证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临2010-024】

  大秦铁路股份有限公司

  第二届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  大秦铁路股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2010年10月7日以通讯表决方式召开，会议通知于2010年9月29日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《大秦铁路股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

  经认真审议，会议通过以下议案：

  议案一、关于解聘王和平先生、薛泉增先生副总经理的议案：因工作需要，根据《中华人民共和国公司法》和《大秦铁路股份有限公司章程》有关规定，公司董事会决定解聘王和平先生、薛泉增先生公司副总经理职务。

  表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

  议案二、关于聘任黄松青先生为副总经理的议案：鉴于公司原副总经理王和平先生、薛泉增先生已离任，根据《中华人民共和国公司法》和《大秦铁路股份有限公司章程》有关规定，经总经理提名，公司董事会决定聘任黄松青先生为公司副总经理兼董事会秘书。

  表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

  议案三、关于聘任孙禹文先生为副总经理的议案：鉴于公司原副总经理王和平先生、薛泉增先生已离任，根据《中华人民共和国公司法》和《大秦铁路股份有限公司章程》有关规定，经总经理提名，公司董事会决定聘任孙禹文先生为公司副总经理。

  表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

  公司四位独立董事于长春先生、周春生先生、肖序先生、李文兴先生根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发〔2001〕102号)以及《大秦铁路股份有限公司章程》的有关规定，对黄松青先生、孙禹文先生担任公司副总经理的任职资格进行了认真、负责的核查，发表意见如下：

  经审查，黄松青先生、孙禹文先生符合《中华人民共和国公司法》、《大秦铁路股份有限公司章程》以及公司的有关规定，具备在大秦铁路股份有限公司担任副总经理的任职资格。

  附件：1、黄松青先生简历；

  2、孙禹文先生简历。

  特此公告

  大秦铁路股份有限公司

  董 事 会

  二○一○年十月九日

  附件1

  黄松青先生简历

  1960年6月27日出生，男，中国国籍，研究生学历。现任大秦铁路股份有限公司董事、董事会秘书。

  1988.07-1999.03 原大同铁路分局 外事办公室助理翻译、办公室接待室主任

  1999.03-2000.01 原大同铁路万通（集团）有限责任公司经营部 经理

  2000.01-2002.04 原大同铁路分局多元经济管理分处项目开发科 科长

  2002.04-2004.06 原大同铁联实业有限责任公司 副总经理

  2004.06-2004.10 原大同铁路分局企管分处 副分处长

  2004.10-2006.04 大秦铁路股份有限公司 董事会证券事务代表

  2006.04-2006.04 大秦铁路股份有限公司 董事会秘书

  附件2

  孙禹文先生简历

  1964年2月出生，男，中国国籍，大学文化，工程师，现任大秦铁路股份有限公司技术设备部部长。

  1992.05—1992.09 原大同铁路分局茶坞供电段副段长

  1992.09—2004.02 原大同铁路分局湖东供电段副段长、段长

  2004.02—2004.11 原大同铁路分局计统分处分处长

  2004.11—2005.06 大秦铁路股份有限公司计划财务部主任部员

  2005.06—2008.02 大秦铁路股份有限公司计划财务部副部长

  2008.02— 大秦铁路股份有限公司技术设备部部长