A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2010-018

  B股代码 900936 B股简称 鄂绒B股

  内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

  2010年第六次董事会决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2010年9月25日以通讯表决方式召开了第六次会议，会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以9票通过、0票反对、0票弃权，逐项审议通过了《关于对下属子公司提供担保的议案》：

  一、内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司（以下简称“电力冶金公司”）为本公司下属子公司，电力冶金公司拟向中国银行鄂尔多斯分行申请综合授信伍亿元人民币，期限壹年，该授信限定由电力冶金公司使用，申请由本公司为其提供连带责任保证担保。

  二、电力冶金股份有限公司拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币叁亿元整，期限壹拾捌个月，该授信限定由电力冶金公司使用。其中，该额度项下的银行承兑汇票授信可由电力冶金股份有限公司、内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司（为电力冶金公司全资子公司）、鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司（为电力冶金公司全资子公司）使用，申请由本公司为其提供连带责任保证担保。

  上述担保需提交公司股东大会审议。

  公司2009年度经审计总资产为20,618,919,288元，归属于母公司的净资产为3,968,251,272元，担保事项“一”单笔担保额已超过公司净资产的10%；公司及控股子公司目前对外担保总额为 6,169,000,000元，已超过公司净资产的50%，公司连续12个月内对外担保总计为2,676,000,000元，未超过公司总资产的30%。本议案需提交股东大会审议。

  特此公告

  内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

  2010年9月28日