证券代码：600161 证券简称：天坛生物 编号：临2010-033

  北京天坛生物制品股份有限公司

  董事会四届二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。

  北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2010年9月25日以书面、传真和电子邮件形式发出会议通知，于2010年9月30日在北京召开。会议采用通讯表决方式，会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事八人。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按预定程序审议了议程中的全部议案。

  会议作出决议如下：

  审议通过《关于转让北京四通天坛生物技术有限公司股权的议案》，同意公司以挂牌竞价方式在北京产权交易所对持有的四通天坛股权进行转让，挂牌价格为430万元。

  表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  北京天坛生物制品股份有限公司董事会

  2010年9月30日

  证券代码：600161 证券简称：天坛生物 编号：临2010－034

  北京天坛生物制品股份有限公司公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司本次重大资产重组项目包括：（1）公司向成都生物制品研究所发行21，851，485股股票收购成都蓉生药业有限责任公司51%的股权，另以现金239，620，818.79元向成都生物制品研究所收购成都蓉生药业有限责任公司39%的股权；（2）公司向北京生物制品研究所发行5，365，383股股票收购北京生物制品研究所标的土地。

  截至2010年9月27日，公司已经取得重大资产重组项目所涉及的标的资产的所有权，同时完成了本次非公开发行新增股份的登记。详见公司于2010年9月17日和9月27日发布的《关于重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告》和《公司重大资产购买及发行股份购买资产实施情况报告书暨股份变动公告》。

  2010年9月30日，公司向成都生物制品研究所支付了购买成都蓉生药业有限责任公司39％股权的现金对价239，620，818.79元。

  特此公告。

  北京天坛生物制品股份有限公司董事会

  2010年9月30日