股票简称：南海发展 股票代码：600323 编号：临2010—018

  南海发展股份有限公司

  第六届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南海发展股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2010年10月9日以通讯方式召开。公司全部9名董事以书面形式进行了表决，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：

  1、审议通过关于向佛山市南海绿电再生能源有限公司增加注册资本的议案。（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）

  佛山市南海绿电再生能源有限公司（下称“绿电公司”）是公司的控股子公司，主要负责投资和运营固废处理业务，目前注册资本为2.77亿元。由于绿电公司投资佛山市南海垃圾焚烧发电二厂项目和南海区生活垃圾压缩转运站项目等项目的需要（详见本公司2009年12月24日和2010年1月28日披露的董事会决议公告），为满足绿电公司的资本金要求，董事会同意佛山市南海绿电再生能源有限公司增加注册资本11200万元，其中通过股东现金注资9800万元，通过绿电公司未分配利润转增股本1400万元。

  董事会授权经营层具体办理有关增资事宜。

  2、审议通过关于公司对绿电公司的银行委托贷款展期的议案。（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）

  公司第六届董事会第十七次会议同意公司通过上海浦东发展银行广州海珠支行向绿电公司提供1亿元人民币委托贷款（实际办理的委托贷款金额为9000万元）。目前该委托贷款已到期，根据实际需要，董事会批准公司对绿电公司的9000万元银行委托贷款延期至2010年11月29日。原贷款条件不变。

  特此公告。

  南海发展股份有限公司董事会

  二Ｏ一Ｏ年十月十二日