证券代码：900950 证券简称：新城B股 编号：2010-027

  江苏新城地产股份有限公司

  第五届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第五届董事会第六次会议于2010年10月12日以通讯方式召开，会议应参加董事9名，董事王振华、吕小平、徐国平、闵远松、陆忠明、唐云龙和独立董事汪家泽、张燕、徐建东均参加了会议，本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》及相关法规的规定。

  本次会议审议并通过了关于设立“新城万佳股权投资集合资金信托计划”的议案，同意公司子公司常州新城房产开发有限公司（下称“常州新城”）与中泰信托有限责任公司（下称“中泰信托”）合作，设立“新城万佳股权投资集合资金信托计划”。

  信托计划拟发行规模为4.4亿元，其中优先受益资金为2.5亿元，次级受益资金为1.9亿元，次级受益资金由常州新城认购；信托计划期限分为1年期和2年期；信托计划总融资成本为13%/年；该信托计划项下的信托资金将用于受让常州新城持有的常州新城万佳房地产开发有限公司（下称“常州新城万佳”）股权,受让后中泰信托持有常州新城万佳97.78%的股权；由常州新城与中泰信托签署《股权转让协议书》及《股权远期回购协议书》，双方约定于信托计划到期时由常州新城按协议回购价回购上述股权；公司对常州新城回购股权的行为提供连带责任担保；信托计划设立后，中泰信托不介入项目日常经营。

  特此公告。

  江苏新城地产股份有限公司董事会

  二〇一〇年十月十二日