证券简称：云南城投 证券代码：600239 公告编号：临2010—035号

  云南城投置业股份有限公司

  第五届董事会第三十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

  云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第三十四次会议通知于2010年9月25日以传真和邮件的形式发出，会议于2010年9月28日以通讯表决的方式举行。公司董事长许雷先生主持会议，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

  一、参会董事对议案进行了认真审议，表决通过以下议案：

  1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司与昆明尊龙房地产开发有限公司合作的议案》

  具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和上海证券报上刊登的公告。

  特此公告。

  云南城投置业股份有限公司董事会

  2010年9月30日

  证券简称：云南城投 证券代码：600239 公告编号：临2010－036号

  云南城投置业股份有限公司

  对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

  重要内容提示：

  1、投资标的：云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）拟与昆明尊龙房地产开发有限公司（下称“尊龙地产”）合资成立项目公司，对严家地“城中村”改造项目进行开发。

  2、投资金额和比例：公司拟与尊龙地产成立的项目公司名称暂定为昆明云城尊龙房地产开发有限公司（以工商机关核准的名称为准），注册资本为人民币5000万元，其中，公司以现金出资人民币3700万元，占注册资本的74％；尊龙地产以现金出资人民币1300万元，占注册资本的26％。

  3、本次交易不构成关联交易。

  一、对外投资概述

  1、本次对外投资的基本情况

  公司拟与尊龙地产合作成立项目公司，对严家地“城中村”改造项目进行开发。拟成立的项目公司名称暂定为昆明云城尊龙房地产开发有限公司（以工商机关核准的名称为准）；注册资本为人民币5000万元，其中，公司以现金出资人民币3700万元，占注册资本的74％；尊龙地产以现金出资人民币1300万元，占注册资本的26％。经双方协商，项目公司成立后，公司负责项目公司拆迁、征地、回迁安置所需资金安排；尊龙地产负责实施项目一级开发的拆迁事务，确保项目公司享有城中村改造政策确定的各项权利。

  该事项经董事会审议通过后，双方将签署相关合作协议。

  经初步测算，本项目改造拆迁征地土地一级开发总投资约为人民币6.1亿元，其中，拆迁改造直接成本约人民币5.8亿元；城中村改造相关前期、配套建设费用约人民币0.3亿元。

  本次交易不构成关联交易。

  2、董事会审议情况

  公司第五届董事会第三十四次会议于2010年9月28日以通讯表决的方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议审议通过了《关于公司与昆明尊龙房地产开发有限公司合作的议案》，同意公司与尊龙地产合作成立项目公司，对严家地“城中村”改造项目进行开发。

  二、合作方的基本情况

  尊龙地产于2002年3月27日在云南省昆明市工商行政管理局正式注册成立，以房地产开发及经营为主业，法定代表人姜亚光，注册资本为人民币200万元。

  三、投资标的基本情况

  严家地“城中村”改造项目行政隶属西山区金碧街道办事处严家地社区，处于市区二环路内侧，用地范围东至滇池书城、南到益康路、西接光明园、北到西园南路，项目周边路网成熟，区位优势明显，符合公司战略及业务战略规划。项目总规划用地约为112.9亩，项目规划范围内总拆迁量约17.81万平方米。（具体数据以测绘公司测绘最终确定结果为准）

  四、本次投资存在的风险、资金保障及对公司的影响

  1、可能存在的风险

  该项目属于城中村改造项目，存在国家对房地产宏观调控及地方城中村改造政策变化的不可控风险，另外，由于城中村改造过程中存在较多不确定因素，如拆迁补偿成本增加、拆迁周期超出预计时间计划等，都会导致本项目开发成本增加，因此存在一定的不确定性。

  2、资金保障

  拟成立的项目公司将对该项目进行拆迁改造和土地整理开发，并拟通过招、拍、挂方式取得该地块土地使用权，若在“招拍挂”时不能获取该项目二级开发用地，可按照昆明市土地一级开发相关管理规定，获得项目前期投入成本及相应的土地一级开发收益。

  3、对公司的影响

  本项目是受政府委托对旧城及城中村进行改造，涉及垫资完成拆迁、征地、安置等一系列工作。该工作完成后，土地由政府按城中村改造相关政策统一进行“招拍挂”。城中村改造是昆明市当前城市改造建设的首要工作任务，在近几年内，城中村改造所收储的土地是昆明市土地供应的主要来源，因此，公司必须积极参与到城中村改造项目中。

  本项目区位优势明显，符合公司业务战略规划，有利于提升公司品牌影响力及持续经营能力，为公司土地资源储备奠定基础。

  五、备查文件

  1、公司第五届董事会第三十四次会议决议。

  特此公告。

  云南城投置业股份有限公司董事会

  2010年9月30日