证券代码：600983 证券简称：合肥三洋 编号： 2010－015

  合肥荣事达三洋电器股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示

  1：本次会议没有否决或修改提案的情况。

  2：本次会议没有新提案提出表决。

  一、会议召开的有关情况：

  合肥荣事达三洋电器股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年10月9日上午9：00在公司五楼会议室召开。到会股东及股东委托人共计6人，代表有表决权的股份210,489,117股，占总股份333,000,000股的63.21%。

  会议由公司董事长金友华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司11名董事、3名监事出席了会议。

  二、议案审议情况：

  会议经股东及股东委托人认真审议，以记名投票表决方式通过了以下决议：

  1、以赞成票210,489,117票，弃权票0票，反对票0票。

  赞成票占投票总数的100%，审议通过了《2010年度上半年经营业绩的报告》。

  2、以赞成票210,489,117票，弃权票0票，反对票0票。

  赞成票占投票总数的100%，审议通过了《2010年半年度报告及其摘要》。

  3、以赞成票210,489,117票，弃权票0票，反对票0票。

  赞成票占投票总数的100%，审议通过了《2010年中期利润分配的预案》。以2010年6月30日的总股本333,000,000股为基数，实施以资本公积转增股本和未分配利润送股，同时派发现金红利：即向全体股东每10股转3股送3股并派发现金0.5元(税前),共计送转股票199,800,000股，派发现金16,650,000.00元。

  4、以赞成票210,489,117票，弃权票0票，反对票0票。

  赞成票占投票总数的100%，审议通过了《公司2010年度下半年事业计划的议案》。

  5、以赞成票210,489,117票，弃权票0票，反对票0票。

  赞成票占投票总数的100%，审议通过了《董事变更的议案》。

  （1）采用累积投票方式，选举中川喜之先生为公司第四届董事会董事，任期自本次股东大会会后至第四届董事会届满；赞成票210,489,117票，弃权票0票，反对票0票。

  （2）采用累积投票方式，选举出云路善友先生为公司第四届董事会董事，任期自本次股东大会会后至第四届董事会届满；赞成票210,489,117票，弃权票0票，反对票0票。

  6、以赞成票210,447,717票，弃权票0票，反对票41400票。

  赞成票占投票总数的99.98%，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

  三、律师见证情况：

  本公司聘请安徽天禾律师事务所喻荣虎、卢贤榕律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；公司本次会议通过的决议合法、有效。

  特此公告

  合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会

  2010-10-9

  股票简称：合肥三洋   股票代码：600983   公告编号：临2010-16

  合肥荣事达三洋电器股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  合肥荣事达三洋电器股份有限公司2010年第二次临时董事会于2010年10月9日11：00在公司五楼会议室召开。应有12名董事表决，实际有11名董事到会，独立董事于水书面委托独立董事潘立生代为参加代为表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事表决，一致通过以下决议：

  1、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《选举副董事长》的议案。根据合肥荣事达三洋电器股份有限公司章程第五章第三节第一百二十四条规定，选举中川喜之董事为公司副董事长。

  特此公告

  合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会

  2010-10-9