证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2010-021

  广晟有色金属股份有限公司

  第五届董事会2010年第三次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会2010年第三次临时会议于2010年9月23日以书面及传真形式发出会议通知，2010年9月29日以通讯方式召开。本次会议应到董事11 名， 实到董事11名，叶列理董事长主持此次会议；会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。本次会议作出决议如下：

  以11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司控股子公司托管经营万安县稀土矿的议案。具体是：为了进一步增强公司主导产业—稀土开采与加工的整体实力，公司控股子公司—江西广晟稀土有限责任公司（以下简称“江西广晟”）与江西万安县工业和信息化委员会经平等协商，本着发挥各自优势，共赢互利的原则，订立了《江西广晟稀土有限责任公司委托并经营万安稀土矿协议书》，双方商定：经万安县人民政府授权同意，江西省万安县工业和信息化委员将其下属企业万安稀土矿交由江西广晟托管经营，期限三年（即2010年9月20日至2013年9月19日），江西广晟每年支付万安县人民政府50万元人民币。万安稀土矿拥有稀土采矿许可证（证号C3600002010045120062146）。采矿许可证核定矿界内的稀土资源已基本采掘完毕。据推测，万安县境内其它区域可能蕴藏稀土资源。为将资源优势转化为经济优势，万安县人民政府有意发展稀土采掘、加工产业链。江西广晟以稀土采掘、稀土金属生产和贸易为主业，在边缘探矿和老矿找矿及综合利用方面具有经验和技术优势。江西广晟同时从事稀土高附加值产品投资，在稀土荧光粉和发光材料、节能灯具方面正计划建立产业链。

  万安稀土矿托管经营期间，探矿、稀土采矿许可证扩界的经费投入及其它经营活动，由江西广晟自行负责、自主安排，盈利及风险自担。江西广晟承诺：万安稀土矿经营期间，按照法定程序取得探矿权，严格遵守国家有关环保、安全生产以及稀土产业政策等法律法规，依法合规经营。三年托管经营期满后，经双方协商，江西广晟有优先权延长托管经营期限，在此期间，经双方认可的中介机构评估，江西广晟有权增资入股万安稀土矿，并经合法程序获得不少于60%的股权。

  特此公告。

  广晟有色金属股份有限公司董事会

  二○一○年九月二十九日

  证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2010-022

  广晟有色金属股份有限公司

  股价异常波动公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、股票交易异常波动的具体情况

  公司股票于2010 年9月27日、28日、29日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，属于股票交易异常波动。

  二、公司关注并核实的相关情况

  经公司自查并书面问询公司控股股东广东广晟有色金属集团有限公司，控股股东确认：到目前为止并在可预见的三个月之内，除公司已公开披露的信息外，不存在针对广晟有色的重大资产重组、收购、发行股份等行为。

  三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

  公司董事会确认，除公司已公开披露的信息外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，

  董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品交易价格产生重大影响的信息。

  四、上市公司认为必要的风险提示

  公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，

  敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  广晟有色金属股份有限公司董事会

  二○一○年九月九日