证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临2010-043

  特变电工股份有限公司

  2010年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改议案的情况

● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点。

1、现场会议召开时间为：2010年10月11日北京时间14：00—16：00；

2、网络投票时间为：2010年10月11日上午9：30—11：30；

2010年10月11日下午13：00—15：00。

3、现场会议召开地点：新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路52号公司一楼会议室。

4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：特变电工股份有限公司董事会。

6、会议主持人：董事长张新。

7、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

出席会议的股东和代理人人数	425人
所持有表决权的股份总数（股）	610,241,787
占公司有表决权股份总数的比例（%）	30.10

本次股东大会：

1、参加现场会议的股东及股东代理人共7人，代表股份502,583,065股，占公司总股本2,027,353,723股的24.79%；

2、参加网络投票的股东共418人，代表股份107,658,722股，占公司总股本2,027,353,723股的5.31%。

公司部分董事、监事及董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。

三、议案审议表决情况

会议以记名投票表决方式，逐项审议通过了公司2010年第二次临时股东大会的2个议案。议案内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《特变电工股份有限公司2010年第二次临时股东大会会议资料》。

议案表决投票结果如下：

序号	议案	表决意见	现场投票	网络投票	占出席会议股东代表股份比例%	表决结果通过/否决
1	关于以募集资金置换部分募集资金项目预先投入资金的议案	赞成票数	502,583,065	107,089,264	99.91	通过
		反对票数	0	337,720	0.06
		弃权票数	0	231,738	0.03
2	关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	赞成票数	502,583,065	107,099,644	99.91	通过
		反对票数	0	294,147	0.05
		弃权票数	0	264,931	0.04

根据表决结果，本次股东大会审议的2个议案均获通过。

四、律师见证意见

公司2010年第二次临时股东大会由天阳律师事务所李大明律师、常娜娜律师现场见证，并出具《天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司2010年第二次临时股东大会法律意见书》，认为：公司2010年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

五、备查文件目录

1、公司2010年第二次临时股东大会决议。

2、《天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司2010年第二次临时股东大会法律意见书》。

特变电工股份有限公司

2010年10月11日