三届三十三次董事会决议公告
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2010-054
新疆中泰化学（集团）股份有限公司
三届三十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学（集团）股份有限公司（以下简称“中泰化学”或“本公司”）三届三十三次董事会通知于2010年9月30日以专人送达、传真形式发出，会议于2010年10月9日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决的董事13名，实际参加表决的董事13名，其中参加现场表决的董事12人，董事崔玉龙先生因公出差，授权董事郑欣洲先生代为行使表决权，参加通讯表决的董事1人，现场会议由董事长王洪欣先生主持。会议表决通过如下决议：
一、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆中泰化学阜康能源有限公司投资新建二期40万吨/年聚氯乙烯树脂、30万吨/年离子膜烧碱及配套2×15万千瓦热电联产循环经济项目的议案；
详细内容见2010年10月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《新疆中泰化学（集团）股份有限公司对外投资公告》。
该议案需提交公司2010年第三次临时股东大会审议。
二、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆中泰矿冶有限公司投资新建60万吨/年电石、配套60万千瓦自备电联产项目的议案；
详细内容见2010年10月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《新疆中泰化学（集团）股份有限公司对外投资公告》。
该议案需提交公司2010年第三次临时股东大会审议。
三、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新增预计公司2010年日常关联交易的议案；（关联董事王洪欣先生、王学斌先生回避表决）
详细内容见2010年10月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《新疆中泰化学（集团）股份有限公司新增预计2010年日常关联交易的公告》。
该议案需提交公司2010年第三次临时股东大会审议。
独立董事对该事项发表意见：
1、程序性。公司于2010年10月9日召开了三届三十三次董事会，审议通过了新增预计公司2010年度日常关联交易事项，对公司新增与新疆化工设计研究院工程设计、技术咨询等业务的日常关联交易作了预计，该事项尚需提交公司2010年第三次临时股东大会审议。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出的决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。
2、公平性。上述关联交易是符合公司经营需要的，是正常的、合理的，公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
保荐机构东方证券股份有限公司发表意见：
1、上述关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易的有关规定，不存在损害股东利益的情况。
2、中泰化学拟新增预计公司2010年日常关联交易事项已经公司三届三十三次董事会审议通过，有关关联董事遵守了回避制度，公司独立董事也发表了同意意见，尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。截至目前，审议程序符合有关法律法规及中泰化学《公司章程》的规定。
综上所述，保荐机构对中泰化学拟新增预计公司2010年日常关联交易事项无异议。
四、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请2亿元综合授信的议案；
根据公司日常生产经营需要，经与中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行协商，本公司向该行申请2亿元综合授信，担保方式为中泰化学信用担保。具体以与银行签订的合同为准。
五、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆中泰矿冶有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10亿元信托投资的议案；
新疆中泰矿冶有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10亿元信托投资由中泰化学提供保证担保，详细内容见2010年10月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《新疆中泰化学（集团）股份有限公司对外担保公告》。
该议案需提交公司2010年第三次临时股东大会审议。
独立董事对该事项发表意见：
中泰矿冶是公司的全资子公司，是公司的电石原料供应基地，对公司电石原料的稳定供应起到了积极的作用。公司根据战略发展规划，由中泰矿冶进行60万吨/年电石、配套60万千瓦自备电联产项目的建设，对实现公司低成本战略将起到直接的推动作用，为公司跨越式发展提供保证。我们认为：为中泰矿冶信托投资提供保证担保，是中泰化学基于完善产业链，补齐短板，解决项目建设资金需求的有效措施，将对中泰矿冶的生产经营、项目建设起到促进作用，为其提供担保不会对公司生产经营带来风险。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）的规定，此担保事项需提交公司股东大会审议。
保荐机构东方证券股份有限公司发表意见：
1、中泰矿冶为中泰化学的全资子公司，主营业务为电石的生产和销售。中泰化学拟为中泰矿冶提供保证担保10亿元，符合公司整体利益。
2、中泰化学拟为中泰矿冶提供保证担保事项已经公司三届三十三次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。截至目前，审议程序符合有关法律法规及中泰化学《公司章程》的规定。
综上所述，保荐机构对中泰化学本次拟为中泰矿冶提供保证担保事项无异议。
六、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于召开公司2010年第三次临时股东大会的议案。
详细内容见2010年10月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《新疆中泰化学（集团）股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的公告》。
特此公告。
新疆中泰化学（集团）股份有限公司董事会
二○一○年十月十二日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2010-055
新疆中泰化学（集团）股份有限公司
新增预计2010年日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、新增预计日常关联交易的基本情况
单位：(人民币)万元
| 关联交易 类别 | 按产品或劳务 等进一步划分 | 关联人 | 2010年新增预计金额 | 上年实际 发生金额 |
| 接受劳务 | 工程设计、咨询 | 新疆化工设计研究院 | 300 | 155.79 |
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
新疆化工设计研究院（以下简称“化工研究院”）：成立于1997年6月26日，注册资本787万元，法定代表人和鲁，法定住所为乌鲁木齐市钱塘江路36号，主营业务为工程地质勘察及工程测量，化工、医药、建筑、环保工程的设计，工程监理，新产品研究及开发等。
2、与本公司的关联关系
化工研究院为本公司股东新疆化工（集团）有限责任公司下属全民所有制企业。
3、履约能力分析
该公司经营良好，财务状况较好，具备履约能力。该关联交易系本公司正常的生产经营所需。
4、日常关联交易总额
新增预计向化工研究院工程设计、技术咨询等业务不超过300万元。2010年向化工研究院日常关联交易总额不超过400万元。
三、定价政策和定价依据
接受工程设计、咨询等业务按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。
四、关联交易目的和对公司的影响
接受关联方工程设计、咨询等业务属公司正常的经营行为。该关联交易为持续的、经常性关联交易，与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
五、审议程序
1、根据深圳证券交易所股票上市规则等有关规定，该关联交易事项需提交公司2010年第三次临时股东大会审议。
2、该关联交易经公司三届三十三次董事会审议通过，在审议该议案时，关联董事对相关议案作了回避表决，其余董事全部同意。
六、独立董事意见
公司独立董事就日常关联交易发表了独立意见：
（1）程序性。公司于2010年10月9日召开了三届三十三次董事会，审议通过了《关于新增预计公司2010年日常关联交易的议案》，对新增日常关联交易作了预计，该事项尚需提交公司股东大会审议。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出的决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。
（2）公平性。我们认为：上述关联交易是符合公司实际的，是正常的、合理的，公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
七、保荐机构意见
保荐机构东方证券股份有限公司认为：
1、上述关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易的有关规定，不存在损害股东利益的情况。
2、中泰化学拟新增预计公司2010年日常关联交易事项已经公司三届三十三次董事会审议通过，有关关联董事遵守了回避制度，公司独立董事也发表了同意意见，尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。截至目前，审议程序符合有关法律法规及中泰化学《公司章程》的规定。
综上所述，保荐机构对中泰化学拟新增预计公司2010年日常关联交易事项无异议。
八、备查文件
1、公司三届三十三次董事会决议。
2、公司独立董事意见。
3、公司保荐机构意见。
特此公告。
新疆中泰化学（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一○年十月十二日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2010-056
新疆中泰化学（集团）股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于新疆中泰化学阜康能源有限公司投资新建二期40万吨/年聚氯乙烯树脂、30万吨/年离子膜烧碱及配套2×15万千瓦热电联产循环经济项目的事项
（一）对外投资概述
1、对外投资的基本情况
中泰化学阜康工业园一期年产40万吨聚氯乙烯树脂、30万吨离子膜烧碱循环经济项目于2009年8月经自治区发改委备案，于2010年5月取得自治区环保厅的批复，并经公司2009年度股东大会审议通过开工建设，目前该项目正在按计划进行建设。
根据中央新疆工作座谈会和自治区七届九次全委（扩大）会议精神、国家对新疆实行的差别化产业政策，在未来十年新疆将实现跨越式发展，自治区发改委以20101026号文对公司中泰化学阜康工业园120万吨/年聚氯乙烯树脂、100万吨/年离子膜烧碱、配套3×150MW自备热电站、240万吨/年水泥循环经济项目进行了备案，这是中央新疆工作座谈会后，自治区地方企业第一批获批项目，对公司“十二五”及今后一个时期的更大发展有着十分重要的意义。
电是公司生产烧碱及电石的主要能源，在产品成本中占比达到60%-70%，热电联产自备电站的建立对公司生产成本的降低将起到至关重要的作用。为抢抓发展机遇，公司拟以全资子公司新疆中泰化学阜康能源有限公司（以下简称“阜康能源”）为主体，投资建设二期40万吨/年聚氯乙烯树脂、30万吨/年离子膜烧碱及2×15万千瓦自备热电联产循环经济项目，该项目建设将有效补齐产业链的短板，更好地实现低成本战略。该项目总投资约47亿元，资金来源为企业自筹、银行贷款及引入部分战略投资者注入资本金等。
2、新疆中泰化学阜康能源有限公司基本情况
企业名称：新疆中泰化学阜康能源有限公司
注册资本： 260,000,000元人民币
法定代表人：王龙远
注册地址：阜康市博峰路174号
主营业务：塑料制品、化工产品的销售。
3、新疆中泰化学阜康能源有限公司为本公司全资子公司。
4、董事会审议情况
公司于2010年10月9日召开三届三十三董事会，审议通过了《关于新疆中泰化学阜康能源有限公司投资新建二期40万吨/年聚氯乙烯树脂、30万吨/年离子膜烧碱及配套2×15万千瓦热电联产循环经济项目的议案》，该议案尚需提交公司2010年第三次临时股东大会审议。
（二）对外投资对公司的影响
电是公司生产烧碱及电石的主要能源，在产品成本中占比达到60%-70%，自备电厂的建立对公司生产成本的降低将起到至关重要的作用，该项目建设将有效补齐公司产业链短板，切实实现公司资源转换战略和低成本战略。
二、关于新疆中泰矿冶有限公司投资新建60万吨/年电石、配套60万千瓦自备电联产项目的事项
（一）对外投资概述
1、对外投资的基本情况
按照自治区煤电煤化工发展战略，结合公司“十二五”发展规划，本公司以全资子公司新疆中泰化学阜康能源有限公司（以下简称“阜康能源”）为主体，在阜康地区整体规划了160万吨/年聚氯乙烯树脂、120万吨/年离子膜烧碱循环经济项目。目前，阜康能源一期40万吨/年聚氯乙烯树脂、30万吨/年离子膜烧碱项目已经开工建设，预计2012年底前建成。阜康能源二期40万吨/年聚氯乙烯树脂、30万吨/年离子膜烧碱循环经济项目也将同时启动。随着公司PVC生产规模的不断扩大，对主要电石原料的需求量不断扩大，为满足公司对电石原料的需求，公司依托全资子公司新疆中泰矿冶有限公司（以下简称“中泰矿冶”）规划建设100万吨/年电石、配套60万千瓦自备电联产项目，该项目已于2010年9月取得自治区发改委备案。
中泰矿冶目前拥有年产38万吨电石生产能力，受电价及相关原材料价格上涨影响，中泰矿冶自投产以来一直处于亏损状态。高电价导致公司产品成本的不断上升。为抓住新疆大开发、大建设的新机遇，充分利用新疆差异化产业政策，补齐产业链短板，降低生产成本，公司决定由中泰矿冶启动60万吨/年电石、配套60万千瓦（4×15万千瓦）自备电联产项目，该项目总投资约42亿元，资金来源为企业自筹、银行贷款及引入部分战略投资者注入资本金等。
2、新疆中泰矿冶有限公司基本情况
企业名称：新疆中泰矿冶有限公司
注册资本： 265,000,000元人民币
法定代表人：陈勇江
注册地址：阜康市西沟路口东侧
主营业务：电石的生产和销售。
3、新疆中泰矿冶有限公司为本公司全资子公司。
4、董事会审议情况
公司于2010年10月9日召开三届三十三董事会，审议通过了《关于新疆中泰矿冶有限公司投资新建60万吨/年电石、配套60万千瓦自备电联产项目的议案》。该议案尚需提交公司2010年第三次临时股东大会审议。
（二）对外投资对公司的影响
中泰矿冶投资建设60万吨/年电石、配套60万千瓦自备电联产项目是为了进一步完善公司产业链，打造低成本战略，提高公司的竞争力。
三、备查文件
公司三届三十三次董事会决议。
特此公告。
新疆中泰化学（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一○年十月十二日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2010-057
新疆中泰化学（集团）股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保基本情况
（一）担保情况概述
根据公司发展战略规划，公司拟由全资子公司新疆中泰矿冶有限公司（以下简称中泰矿冶）投资新建60万吨/年电石项目并配套60万千瓦自备电联产项目，近期项目将陆续开工，为保证项目建设所需资金，公司与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行协商，拟向该行申请10亿元信托投资。担保方式为中泰化学保证担保，期限为一年。具体以与银行签订的合同为准。
该事项已由公司三届三十三次董事会审议通过，需提交公司2010年第三次临时股东大会审议。
（二）被担保人基本情况
1、被担保方基本信息
企业名称：新疆中泰矿冶有限公司
成立日期：2007年6月15日
注册资本：2.65亿人民币
法定代表人：陈勇江
注册地址：阜康市西沟路口东侧
主营业务：电石的生产和销售。
主要财务状况：截至2010年6月30日，中泰矿冶资产总额为732,150,317.54元，资产负债率为81.20%。2010年1-6月营业收入197,003,788.57元，实现净利润-56,920,087.22元（以上数据经中审亚太会计师事务所有限公司审计）。
2、中泰矿冶为本公司的全资子公司。
（三）担保的主要内容
1、担保方式：保证担保。
2、担保期限：一年
3、担保金额：10亿元人民币。
（四）审议程序
根据深圳证券交易所股票上市规则等有关规定，该关联担保事项需提交公司2010年第三次临时股东大会审议。
（五）独立董事意见
中泰矿冶是公司的全资子公司，是公司的电石原料供应基地，对公司电石原料的稳定供应起到了积极的作用。公司根据战略发展规划，由中泰矿冶进行60万吨/年电石、配套60万千瓦自备电联产项目的建设，对实现公司低成本战略将起到直接的推动作用，为公司跨越式发展提供保证。我们认为：为中泰矿冶信托投资提供保证担保，是中泰化学基于完善产业链，补齐短板，实施项目建设的资金需求，将对中泰矿冶的生产经营、项目建设起到促进作用，为其提供担保不会对公司生产经营带来风险。
（六）保荐机构意见
中泰矿冶为中泰化学的全资子公司，主营业务为电石的生产和销售。中泰化学拟为中泰矿冶提供保证担保10亿元，符合公司整体利益。
中泰化学拟为中泰矿冶提供信用担保事项已经公司三届三十三次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。截至目前，审议程序符合有关法律法规及中泰化学《公司章程》的规定。
保荐机构对中泰化学本次拟为中泰矿冶提供信用担保事项无异议。
二、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次公告日，本公司累计对外担保为33,816.93万元（其中欧元34万元，按10月11日人民币兑欧元汇率1:9.3215折算为人民币316.93万元），占公司2010年6月30日净资产的5.31%，占公司2010年6月30日总资产的3.53%，其中为控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司担保29,316.93万元。待本次担保发生后，公司累计对外担保133,816.93万元，占公司2010年6月30日净资产的21.02%，占公司2010年6月30日总资产的13.99%。公司无逾期对外担保。
三、备查文件
1、 公司三届三十三次董事会决议。
2、新疆中泰矿冶有限公司2010年中期审计报告。
特此公告。
新疆中泰化学（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一○年十月十二日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2010-058
新疆中泰化学（集团）股份有限公司关于
召开2010年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据新疆中泰化学（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）三届三十三次董事会提请股东大会审议的有关议案，须提交股东大会审议并通过，鉴于此，现提请召开2010年第三次临时股东大会，就本次股东大会有关事项说明如下：
一、会议召开基本情况：
（一） 会议召集人：董事会
（二）会议时间：2010年11月1日上午10:30时
（三）会议地点：新疆乌鲁木齐市西山路78号本公司四楼会议室
（四）召开方式：现场表决方式
二、提交股东大会审议事项如下：
1、审议关于新疆中泰化学阜康能源有限公司投资新建二期40万吨/年聚氯乙烯树脂、30万吨/年离子膜烧碱及配套2×15万千瓦热电联产循环经济项目的议案；
2、审议关于新疆中泰矿冶有限公司投资新建60万吨/年电石、配套60万千瓦自备电联产项目的议案；
3、审议关于新增预计公司2010年日常关联交易的议案；
4、审议关于新疆中泰矿冶有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10亿元信托投资的议案。
三、会议股权登记日及出席会议对象：
（一）本次会议股权登记日：2010年10月25日
（二）出席会议对象：
1、截至2010年10月25日下午深圳证券交易所收市后，在深圳证券登记结算有限公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘任的见证律师。
四、会议登记日及登记方法：
（一）本次股东大会的会议登记时间： 2010年10月29日上午9:30至下午7:00之间。
（二）登记地点：本公司证券部。
（三）登记方法：
（1）法人股股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证到本公司办理出席会议资格登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续；
（3）股东可以现场登记，异地股东可用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达乌鲁木齐的时间为准，但是出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
五、联系人及联系方式：
联系人：范雪峰
联系电话：0991－8751690
传真：0991－8751690、8772646
地址：新疆乌鲁木齐市西山路78号新疆中泰化学（集团）股份有限公司证券部（邮编：830009）
六、其他事项：
会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。授权委托书见附件。
新疆中泰化学（集团）股份有限公司董事会
二○一○年十月十二日
附：
授权委托书
兹全权授权 先生／女士代表本人（单位）出席新疆中泰化学（集团）股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
代理人应对本次股东大会以下议案进行审议：
1、审议关于新疆中泰化学阜康能源有限公司投资新建二期40万吨/年聚氯乙烯树脂、30万吨/年离子膜烧碱及配套2×15万千瓦热电联产循环经济项目的议案；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
2、审议关于新疆中泰矿冶有限公司投资新建60万吨/年电石、配套60万千瓦自备电联产项目的议案；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
3、审议关于新增预计公司2010年日常关联交易的议案；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
4、审议关于新疆中泰矿冶有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10亿元信托投资的议案。
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
委托人姓名：
身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股票账户：
受托人姓名：
身份证号码：
受托人签名：
委托人（单位）签字（盖章）：
受托日期：
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2010-059
新疆中泰化学（集团）股份有限公司
业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计的本期业绩
1、业绩预告期间
2010年1月1日-2010年9月30日。
2、前次业绩预告披露的时间和预计的业绩
公司在2010年半年度报告预计公司2010年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长195%—245%。
3、修正后的预计业绩
2010年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长245%—270%。
4、本次业绩预告未经过注册会计师审计
二、上年同期业绩
1、归属于上市公司股东的净利润：42,913,915.43元。
2、基本每股收益：0.08元（上年同期公司总股本为53,686万股）。
三、业绩预告出现差异的原因
受国家节能减排工作的推动，部分地区电石出现货紧价扬的局面，成本上升推动PVC产品价格上涨，公司主要产品PVC价格超过预期，由此实现的净利润超过预测值。
四、其他情况说明
有关2010年三季度经营业绩的具体情况，公司将在2010年第三季度报告中予以详细披露。
特此公告。
新疆中泰化学（集团）股份有限公司董事会
二○一○年十月十二日