股票简称：隆平高科 股票代码：000998 公告编号：2010－026

  袁隆平农业高科技股份有限公司

  第四届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据公司章程，本次会议的通知和表决票以传真和电子邮件方式于二○一○年九月 二十九日提交公司全体董事、监事和高级管理人员。截至二○一○年十月八日，公司董事会秘书办公室共计收到十一位董事的有效表决票，根据董事表决意见形成如下决议：

  审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于为新疆隆平高科红安和静辣椒有限责任公司综合授信提供担保的议案》。

  该议案的详情见公司在三大证券报及巨潮网上的公告。

  本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。

  特此公告。

  袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

  二○一○年十月十二日

  股票简称：隆平高科 股票代码：000998 公告编号：2010－027

  袁隆平农业高科技股份有限公司关于为子公司综合授信提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2010年9月29日至10月8日采用通讯方式召开了第四届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于为新疆隆平高科红安和静辣椒有限责任公司综合授信提供担保的议案》。本公司拟为控股子公司新疆隆平高科红安种业有限责任公司（以下简称“新疆红安”）的全资子公司新疆隆平高科红安和静辣椒有限责任公司（以下简称“和静公司”）向华夏银行乌鲁木齐分行申请的综合授信提供连带责任担保，担保额度为人民币贰仟万元（￥20,000,000元），担保期限为一年。

  新疆隆平高科红安种业有限责任公司的管理层向本公司书面承诺：愿意为此贷款向本公司提供反担保，若和静公司不能按时归还此贷款，本公司为此发生的所有债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及所有其他应付费用，新疆隆平高科红安种业有限责任公司管理层负责全部归还给本公司。

  该议案表决结果为：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

  本次担保由本公司董事会审议通过后生效，无需经过公司股东大会批准。

  本次为和静公司综合授信提供担保，公司累计已对外（含对子公司）担保金额为8200万元，均为对控股子公司的贷款担保，累计担保总额占本公司最近一期经审计财务报表净资产的8.66%,占公司总资产的3.72 %。

  二、被担保人基本情况

  和静公司为本公司绝对控股子公司新疆红安（本公司持有该公司股权比例为63.69%，其余36.31%的股权为构成该公司管理层的多个个人股东分别持有）的全资子公司，该公司成立于2006年8月，注册资本金2000万元，公司生产、核算、注册地址在新疆和静县巴润哈尔莫墩镇工业区，经营范围：辣椒及辣椒制品的加工销售，其他农副产品的收购加工销售，货物和贸易的进出口业务，各种天然色素的生产销售。截止2010年6月30日，和静公司资产总额3166万元，净资产2663万元，资产负债率为15.9 %。2010年上半年净利润为282万元（未经审计）。

  三、担保协议的主要内容

  本公司同意为新疆红安的全资子公司和静公司向华夏银行乌鲁木齐分行申请的综合授信提供连带责任担保，担保额度为人民币贰仟万元（￥20,000,000元），担保期限为一年。

  四、董事会意见

  本公司为了支持公司主导产业的发展，同意该项担保，同时本次担保为对绝对控股子公司全资子公司的担保，不存在不可控的担保风险。

  五、本公司已对外（含子公司）担保总额为8200万元，全部为对公司绝对控股子公司的担保，不存在逾期担保。

  六、备查文件

  1、公司第四届董事会第二十一次（临时）会议决议

  2、新疆隆平高科红安和静辣椒有限责任公司法人营业执照

  特此公告。

  袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

  2010年10月12日