6250万元，公司持有80%股权，北京欣合盈达持股10%，隋迎秋、李建军等9名核心成员持股10%。

  二、审议通过了《关于减持百视通网络电视技术发展有限责任公司股权及授权公司管理层签署百视通网络电视技术发展有限责任公司有关重组的相关文件的议案》

  百视通网络电视技术发展有限责任公司注册资本19790万元，主要从事IPTV技术平台服务、节目版权引进、市场推广等业务，公司持股35.37%。截至2009年12月31日百视通网络电视技术发展有限责任公司实现销售收入2.95亿元，形成净资产2.12亿元。根据百视通网络电视技术发展有限责任公司未来发展需要，同意公司出让2910万股给上海东方传媒集团，转让金额为3.09亿元。转让完成后，公司持有百视通网络电视技术发展有限责任公司股权由35.37%降低至20.67%。同意授权公司管理层签署关于百视通网络电视技术发展有限责任公司有关重组的相关文件。

  以上所有议案均以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

  特此公告

  同方股份有限公司董事会

  2010年9月28日