第四届董事会第二十六次会议决议公告
股票简称：“*ST中服” 股票代码：000902 公告编号：2010－053
中国服装股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国服装股份有限公司第四届董事会第二十六次会议通知于2010年9月17日以书面和电子邮件方式发出，会议于2010年9月30日在北京召开。应到董事8人，实到8人，亲自出席的有梁勇、潘忠祥、冯德虎、钱宗宝、张伟良、孙瑞哲、戚聿东、虞世全，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长冯德虎先生主持。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过了《关于新增公司2010年日常关联交易的议案》。
公司关联董事梁勇、潘忠祥先生按规定回避了表决，经审议6名董事以6票同意，0票反对，0票弃权通过了以上议案。
本公司拟在经本公司2009年度股东大会审议通过的2010年日常关联交易预计情况基础上新增部分日常关联交易。
经本公司2009年度股东大会审议通过，原预计2010年公司与关联方进行的各类日常关联交易总额预计为12700万元，具体如下：
（1）销售货物及提供劳务 单位：元
| 企业名称 | 交易内容 | 定价政策 | 2009年交易金额 | 2010年预计金额 |
| 汉帛(中国)有限公司 | 销售商品 | 市场定价 | 52，335，296.96 | 100，000，000 |
| 杭州汇丽制衣有限公司 | 销售商品 | 市场定价 | 500，760.26 | 20，000，000 |
| 汉帛(中国)有限公司 | 提供劳务 | 市场定价 | 1，587，594.02 | 5，000，000 |
（2）采购物资或接收劳务
| 企业名称 | 交易内容 | 定价政策 | 2009年交易金额 | 2010年预计金额 |
| 汉帛(中国)有限公司 | 采购原材料 | 市场定价 | 1，001，025.64 | 2，000，000 |
拟新增关联交易8000万元，新增后预计本公司2010年与关联方进行的各类日常关联交易总额预计为20700万元，具体如下：
（1）销售货物及提供劳务 单位：元
| 企业名称 | 交易内容 | 定价政策 | 2009年交易金额 | 2010年预计金额 |
| 汉帛(中国)有限公司 | 销售商品 | 市场定价 | 52，335，296.96 | 100，000，000 |
| 杭州汇丽制衣有限公司 | 销售商品 | 市场定价 | 500，760.26 | 20，000，000 |
| 汉帛(中国)有限公司 | 提供劳务 | 市场定价 | 1，587，594.02 | 5，000，000 |
（2）采购物资或接收劳务
| 企业名称 | 交易内容 | 定价政策 | 2009年交易金额 | 2010年预计金额 |
| 汉帛(中国)有限公司 | 采购原材料 | 市场定价 | 1，001，025.64 | 2，000，000 |
| 恒天创业投资有限公司 | 采购物资 | 市场定价 | 0 | 80，000，000 |
二、审议通过了《关于召开公司2010年度第七次临时股东大会的议案》。
经审议8名董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过了以上议案。
公司于2010年10月26日上午9时30分在北京市朝阳区安贞西里三区26号浙江大厦17层会议室召开公司2010年度第七次临时股东大会。
以上第一项议案须提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国服装股份有限公司董事会
2010年9月30日
证券简称：*ST中服 证券代码：000902 公告编号：2010- 054
中国服装股份有限公司
关于新增2010年日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市西泉泛东投资有限公司受让本公司原第一大股东汉帛（中国）有限公司持有的本公司38，822，567股股份2010 年5月27 日完成过户登记手续，中国恒天集团有限公司成为本公司第一大股东；2010年8月2日，中国恒天集团有限公司受让汉帛（中国）有限公司持有的本公司25，970，669 股股份完成过户登记手续，汉帛（中国）有限公司至此不再持有本公司股份。2010年9月3本公司2010年度第六次临时股东大会审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》，增加了公司贸易品种，扩大了公司经营范围。鉴于公司股东变更，同时为了充分利用现有经营资源以扩大经营规模和范围，拟在经本公司2009年度股东大会审议通过的2010年日常关联交易预计情况基础上新增部分日常关联交易。
经本公司2009年度股东大会审议通过，原预计2010年公司与关联方进行的各类日常关联交易总额预计为12700万元，具体如下：
（1）销售货物及提供劳务 单位：元
| 企业名称 | 交易内容 | 定价政策 | 2009年交易金额 | 2010年预计金额 |
| 汉帛(中国)有限公司 | 销售商品 | 市场定价 | 52，335，296.96 | 100，000，000 |
| 杭州汇丽制衣有限公司 | 销售商品 | 市场定价 | 500，760.26 | 20，000，000 |
| 汉帛(中国)有限公司 | 提供劳务 | 市场定价 | 1，587，594.02 | 5，000，000 |
（2）采购物资或接收劳务
| 企业名称 | 交易内容 | 定价政策 | 2009年交易金额 | 2010年预计金额 |
| 汉帛(中国)有限公司 | 采购原材料 | 市场定价 | 1，001，025.64 | 2，000，000 |
拟新增关联交易8000万元，新增后预计本公司2010年与关联方进行的各类日常关联交易总额预计为20700万元，具体如下：
（1）销售货物及提供劳务 单位：元
| 企业名称 | 交易内容 | 定价政策 | 2009年交易金额 | 2010年预计金额 |
| 汉帛(中国)有限公司 | 销售商品 | 市场定价 | 52，335，296.96 | 100，000，000 |
| 杭州汇丽制衣有限公司 | 销售商品 | 市场定价 | 500，760.26 | 20，000，000 |
| 汉帛(中国)有限公司 | 提供劳务 | 市场定价 | 1，587，594.02 | 5，000，000 |
（2）采购物资或接收劳务
| 企业名称 | 交易内容 | 定价政策 | 2009年交易金额 | 2010年预计金额 |
| 汉帛(中国)有限公司 | 采购原材料 | 市场定价 | 1，001，025.64 | 2，000，000 |
| 恒天创业投资有限公司 | 采购物资 | 市场定价 | 0 | 80，000，000 |
一、新增关联方介绍和关联关系
名称：恒天创业投资有限公司
注册地址：北京市海淀区五道口东王庄甲一号109室
法定代表人：王威
注册资本：20380万元
经营范围：投资及投资管理：资产管理：代理进出口、货物进出口、技术进出口；房地产开发：销售自行开发的商品房：物业管理：信息咨询（中介除外）；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售棉花、化工产品（不含危险化学及一类易制毒化学品）、农副产品、金属材料、建筑材料、五金交电、机械电器设备；生产、销售服装；仓储服务；专业承包。
股权结构：恒天创业投资有限公司注册资本为20380万元人民币，其中本公司第一大股东中国恒天集团有限公司出资19280万元，占公司总资本的94.6%。
与本公司关系：同一母公司下属企业
二、定价原则和定价依据
定价原则：公司关联交易的价格将遵循诚实信用、公平合理的原则，按照市场原则确定。
定价依据：按照市场公允价格结算，无市场价格的，参照实际成本加合理费用的原则由双方定价。
三、关联交易的必要性和对公司的影响
本次调整并新增后，预计公司2010年度关联交易预计总额度由12700万元变更为20700万元。公司新增的关联交易为首次发生，有利于双方现有经营资源共享和优势互补，有利于节约公司经营成本，从而使本公司扩大经营规模和范围、提高经济效益。关联交易符合相关法律法规的规定，遵循公平合理的原则，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。
四、审议程序
1、公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于新增公司2010年日常关联交易的议案》，公司关联董事梁勇、潘忠祥先生按规定回避了表决，公司独立董事发表了独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，与上述关联交易有厉害关系的关联股东将放弃在股东大会上对此议案的投票权。
2、公司独立董事意见
本次新增关联交易，公司事前向独立董事提交了所有资料，独立董事进行了事前审查。公司与关联方发生的关联交易按照“诚实信用、公平合理”的原则进行，独立董事回避表决，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允。以上关联交易有利于公司的发展，有利于公司和全体股东的利益，不存在损害公司、其他非关联股东及广大中小股东的利益的情况。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；
2、公司独立董事意见。
中国服装股份有限公司
2010年9月30日
中国服装股份有限公司独立董事关于新增
2010年日常关联交易有关事项的独立意见
中国服装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2010年 9月30日在北京召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的《关于新增公司2010年日常关联交易的议案》发表如下独立意见：
本次新增关联交易，公司事前向独立董事提交了所有资料，独立董事进行了事前审查。公司与关联方发生的关联交易按照“诚实信用、公平合理”的原则进行，独立董事回避表决，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允。以上关联交易有利于公司的发展，有利于公司和全体股东的利益，不存在损害公司、其他非关联股东及广大中小股东的利益的情况。
独立董事：孙瑞哲
戚聿东
虞世全
2010年9月30 日
股票简称：“*st中服” 股票代码：000902 公告编号：2010-055
中国服装股份有限公司关于召开
2010年度第七次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
（一）、召开会议基本情况
1、召开时间：2010年10月26日上午9点30
2、召开地点：北京市朝阳区安贞西里三区26号浙江大厦17层会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
(1)本公司董事、监事及高级管理人员；
(2)本公司聘请的律师；
(3)截止2010年10月22日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）、会议审议事项
审议《关于新增公司2010年日常关联交易的议案》
（三）、会议登记办法：
国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授权委托书及出席人身份证进行登记，个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡，于2010年10月25日上午8：30－12：00，下午13：00－16：30）到公司资本运营部登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
（四）、会议联系方式
公司办公地址：北京市朝阳区安贞西里三区26号浙江大厦17层
联系电话：（010）65817498
传真：(010)64428240
联系人：胡革伟 张卉
邮政编码：100029
（五）、其它事项：
本次会议会期半天，与会股东费用自理。
授权委托书
委托人签名： 身份证号码：
受托人签名： 身份证号码：
委托人证券帐户号码：
委托人持股数：
委托日期：
委托书有效期限：
兹委托 先生／女士代表我单位／本人出席中国服装股份有限公司2010年度第七次临时股东大会，并代为行使／不行使表决权。
针对本次股东大会议案，我单位／本人赞成／反对／弃权。
如果我单位／本人不作具体指示，受托人可以／不可以按自己的意思表决。
委托人签名（或盖章）
中国服装股份有限公司
2010年9月30日