证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2010-029

  西安格力地产股份有限公司

  董事会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  西安格力地产股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2010年9月28日以通讯表决的方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定，会议经过表决，作出决议如下：

  一、审议通过《关于格力房产为格力置盛向关联方借款提供抵押担保的议案》。

  同意公司控股子公司珠海格力房产有限公司以其所有的珠海市香洲区九洲大道中2125-1号商铺等合计11处房产（评估价合计人民币壹亿肆仟捌佰玖拾壹万捌仟零壹拾捌元整）为公司控股子公司珠海格力置盛房产有限公司向关联方珠海格力集团财务有限责任公司借款人民币壹亿元整提供最高额为人民币壹亿元整的抵押担保。上述关联交易额度已经公司2010年第三次临时股东大会审议通过。

  关联董事鲁君四先生、唐玉根先生、刘泽红女士回避了本次关联交易表决。

  表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票

  独立董事已经就本议案发表了同意意见。

  二、审议通过《关于格力房产为格力建材借款提供保证担保的议案》。

  同意公司控股子公司珠海格力房产有限公司为下属控股公司珠海格力建材有限公司向珠海市农村信用合作联社南湾信用社借款人民币叁仟万元整提供保证担保。上述借款的用途为流动资金，借款期限为12个月，年利率为5.31%。

  表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

  特此公告。

  西安格力地产股份有限公司

  董事会

  二〇一〇年九月二十九日

  证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2010-030

  西安格力地产股份有限公司

  关联交易公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●公司控股子公司珠海格力置盛房产有限公司向关联方珠海格力集团财务有限责任公司借款壹亿元整，并由控股子公司珠海格力房产有限公司以自有房产提供抵押。

  ●2009年9月至今，我公司及控股子公司累计向关联方珠海格力集团财务有限责任公司借款人民币柒亿元整。

  一、关联交易概述

  公司第四届董事会第十五次会议于2010年9月28日召开，会议审议通过了以下议案：同意公司控股子公司珠海格力房产有限公司（以下简称：“格力房产”）以其所有的珠海市香洲区九洲大道中2125-1号商铺等合计11处房产（评估价合计人民币壹亿肆仟捌佰玖拾壹万捌仟零壹拾捌元整）为公司控股子公司珠海格力置盛房产有限公司（以下简称：“格力置盛”）向关联方珠海格力集团财务有限责任公司(以下简称：“财务公司”)借款人民币壹亿元整提供最高额为人民币壹亿元整的抵押担保。关联董事鲁君四先生、唐玉根先生、刘泽红女士回避表决。独立董事徐卫东先生、郭国庆先生、黄燕飞女士对上述关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。上述关联交易额度已经公司2010年第三次临时股东大会审议通过。

  财务公司为本公司控股股东珠海格力集团有限公司间接控制的法人。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上述借款及抵押担保事项构成了公司的关联交易。

  二、关联方介绍

  关联方名称：珠海格力集团财务有限责任公司

  关联关系：控股股东珠海格力集团有限公司间接控制的法人

  成立时间：1995年5月29日

  住 所：珠海市九洲大道中建业五路6号

  法定代表人：董明珠

  注册资金：人民币壹拾伍亿元

  公司类型：有限责任公司

  经营范围：按L0062H244040001号金融许可证批准的业务经营金融业务。

  经中审亚太会计师事务所有限公司出具的《审计报告》，截止2009年12月31日，财务公司的总资产为10,879,714,474.43元，净资产为1,648,086,651.43元，2009年度实现营业收入80,204,057.66元，实现净利润53,757,448.55 元。

  至本次关联交易为止，公司向财务公司借款关联交易已经达到3000万元且占净资产5%以上。

  三、关联交易的主要内容

  本次格力置盛向财务公司的借款金额为人民币壹亿元整，借款期限为叁年，借款用途为置换因香樟美筑项目在商业银行的项目贷款。借款利率为浮动利率，不超过人民银行公布的同期同档次基准利率。

  格力房产以其所有的珠海市香洲区九洲大道中2125-1号商铺等合计11处房产（评估价合计人民币壹亿肆仟捌佰玖拾壹万捌仟零壹拾捌元整）为上述借款提供最高额为人民币壹亿元整的抵押担保。

  四、本次关联交易对公司的影响

  本次关联交易可降低公司的财务成本，且不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  五、独立董事的意见

  公司将本次关联交易的具体情况事前通知了公司独立董事并进行了充分沟通，获得了独立董事的事前认可，公司独立董事徐卫东先生、郭国庆先生、黄燕飞女士对此事项发表独立意见如下：

  1、关于格力房产为格力置盛向关联方财务公司借款提供抵押担保的关联交易，我们认为遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。

  2、本次关联交易的内容、决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和公司《章程》的规定。

  3、董事会在对本次关联交易进行表决时，关联董事回避表决，其他非关联董事参与表决同意本次关联交易的议案，表决程序符合有关法律法规的规定。

  4、本次关联交易完成后，将进一步推进格力置盛发展，符合公司未来发展规划和经营管理的需要。

  5、同意本次关联交易。

  六、累计借款金额及余额

  2009年9月至今，我公司及控股子公司累计向财务公司借款余额为人民币7亿元（含本次），其中格力置盛3亿元，格力房产4亿元。

  七、备查文件目录

  1、第四届董事会第十五次会议决议

  2、独立董事关于关联交易的事前认可意见

  3、独立董事关于关联交易的独立意见

  西安格力地产股份有限公司

  董事会

  二〇一〇年九月二十九日

  证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2010-031

  西安格力地产股份有限公司

  关于子公司对外担保公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人：下属控股公司珠海格力建材有限公司

  ●担保人:控股子公司珠海格力房产有限公司:

  ●本次担保金额：30,000,000.00元人民币；

  ●本次担保后公司累计对外担保数量：238,937,300.00元人民币：

  ●逾期对外担保数量：8,937,300.00元人民币

  一、担保情况概况

  2010年9月29日，公司控股子公司珠海格力房产有限公司为下属控股公司珠海格力建材有限公司（以下简称：“格力建材”）向珠海市农村信用合作联社南湾信用社借款人民币叁仟万元整提供连带责任保证。上述借款的用途为流动资金，借款期限为12个月，年利率为5.31%。

  公司2010年9月28日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了上述担保事项。

  二、被担保人基本情况

  名称：珠海格力建材有限公司

  住所：珠海市万山镇康宁巷6号附楼203之十。

  法定代表人：郑文森

  注册资本：人民币伍仟万元

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：建筑材料、日用百货的批发、零售；建筑装修装饰工程的设计及施工、园林绿化工程、建筑幕墙工程、空调设备安装（不含中央空调）、建筑智能化工程、金属门窗工程、消防设施工程（以上项目取得资质证后方可经营）。

  截止2010年8月31日，格力建材的总资产为111,109,659.24元，净资产为53,147,870.99元，2010年8月实现营业收入4,015,506.18元，实现净利润1,200,719.19元。（上述财务数据未经审计）

  被担保人格力建材是我公司控股子公司珠海格力房产有限公司的全资子公司。

  三、董事会意见

  董事会认为：本次担保系为公司下属控股子公司提供保证担保，未与证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背，且格力建材的资信状况良好，为其担保的风险是可控的。

  四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截止本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币238,937,300.00元，占公司最近一期经审计总资产的4.43%，占公司最近一期经审计净资产的14.40%。其中, 人民币8,937,300.00元为重组前原西安海星现代科技股份有限公司对外担保，人民币100,000,000.00元为重大资产重组资产置入前格力房产为格力置盛提供的抵押担保，人民币100,000,000.00元为公司2010年9月28日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过的《关于格力房产为格力置盛向关联方借款提供抵押担保的议案》中的抵押担保，人民币30,000,000.00元为本次保证担保。逾期担保为人民币8,937,300.00元。

  五、备查文件

  第四届董事会第十五次会议决议

  特此公告。

  西安格力地产股份有限公司

  董事会

  二〇一〇年九月二十九日

  证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2010-032

  西安格力地产股份有限公司

  关于监事辞职的公告

  特别提示

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司监事会于2010年9月29日收到监事陈运兴先生提交的书面辞职报告。陈运兴先生由于工作变动的原因，向监事会申请辞去监事职务。

  根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，陈运兴先生作为公司监事，其辞职导致公司监事会低于法定最低人数，其辞职报告将于股东大会选举新任监事后生效。在此之前，陈运兴先生仍将继续依照法律、法规和公司《章程》的规定履行本公司监事职务。

  公司监事会对陈运兴先生在担任公司监事期间为公司所作的贡献表示感谢！

  特此公告。

  西安格力地产股份有限公司

  监 事 会

  二〇一〇年九月二十九日