证券代码：600162 证券简称：香江控股 编号：临2010-027

  深圳香江控股股份有限公司

  第六届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  深圳香江控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2010年9月25日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第六届董事会第七次会议的通知，会议于2010年9月29日以现场和通讯相结合的方式召开，由董事长翟美卿女士主持现场会议，公司7名董事全部参与表决，部分监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议议案及表决结果如下：

  一、审议《关于全资子公司武汉金海马置业有限公司为本公司提供贷款担保的议案》

  为补充流动资金需要，公司向广州农村商业银行股份有限公司番禺支行申请贷款，贷款金额为3.2亿元，贷款利率为同期同档次贷款基准利率上浮5%，其中1.5亿元贷款期限为4年，1.7亿元贷款期限为3年。该笔贷款用全资子公司武汉金海马置业有限公司自有物业提供抵押担保，并由武汉金海马置业有限公司提供连带责任保证担保。

  公司在本次董事会审议通过该议案后，授权相关人员在本次董事会决策的范围内组织所涉合同的签署工作。

  本议案表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、审议《关于聘任公司副总经理的议案》

  由公司总经理提名，董事会提名委员会审核，决定聘任刘辂女士担任公司副总经理职务，分管商业营销中心和物业管理中心，任期从2010年9月29日至公司第六届董事会任期届满。刘辂女士个人简历请见附件。

  本议案表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。

  深圳香江控股股份有限公司董事会

  二〇一〇年九月二十九日

  附件：刘辂女士简历

  刘辂女士，1959年10月23日出生，获南京航空航天大学工商管理学院管理工程专业硕士学位。1979年12月至1983年9月任职于原航空部贵州风雷军械制造厂技术科金相试验室，从事金相分析工作；1986年9月至1989年6月任职于原航空部贵州风雷军械制造厂供应科，从事材料计划与供应工作；1994年9月至1995年5月，任职于新加坡长堤公司广州分公司(CIUSEWAY)，从事技术经济分析工作；1995年6月至2010年8月，任职于金海马集团，先后从事人力资源、行政、法务及营运管理等工作。