A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2010-019

  B股代码 900936 B股简称 鄂绒B股

  内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、会议召开和出席情况

  1、公司于2010年9月29日在内蒙古鄂尔多斯市鄂尔多斯智能办公楼四楼会议室召开2010年第三次临时股东大会，出席会议的股东及股东授权委托代表共27人，代表股份数427,151,918股，占公司总股本的41.40%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长杨志远先生主持。

  2、出席本次会议的A股股东及股东代表3人、代表股数420,125,079股，B股股东及股东代表24人、代表股数7,026,839股。

  二、议案审议情况

  会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

  1、《关于公司对下属子公司提供担保的议案》

  同意422,726,001股，占出席会议有效表决股份总数的98.96%；反对4,130,899股，占出席会议有效表决股份总数的0.971%；弃权295,018股，占出席会议有效表决股份总数的0.069%。其中：A股同意420,000,000股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的99.97%,反对125,079股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.03%，弃权0股；B股同意2,726,001股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的38.79%，反对4,005,820股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的57.01%，弃权295,018股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的4.2%。

  2、《关于公司租赁经营内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司3、4号机组的议案》，本议案形成与关联方控股股东——内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司的交易，关联股东回避表决。

  同意6,867,800股，占出席会议有效表决股份总数的96.03%；反对0股，弃权284,118股，占出席会议有效表决股份总数的3.97%。其中：A股同意125,079股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的100%,反对0股，弃权0股；B股同意6,742,721股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的95.96%，反对0股，弃权284,118股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的4.04%。

  三、公证或者律师见证情况

  为本次股东大会见证的是内蒙古建中律师事务所刘怀宽律师，并出具《法律意见书》，结论意见：律师认为：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010年第三次临时股东大会的召集及召开程序，大会召集人资格及出席大会人员的主体资格，大会的表决程序和表决结果皆符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司《章程》之有关规定，故大会所通过的各项决议均合法有效。

  特此公告

  内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

  2010年9月30日