证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2010-030

  债券代码：122044 债券简称：10连云债

  江苏连云港港口股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

1、会议召开时间：

现场会议时间：2010年10月12日14：00

网络投票时间：2010年10月12日9：30—11：30，13：00—15：00

2、现场会议地点：连云港市连云区海棠北路188号蔚蓝海岸国际大酒店

（二）出席会议的股东和代理人情况

1	参加表决的股东及代理人	101
	所持有表决权的股份总数（股）	346160171
	占公司股份总数的比例（%）	64.39
2	参加现场会议表决的股东及代理人	5
	所持有表决权的股份总数（股）	340106800
	占公司股份总数的比例（%）	63.26
3	参加网络投票表决的股东及代理人	96
	所持有表决权的股份总数（股）	6053371
	占公司股份总数的比例（%）	1.13

（三）本次会议由李春宏董事长主持，公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、议案审议情况

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	340930261	98.49	3612721	1.04	1617189	0.47	是
2	关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01	发行股票的种类和面值	79110701	94.43	4251590	5.07	417880	0.50	是
2.02	发行方式	79123201	94.44	4239090	5.06	417880	0.50	是
2.03	发行数量及认购方式	79110701	94.43	4251590	5.07	417880	0.50	是
2.04	发行对象	79116901	94.43	4248390	5.07	414880	0.50	是

2.05	发行价格及定价依据	79104401	94.42	4251590	5.07	424180	0.51	是
2.06	锁定期安排	79110701	94.43	4251590	5.07	417880	0.50	是
2.07	上市地点	79123201	94.44	4239090	5.06	417880	0.50	是
2.08	募集资金用途	79110701	94.43	4239090	5.06	430380	0.51	是
2.09	滚存利润安排	79123201	94.44	4239090	5.06	417880	0.50	是
2.10	本次发行决议有效期	79123201	94.44	4239090	5.06	417880	0.50	是
3	关于与连云港港口集团有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案	79065601	94.37	3486721	4.16	1227849	1.47	是
4	关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案	341433101	98.63	3486721	1.01	1240349	0.36	是
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	341434101	98.63	3498221	1.01	1227849	0.36	是
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案	341445601	98.64	3486721	1.01	1227849	0.35	是

关联股东连云港港口集团有限公司在审议议案1、2（含2.01—2.10子议案）时，回避了表决。

三、律师见证情况

本次股东大会经过国浩律师集团(上海)事务所钱大治、李峰律师现场见证并出具法律意见书，本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次会议的议案以及表决方式和表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议形成的表决结果和决议合法有效。

四、备查文件目录

1、连云港2010年第二次临时股东大会决议

2、连云港2010年第二次临时股东大会法律意见书

江苏连云港港口股份有限公司

董事会

2010年10月13日