第五届董事会第二次会议决议公告
证券代码:600186 证券简称:莲花味精 公告编码:2010—021
河南莲花味精股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南莲花味精股份有限公司第五届董事会第二次会议于2010年9月22日以通讯方式召开,全体董事进行了表决。本次会议符合《公司法》和本公司章程的规定。会议采取逐项表决的方式审议如下决议:
一、以同意11票,弃权0票,反对0票审议通过了《关于设立公司第五届董事会专门委员会的议案》。
1、薪酬委员会:
主任:马龙龙
成员:韩复龄、刘向东、申宏伟
2、战略决策委员会
主任:马龙龙
成员:刘向东、杜军、申宏伟、杨立
3、审计委员会
主任:韩复龄
成员:杜军、王书苗、杨立
4、提名委员会
主任:成先平
成员:刘向东、杜军、申宏伟
二、以同意11票,弃权0票,反对0票审议通过了《关于公司北区发酵技改工程项目的议案》。
公司北区发酵厂麸酸生产设备存在能耗高、效率低的明显缺陷,因此必需进行技术改进、淘汰升级,形成匹配合理、运行平衡的生产体系。公司将投资建设发酵完善配套设施技改项目,预计项目总投资1188万元,所需资金由公司自筹解决,静态投资回收期小于3.5年。技改完成后,按目前生产工艺计算,北区发酵厂每月可生产麸酸4600吨。
三、以同意11票,弃权0票,反对0票审议通过了《关于大气污染治理项目的议案》。
公司生产复合肥产生的工业废气,污染大气环境。对此,环保部门特别关注。根据目前企业发展的形势,为彻底解决尾气污染问题,公司自筹资金1650万元,建设大气污染治理工程项目。
特此公告。
河南莲花味精股份有限公司董事会
二〇一〇年九月二十七日