第五届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：600981 证券简称：江苏开元 公告编号：2010-017
江苏开元股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏开元股份有限公司于2010年9月29日以书面形式发出通知，召开公司第五届董事会第二十六次会议。会议于2010年10月9日上午9：30在南京市户部街15号兴业大厦19楼本公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事7名，董事丁建明先生书面委托董事蒋金华先生代为出席并行使表决权，独立董事李廉水先生书面委托独立董事严晓建先生代为出席并行使表决权。公司部分监事会成员、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长蒋金华先生主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
会议以记名方式审议并通过以下议案：
一、《关于公司董事会换届选举的议案》，并同意提交股东大会审议
经过董事会提名委员会的决议和公司董事会的审议，本届董事会提名：蒋金华、谢绍、陈述、李宁、周春山、范云涛6人为公司第六届董事会董事候选人；徐康宁、严晓建、李曙光3人为公司第六届董事会独立董事候选人，其中严晓建先生为专业会计人士，具有高级会计职称（有关候选人简历见附件一）。
以上独立董事任职资格尚需上海证券交易所审核确认或无异义。
独立董事出具独立意见如下：
1、经审阅各位董事候选人个人履历，未发现上述人员有《公司法》第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且该等禁止尚未解除的情况。
2、各位董事候选人提名方式、提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
3、各位董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，有利于公司未来的发展，同意公司第六届董事会董事候选人名单。
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》
董事会决定于2010年10月28日召开公司第二次临时股东大会，详情请见同日刊登的股东大会通知。
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏开元股份有限公司董事会
2010年10月12日
附件一：董事候选人简历
1、谢绍先生：1966年6月出生，本科学历，高级国际商务师。曾任江苏省对外贸易经济合作厅财务处长、江苏开元国际集团有限公司副总裁。现任江苏汇鸿国际集团有限公司副总裁、江苏开元国际集团有限公司董事长。
谢绍先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
2、陈述先生：1965年10月出生，研究生学历，高级国际商务师。曾任江苏开元国际集团有限公司办公室主任、副总裁，现任江苏汇鸿国际集团有限公司副总裁、江苏开元国际集团有限公司总经理、本公司董事。
陈述先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
3、蒋金华先生：1964年3月出生，本科学历，高级国际商务师。曾任本公司副总经理、总经理、董事，江苏开元国际集团有限公司副总裁。现任江苏汇鸿国际集团有限公司副总裁、江苏开元国际集团有限公司副总经理、本公司董事长。
蒋金华先生持有本公司股票33,307股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
4、李宁先生：1972年7月出生，研究生学历，高级国际商务师。曾任本公司盛泰分公司总经理，本公司总经理助理、本公司董事、副总经理，江苏开元集团有限公司总裁助理，现任江苏开元国际集团有限公司总经理助理、本公司董事。
李宁先生持有本公司股票38，996股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
5、周春山先生：
1962年5月出生，本科学历。曾任本公司宝得服装公司总经理。现任本公司副总经理
周春山先生与本公司控股股东无关联关系，周春山先生持有本公司股票48,807股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
6、范云涛先生：
1972年4月出生，工商管理硕士。曾任本公司总经理办公室主任，本公司董事会秘书。现任本公司副总经理、董事会秘书。
范云涛先生与本公司控股股东无关联关系，范云涛先生持有本公司股票15,154股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
7、徐康宁先生：1956年6月出生，经济学博士，教授，博士生导师。现任东南大学经济管理学院院长，兼任中国世界经济学会常务理事，江苏省经济学会副会长。
徐康宁先生与本公司控股股东无关联关系，未持有本公司股票，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
8、严晓建先生：1964年2月出生，博士、高级会计师、中国注册资产评估师、英国皇家特许测量师。现任中瑞岳华会计师事务所有限责任公司合伙人,中联集团中联造价咨询有限公司董事长、总经理。
严晓建先生与本公司控股股东无关联关系，未持有本公司股票，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
9、李曙光先生：1963年1月出生，中国政法大学教授、博士生导师。现任中国政法大学研究生院常务副院长，破产法与企业重组研究中心主任。
李曙光先生与本公司控股股东无关联关系，未持有本公司股票，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
附件二：独立董事提名人声明
江苏开元股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人江苏开元股份有限公司第五届董事会现就提名徐康宁、严晓建、李曙光为江苏开元股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与江苏开元股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任江苏开元股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见候选人声明），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合江苏开元股份有限公司章程规定的董事任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江苏开元股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有江苏开元股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是江苏开元股份有限公司前十名股东中的自然人股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有江苏开元股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在江苏开元股份有限公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。
四、被提名人及其直系亲属不是江苏开元股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为江苏开元股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
六、被提名人不在与江苏开元股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。
包括江苏开元股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在江苏开元股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字[2008]120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：江苏开元股份有限公司董事会
2010年10月9日
附件三：独立董事候选人声明
江苏开元股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人徐康宁、严晓建、李曙光，作为江苏开元股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，本人保证不存在任何影响本人担任江苏开元股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在江苏开元股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有江苏开元股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有江苏开元股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是江苏开元股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为江苏开元股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与江苏开元股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；
十、本人没有从江苏开元股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合江苏开元股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职江苏开元股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括江苏开元股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在江苏开元股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：徐康宁、严晓建、李曙光
2010年10月9日
附件四：独立董事补充声明
江苏开元股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明
一、基本情况
1. 本人姓名：徐康宁、严晓建、李曙光
2. 上市公司全称：江苏开元股份有限公司（以下简称“本公司”）
3. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？
是□ 否√
如是，请详细说明。
五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否√
如是，请详细说明。
本人徐康宁、严晓建、李曙光郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全知悉做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。
声明人：徐康宁、严晓建、李曙光
2010年10月9日
证券代码：600981 证券简称：江苏开元 公告编号：2010-018
江苏开元股份有限公司
第五届第十九次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
江苏开元股份有限公司第五届监事会第十九次会议于2010年10月9日在南京户部街15号兴业大厦13楼本公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席顾晓冲先生主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的要求。
会议以全票通过《关于公司监事会换届选举的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
经过公司监事会的审议，本届监事会提名顾晓冲先生、吴盛先生为公司第六届监事会监事候选人（有关候选人简历见附件）。
特此公告。
江苏开元股份有限公司监事会
2010年10月12日
附件：
1、顾晓冲先生：1964年10月出生，本科学历，注册会计师。曾任江苏开元集团企划部总经理。现任江苏开元国际集团有限公司总经理助理、投资部总经理、本公司监事主席。
顾晓冲先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
2、吴盛先生：1971年3月出生，本科学历，工商管理硕士。曾任江苏开元国际集团有限公司人力资源部副经理、经理。现任江苏开元国际集团有限公司人力资源部副总经理。
吴盛先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
证券代码：600981 证券简称：江苏开元 公告编号：2010-019
江苏开元股份有限公司
关于召开2010年第二次临时股东大会
的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
江苏开元股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决定于2010年10月28日召开公司2010年第二次临时股东大会，现将相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召开时间：2010年10月28日上午9：30
2、股权登记日：2010年10月21日
3、会议召开地点：南京市户部街15号兴业大厦本公司13楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票表决
二、会议审议事项
1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
股东大会审议上述议案时，采用累积投票制。
三、会议出席对象
1、截至2010年10月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次临时股东大会及参加表决。
2、因故不能亲自出席本次临时股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人可不必为公司股东）。
3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
四、会议登记办法
1、登记时间：2010年10月25日上午9：00-11：30，下午1：30-5：00 。
2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权书、股东帐户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
3、登记地点：公司证券部
通讯地址：南京市户部街15号兴业大厦13楼
邮政编码：210002
传真：025-84400800
4、其他事项：
（1）本次相关股东会议的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
（2）会议咨询：公司证券部
联系电话：025-86648112
传真：025-84400800
联系人：董宣富、王胜华
特此通知。
江苏开元股份有限公司董事会
2010年10月12日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席江苏开元股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
本授权委托的有效期限：自授权委托书签署日至年度股东大会结束。
委托事项：本人/本单位对本次临时股东大会各项议案的表决意见：
| 议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 1、《关于公司董事会换届选举的议案》 | 谢绍 | |||
| 陈述 | ||||
| 蒋金华 | ||||
| 李宁 | ||||
| 周春山 | ||||
| 范云涛 | ||||
| 徐康宁 | ||||
| 严晓建 | ||||
| 李曙光 | ||||
| 2、《关于公司监事会换届选举的议案》 | 顾晓冲 | |||
| 吴盛 | ||||
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期：2010年 月 日
附注：
1、授权委托人为个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字。
2、请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为对审议事项的授权委托无效。
3、授权委托书复印、剪报或按以上格式制作均有效。