股票简称：用友软件 股票代码：600588 编号：临2010－028

  用友软件股份有限公司

  第四届董事会2010年第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  用友软件股份有限公司（下称“公司”）于2010年9月29日以电子邮件的方式发出关于召开公司第四届董事会2010年第十六次会议的通知。2010年10月8日，公司以通讯表决方式召开了第四届董事会2010年第十六次会议。公司现有董事6名，实到董事6名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。

  会议以通讯表决方式一致审议通过了以下议案：

  一、公司《关于成立用友管理咨询（上海）有限公司的议案》

  公司根据业务发展规划，决定成立用友管理咨询（上海）有限公司（以工商行政管理机关核准的名称为准，下称“管理咨询公司”），管理咨询公司注册资本为人民币3000万元，公司以现金方式出资，持有其100%的股权。

  该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

  二、公司《关于向天津滨海用友软件有限公司增资的议案》

  为加快地区业务发展，公司决定以现金人民币135万元向公司控股子公司天津滨海用友软件有限公司（下称“滨海用友”）增资，天津用友软件有限公司以现金人民币15万元向滨海用友增资。增资后滨海用友注册资本由人民币50万元增加至人民币200万元，公司持有其90%的股权。

  该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

  三、公司《章程修正案（十二）》

  （一） 由于截至2010年9月16日公司2010年度回购并注销已授出但尚未解锁的股权激励股票84,598股，导致公司股本总额发生变化，及公司发起人股东持股数量发生变化，现就公司《章程》中有关条款修订如下：

  第五条 公司注册资本为人民币816,131,907元。

  第二十条 公司的总股本为816,131,907股。发起人北京用友科技有限公司持有公司股份237,276,000股，占公司总股本的29.073%；发起人上海用友科技咨询有限公司持有公司股份109,745,637股，占公司总股本的13.447%；发起人北京用友企业管理研究所有限公司持有公司股份41,523,743股，占公司总股本的5.088%；发起人上海益倍管理咨询有限公司持有公司股份42,793,479股，占公司总股本的5.243%；发起人上海优富信息咨询有限公司持有公司股份23,727,600股，占公司总股本的2.907%。前述发起人股共计455,066,459股，占公司发行普通股总数的55.759%。

  第二十一条 公司的股本结构为：普通股816,131,907股。

  （二） 由于公司原监事邵凯先生于2010年07月21日申请辞去公司监事职务，导致公司监事人数发生变化，现就公司《章程》中有关条款修订如下：

  第一百七十条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，设主席一人。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

  特此公告。

  用友软件股份有限公司董事会

  二零一零年十月十一日