第五届第三次董事会会议决议公告
证券代码：600332（A股） 股票简称：广州药业 编号：临2010－019
广州药业股份有限公司
第五届第三次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州药业股份有限公司（“本公司”）第五届第三次董事会会议于2010年9月29日以书面表决形式召开。会议的召开及表决符合《公司法》及本公司《章程》之规定。
经审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过关于变更香港联席公司秘书的议案（有关变更香港联席公司秘书之详情，请参阅本公司2010年9月29日之公告）。
特此公告
广州药业股份有限公司
董事会
2010年9月29日
证券代码：600332（A股） 股票简称：广州药业 编号：临2010－020
广州药业股份有限公司
关于变更香港联席公司秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州药业股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）谨此宣布，李美仪女士（“李女士”）已辞任本公司之联席公司秘书，由2010年9月29日起生效。李女士已确认，她与董事会并无意见分歧，亦无任何有关就辞任而须知会本公司股东之事宜。本公司董事会亦宣布，本公司董事会秘书庞健辉先生（“庞先生”）已获委任，以代替李女士出任本公司之联席公司秘书，自2010年9月29日起生效。庞先生将在另一名联席公司秘书梁静娴女士（“梁女士”）的协助下，履行其作为联席公司秘书的职责。
梁女士为英国特许秘书及行政人员公会及香港特许秘书公会会员，并符合香港联合交易所有限公司（“联交所”）上市规则（“上市规则”）第8.17（2）条所规定的具有相关专业资格的合资格人员。本公司已向联交所申请，联交所亦同意有条件地豁免庞健辉先生严格遵守联交所上市规则第8.17条和第19A.16条的规定而出任联席公司秘书职务，豁免期限为三年，自2010年9月7日起计。
庞先生，37岁，制药高级工程师，超过10年以上制药行业经验。庞先生于1996年加入广州医药集团有限公司（“广药集团”，本公司的控股公司），曾先后担任广药集团投资部业务主管、本公司下属广州市医药进出口公司业务员、香港分公司业务经理和部门经理及广药集团投资部副部长等职务。庞先生同时兼任本公司下属广州王老吉药业股份有限公司、广州潘高寿药业股份有限公司和广州汉方现代中药研究开发有限公司董事。庞先生于2008年初加入本公司秘书处，自2008年7月起担任本公司董事会秘书。
特此公告
广州药业股份有限公司
董事会
2010年9月29日