证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 编号：临2010-016

  上海氯碱化工股份有限公司董事会七届七次会议决议

  暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海氯碱化工股份有限公司董事会于2010年10月11日以通讯表决方式召开七届七次董事会议，应发表决票9张，实发表决票9张，实收表决票9张。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议的议定事项合法有效。决议公告如下：

  一、 以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向上海华谊（集团）公司申请6亿元额度中期票据的议案》（该事项为关联交易事项，关联董事李军先生、张瑞岳先生、王曾金先生回避表决）；

  公司位于上海化学工业区内的16万吨/年氯三次循环利用项目（即华胜三期项目）即将启动，该项目原计划向银行贷款62405万元，已经公司七届三次董事会议和公司2009年度股东大会审议通过。目前该项目融资工作计划得到上海华谊（集团）公司的大力支持，上海华谊（集团）公司把公司华胜三期项目纳入其今年发行25亿三年期中期票据计划中，这样不仅保证项目贷款的落实，又能降低资金成本。因此，公司特向上海华谊（集团）公司以借款的形式申请6亿元额度三年期中期票据，用于16万吨/年氯三次循环利用项目。

  二、 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过（《关于修订公司章程的议案》；

  根据国家质量监督检验检疫总局对《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》修订后的要求，公司拟对《公司章程》中的住所作相应变更。同时，为了进一步完善公司治理，健全董事会专门委员会的运作，根据《公司法》、《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟对《公司章程》中董事会专门委员会的条款作相应修订。现将《公司章程》作如下修订：

  1、原：“第五条 公司住所：中国上海市龙吴路4747号；邮政编码：200241”

  现修订为：“第五条 公司住所：中国上海市龙吴路4747、4800号；邮政编码：200241”

  2、原：“第一百零九条 公司董事会可以按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专业委员会。各专业委员会对董事会负责，各专业委员会的提案应提交董事会审查决定。审计、提名、新酬与考核委员会成员全部由董事组成，并且独立董事应占多数，其召集人由独立董事担任。审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。”

  现修订为：“第一百零九条 公司董事会可以按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专业委员会。各专业委员会对董事会负责，各专业委员会的提案应提交董事会审查决定。战略、审计、提名、新酬与考核委员会成员全部由董事组成，其中审计、提名、薪酬与考核等专业委员会独立董事应占多数，其召集人由独立董事担任。审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。”

  上述第一、二事项还需提交股东大会审议。

  三、决定于2010年10月29日下午2：00召开2010年第一次临时股东大会。

  （一）会议的议题

  1、审议关于向上海华谊（集团）公司申请6亿元额度中期票据的议案；

  2、审议关于修订公司章程的议案；

  3、审议关于修订董事会议事规则的议案。该事项已于2010年8月12日经公司七届六次董事会议审议通过。

  （二）会议地点

  待定，另行通知。

  （三）出席会议人员

  1、截止2010年10月15日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东和2010年10月20日在册的B股股东（B股最后交易日为2010年10月15日）；

  2、股东授权委托的代理人；

  3、公司董事、监事、高级管理人员、公司律师及有关人员。

  （四）出席会议登记

  1、股东在2010年10月22日至10月26日可以以传真或邮寄方式登记，邮寄登记以收到日邮戳为准。

  2、公司于2010年10月26日在上海浦东华融大厦设立现场登记点，登记时间为上午9：00~11：30，下午1：00~3：00。

  3、登记内容：股东名称、股票账号、持股数、身份证号、电话（传真）、地址、邮编。

  （五）注意事项

  1、会期半天，不发任何礼品，股东参加大会的食宿费、交通费自理；

  2、股东需要发言的在登记时说明，以便安排；

  3、股东委托代理人出席会议的，须出示授权委托书（见附件）；

  4、本公告所指的时间均为北京时间；

  5、本公司设立的股东大会秘书处负责股东咨询。

  股东大会秘书处地址：上海浦东华融大厦（浦东南路1271号17楼）

  电话： 58829587 传真：58821313 联系人：陈丽华     邮编：200122

  特此公告。

  上海氯碱化工股份有限公司董事会

  2010年10月12日

  附件

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海氯碱化工股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名／盖章：

  委托人身份证号／法人资格证号：

  委托人持有股数： 委托人股票账户：

  签署日期： 年 月 日