第五届董事会第八次会议决议公告
暨召开2010年第四次临时股东大会通知
证券代码：600352 股票简称：浙江龙盛 公告编号：2010-050号
浙江龙盛集团股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
暨召开2010年第四次临时股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江龙盛集团股份有限公司于2010年9月24日以专人送达或邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出关于召开董事会会议的通知，通知定于2010年9月29日以通讯方式召开公司第五届董事会第八次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高可转换债券募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币2亿元，该部分闲置募集资金数额占公司公开发行可转换公司债券筹资净额的16.29%（未超过公司公开发行可转换公司债券筹资净额的50%），使用期限不超过6个月（自公司股东大会批准之日起计算）。
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。本议案提交2010年第四次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于对外担保的议案》
公司为德司达（南京）染料有限公司提供2亿元人民币的担保，为DyStar Japan Ltd. [德司达（日本）有限公司]提供2,000万美元的担保。上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在定期报告中披露。上述担保期限为一年，若在到期前再次履行审批程序后可以展期，在担保期限内授权公司董事长签署担保文件。
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。本议案提交2010年第四次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于召开2010年第四次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会决定召开公司2010年第四次临时股东大会：
（一）会议召开时间
现场会议召开时间为：2010年10月18日下午14：30
网络投票时间：2010年10月18日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00
（二）现场会议召开地点
浙江省上虞市道墟镇浙江龙盛集团股份有限公司大楼四楼多功能厅。
（三）会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。
（四）会议审议内容
审议《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
审议《关于对外担保的议案》。
（五）网络投票的操作流程
1、投票流程
（1）投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 沪市挂牌投票简称 | 表决议案数量 |
| 738352 | 龙盛投票 | 2 |
（2）表决议案
| 序号 | 表 决 议 案 | 对应的申报价格 |
| 1 | 关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 | 1元 |
| 2 | 关于对外担保的议案 | 2元 |
（3）表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（4）投票举例
A、股权登记日持有“浙江龙盛”股票的沪市投资者，对《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 申报价格 | 买卖方向 | 申报股数 |
| 738352 | 1元 | 买入 | 1股 |
B、股权登记日持有“浙江龙盛”股票的沪市投资者，对《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》投反对票，其申报如下：
| 投票代码 | 申报价格 | 买卖方向 | 申报股数 |
| 738352 | 1元 | 买入 | 2股 |
C、股权登记日持有“浙江龙盛”股票的沪市投资者，对《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》投弃权票，其申报如下：
| 投票代码 | 申报价格 | 买卖方向 | 申报股数 |
| 738352 | 1元 | 买入 | 3股 |
2、投票注意事项
（1）对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（六）投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表达方式，不能重复投票，如果出现重复投票将以第一次投票为准。
（七）会议出席对象
1、2010年10月12日下午本公司股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司法律顾问。
（八）现场会议登记事项
1、具备出席会议资格的个人股东，凭本人身份证原件、股东账户卡及持股凭证进行登记；股东代理人凭授权委托书（见附件），本人身份证原件、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记。
2、具备出席会议资格的法人股东，凭代理人身份证原件、营业执照复印件、持股凭证及法定代表人授权委托书进行登记。
3、外地股东可凭有关证件，以传真或信函方式进行登记。
4、登记时间：2010年10月13日-17日（上午9：00时至下午16：00时） 在浙江省上虞市道墟镇浙江龙盛集团股份有限公司办理出席会议登记手续。联系电话：0575-82048616，传真：0575-82041589，联系人：陈国江、李霞萍。
5、其他事宜
（1）出席会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理，会期半天。
（2）全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司
董 事 会
二O一O年九月二十九日
附件：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席浙江龙盛集团股份有限公司2010年第四次临时股东大会，并根据通知所列议题按照以下授权行使表决权：
| 序号 | 表 决 议 案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 | |||
| 2 | 关于对外担保的议案 |
此委托书表决符号为“√”。
委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托时间： 受托时间：
委托人持股数：
证券代码：600352 股票简称：浙江龙盛 公告编号：2010-051号
浙江龙盛集团股份有限公司
关于将部分募集资金暂时补充流动资金的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕889号文核准，公司于2009年9月10日公开发行了125万手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额12.5亿元。本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销及保荐费2,250万元后的余额122,750万元已由保荐机构华龙证券有限公司汇入公司指定的募集资金专项存储账户。浙江天健东方会计师事务所有限责任公司已对上述可转债募集资金的实收情况进行了验证，并出具了浙天会验[2009]165号《验证报告》。
根据本次募集资金的使用计划，预计至2011年4月，使用募集资金（包括经审计后用募集资金置换前期用自筹资金投入的）约10.2亿元，将有部分募集资金较长时间闲置。为提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，拟用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币2亿元，该部分闲置募集资金数额占公司本次公开发行可转换公司债筹资净额的16.29%（未超过公司本次公开发行可转换公司债筹资净额的50%），使用期限不超过6个月（自公司股东大会批准之日起计算）。
公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》中关于将闲置募集资金暂时用于补充流动资金的相关规定使用该部分资金，并承诺于募集资金补充流动资金的款项到期后，用公司自有资金或银行贷款及时、足额归还至募集资金专用账户。
由于本次使用募集资金补充流动资金的金额超过本次募集资金金额的10%，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25号）和公司《募集资金管理办法》的相关规定，该议案须提交公司股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。
公司独立董事陈健、徐金发、吴仲时就上述事项发表了独立意见，认为：
本次闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》的相关规定。公司董事会作出的上述决定有助于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用支出，符合全体股东的利益。公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决定。
公司保荐机构华龙证券有限责任公司及保荐代表人李卫民、叶泉就上述事项出具核查意见，认为：
1、本次部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，可以缓解浙江龙盛流动资金压力，降低财务费用，不存在变相改变募集资金用途的情况；同时，本次补充流动资金不超过募集资金净额的50%，使用期限不超过6个月；
2、本次部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金使用期限不超过6个月，补充流动资金期限届满，浙江龙盛将及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金投资计划的正常进行；
3、根据证监公司字[2007]25号文《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》的规定，闲置募集资金在暂时补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；
4、根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，浙江龙盛将部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的行为，须经股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式；
5、浙江龙盛已承诺本次将闲置募集资金暂时用于补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。本次部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，因此不触发募集说明书的附加回售条款；本次将部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金不存在变更募集说明书的约定的情况，因此不构成债券持有人会议召开情形；
6、浙江龙盛将部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的行为符合上市公司募集资金使用的相关规定及公司《募集资金管理办法》的规定。
本保荐机构同意浙江龙盛将部分闲置募集资金不超过2亿元暂时用于补充公司流动资金，并根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，按照《募集资金专户存储三方监管协议》行使监管职责，发现上市公司、商业银行未按约定履行募集资金专户存储三方监管协议的，在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
公司监事王勇、阮小云、倪越刚就上述闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了意见：
本次闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用支出，且不影响募集资金项目的正常进行，符合全体股东的利益；同时，此举也符合证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》的相关规定。因此，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决定。
备查文件：
1、公司第五届董事会第八次会议决议及公告；
2、公司独立董事出具的独立意见；
3、华龙证券有限责任公司出具的意见。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司
董 事 会
二O一O年九月二十九日
证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2010-052号
浙江龙盛集团股份有限公司
关于对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
公司为德司达（南京）染料有限公司提供2亿元人民币的担保，为DyStar Japan Ltd. 提供2,000万美元的担保。上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在定期报告中披露。上述担保期限为一年，若在到期前再次履行审批程序后可以展期，在担保期限内授权公司董事长签署担保文件。
公司董事会于2010年9月29日召开公司第五届董事会第八次会议，审议通过《关于对外担保的议案》，同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。该议案将提交2010年第四次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、德司达（南京）染料有限公司
注册地点：南京化学工业园区方水路90号-92
法定代表人：Gerald Talhoff
单位：万元，币种：人民币
| 科 目 | 2009年12月31日 | 2010年8月31日 |
| 资产总额 | 58,058 | 47,881 |
| 负债总额 | 37,944 | 28,044 |
| 贷款总额 | 24,965 | 14,795 |
| 一年内到期的负债总额 | 16,895 | 14,795 |
| 净资产 | 20,114 | 19,837 |
| 科 目 | 2009年1-12月 | 2010年1-8月 |
| 销售收入 | 24,879 | 19,388 |
| 利润总额 | 184 | -277 |
| 净利润 | 184 | -277 |
注：上述数据未经审计。
2、DyStar Japan Ltd.[德司达（日本）有限公司]
注册地点：7-20, Azuchimachi 1-chome, Chuo-ku, Osaka JAPAN
法定代表人：Koji Takase (高瀬 耕志)
单位：万元，币种：拆算成人民币
| 科 目 | 2009年12月31日 | 2010年8月31日 |
| 资产总额 | 25,196 | 34,250 |
| 负债总额 | 15,023 | 21,204 |
| 贷款总额 | 7,413 | 6,927 |
| 一年内到期的负债总额 | 7,413 | 6,927 |
| 净资产 | 10,173 | 13,406 |
| 科 目 | 2009年1-12月 | 2010年1-8月 |
| 销售收入 | 33,979 | 28,382 |
| 利润总额 | -11,194 | 2,025 |
| 净利润 | -11,194 | 1,993 |
注：上述数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，待股东大会审议批准后签署担保协议。
四、董事会意见
鉴于公司全资子公司桦盛有限公司认购新加坡KIRI控股有限公司定向发行的2,200万欧元可转换债券，若公司转股后将持有新加坡KIRI公司62.4%的股权，成为其控股股东。现考虑到新加坡KIRI控股有限公司的全资孙公司德司达（南京）染料有限公司和DyStar Japan Ltd.[德司达（日本）有限公司]因正常生产经营的需要而需向银行贷款，故同意公司为其银行贷款提供担保。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至目前公司自身及其控股子公司的对外担保累计金额230,179.73万元，占截至2010年6月末公司净资产的40.77%，不存在逾期担保的情况。
六、备查文件目录
公司第五届董事会第八次会议决议。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司
董 事 会
二O一O年九月二十九日