证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临2010-021

  南宁百货大楼股份有限公司

  第六届董事会二O一O年第七次临时会议（通讯方式）

  决议暨召开二O一O年第二次临时股东大会通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次股东大会不提供网络投票

●公司股票不涉及融资融券业务

南宁百货大楼股份有限公司第六届董事会二O一O年第七次临时会议的会议通知等相关文件，会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，9月29日上午10：00以通讯的方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，出席人员符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《南宁百货大楼股份有限公司发展战略总体方案》。公司计划通过发展百货零售、电子商务及商业地产三大业务，经过六年的不懈努力，力争到2015年使公司年营业额达到80亿元，即“368”战略；逐步将公司发展成为区域性商业龙头企业。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司机构设置的议案》。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。

1、召开会议基本情况

会议召开时间：2010年10月21日上午9：30

会议召开地点：公司南楼七楼会议室

会议方式：现场

2、会议审议事项

审议《关于公司2010年中期利润分配的议案》（该议案已于2010年8月30日经公司第六届董事会二O一O年第六次临时会议审议通过，并刊登于2010年8月31日的《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上）。

3、会议出席对象

(1)截止2010年10月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的，可委托代理人出席。

(2)本公司董事、监事及其他高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

4、登记方法

(1)法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议，法人代表出席会议的应持身份证、法定代表人证明和单位股东代码卡、持股凭证，委托代理人出席会议的还应出具法定代表人委托书。

(2)个人股东应持本人身份证及股东代码卡、持股凭证，委托代理人出席会议的还需要出具代理委托书。

(3)异地股东可用信函或传真方式登记。

登记时间：2010年10月20日上午9：30至11：00，下午 3：00至5：00。

登记地点：南宁市朝阳路39号南宁百货南楼六楼董事会办公室。

5、其他事项

(1)联系地址：南宁市朝阳路39号南宁百货南楼六楼董事会办公室

邮政编码：530012

联系电话：（0771）2610906

传 真：（0771）2610906

(2)会期半天，出席会议者一切费用自理。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2010年9月29日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席南宁

百货大楼股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

身份证号码：

持股数：

股东账号：

受托人姓名：

身份证号码：

委托权限：

委托日期：

对审议事项投赞成、反对或弃权票的表决指示：

序号	表决事项	赞成	反对	弃权
1	关于公司2010年中期利润分配的议案

如果委托人不作具体指示，代理人可以（ ） 不可以（ ）按自

己的意思表决（由委托人在本条“（）”中标明被委托人的权限）。

委托书有效期限：2010年 月 日至2010年 月 日。

注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”中选择一栏打“?”；

2、法人股东授权委托书需加盖公章。

委托股东姓名及签章： 受托人姓名及签章：

委托日期： 年 月 日 受托日期： 年 月 日