证券代码：002113 证券简称：天润发展 公告编号：2010-54

  湖南天润化工发展股份有限公司

  2010年第二次临时股东大会

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重要提示

  本次会议没有增加和变更议案。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2010年9月30日上午10：00

  2、召开地点：湖南省岳阳市巴陵西路汉森宾馆

  3、召开方式：现场累计投票方式

  4、召集人：公司董事会。

  5、主持人：董事长林军华先生

  三、会议的出席情况

  出席本次大会的股东及股东代表有11人，代表股份数41,619,250股，占公司总股本的35.15%。

  四、议案审议和表决情况

  （一）、审议通过了《关于补选公司董事的议案》

  1、同意赖淦锋先生为公司非独立董事股份数41,625,250股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.01%；

  2、同意麦少军先生为公司非独立董事股份数41,614,750股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.99%；

  3、同意赖钦祥先生为公司非独立董事股份数41,614,750股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.99%；

  4、同意徐勇先生为公司独立董事股份数41,618,250股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.99%；

  5、同意罗筱琦女士为公司独立董事股份数41,618,250股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.99%；

  6、同意牟小容女士为公司独立董事董事股份数41,618,250股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.99%。

  （二）、审议通过了《关于补选公司监事的议案》

  1、同意徐长清先生为公司非职工监事股份数41,618,250票，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.99%；

  2、同意徐亚流先生为公司非职工监事股份数41,618,250 票，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.99%。

  五、律师见证情况

  本次股东大会由北京金诚同达律师事务所贺维律师见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：湖南天润化工发展股份有限公司本次股东大会的召集、召开时间程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、湖南天润化工发展股份有限公司2010年度第二次临时股东大会决议；

  2、北京金诚同达律师事务所《湖南天润化工发展股份有限公司2010年度第二次临时股东大会法律意见书》。

  湖南天润化工发展股份有限公司董事会

  二0一0年九月三十日

  证券代码：002113 证券简称：天润发展 公告编号：2010-055

  湖南天润化工发展股份有限公司

  第八届董事会第二十一次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湖南天润化工发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2010年9月30日以现场表决方式召开；本次董事会应出席会议董事9人，实际出席会议董事8人，徐勇先生因出国考察未能出席会议，特委托罗筱琦女士代其进行投票表决；应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，收到有效表决票9份，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

  会议选举了赖淦锋先生为公司第八届董事会董事长。

  赖淦锋先生：男，1975年9月出生，中国国籍，中共党员、研究生学历。曾任广州深科园软件工程有限公司董事长，现任广东新金山置业有限公司董事长、广东恒润华创实业发展有限公司董事长，兼任中国青年企业家协会常务理事、广东省和广州市青年联合会委员、广州市招商协会副会长、广州市青年企业家协会副会长。赖淦锋先生持有广东恒润华创实业发展有限公司70%的股份，广东恒润华创实业发展有限公司持有湖南天润化工发展股份有限公司21.45%的股份,赖淦锋先生与公司拟聘任的董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系，最近五年除在广州深科园软件工程有限公司、广东新金山置业有限公司、广东恒润华创实业发展有限公司任职外未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  特此公告！

  湖南天润化工发展股份有限公司董事会

  二〇一0年九月三十日

  证券代码：002113 证券简称：天润发展 公告编号：2010-056

  湖南天润化工发展股份有限公司

  关于尿素生产线继续停产的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  本公司于2010年9月2日发布了《湖南天润化工发展股份有限公司关于尿素生产线继续停产的公告》，基于尿素市场低迷和原材料煤炭价格居高不下，公司对尿素生产线进行停车限产。

  目前，广东恒润华创实业发展有限公司已成为公司第一大股东，并改选了董事会，董事会将在近期内召开会议重新制定生产经营计划，公司尿素生产线是否继续停车限产由公司董事会决议，公司将及时履行信息披露义务。

  公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  湖南天润化工发展股份有限公司董事会

  二〇一〇年九月三十日