证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临2010-026

  四川天一科技股份有限公司

  第四届董事会第十八次（通讯）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川天一科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2010年10月12日以通讯方式召开。会议应表决董事7名，实际表决董事7名。会议合法有效。会议审议并通过如下决议：

  一、关于增补古共伟先生为董事候选人的决议；

  公司董事长陈宝通先生因负责的工作内容变动原因，向公司董事会提出辞去公司董事、董事长职务。根据公司章程的有关规定，为保证公司董事会正常、规范运作，经持有公司股权23.13%的中国昊华化工（集团）总公司提名，董事会同意古共伟先生为董事候选人（简历见附件1）。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  二、关于增补彭布尔先生为董事候选人的决议。

  公司董事苏伟女士因负责的工作内容变动原因，向公司董事会提出辞去公司董事职务。根据公司章程的有关规定，为保证公司董事会正常、规范运作，经持有公司股权23.13%的中国昊华化工（集团）总公司提名，董事会同意彭布尔先生为董事候选人（简历见附件1）。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  独立董事对以上2项议案发表了同意的独立意见（见附件2），该2项议案将提交公司股东大会审议。

  特此公告

  四川天一科技股份有限公司

  董事会

  2010年10月12日

  附件1：董事候选人简历

  古共伟先生，1957年1月出生，中共党员，教授级高级工程师，大学本科学历。1975年8月至1978年2月下乡当知青，任大队党支部书记兼副业大队长；1978年2月至1982年2月东理工大学化学工程。1982年2月至今在西南化工研究设计院工作,其间：1984年10月至1988年11月任组织部副部长；1988年11月至1991年2月任技术经营部副主任；1991年2月至1992年6月任变压吸附（PSA）工程科科长；1992年6月至1999年7月任PSA所所长；1994年7月至1995年5月任院长助理兼PSA所所长；1995年5月1999年7月任副院长兼PSA所所长；1999年8月2002年9月任四川天一科技股份有限公司总经理；2001年5月至2006年3月任中共西南化工研究设计院委员会委员；2002年9月至今任西南化工研究设计院院长；2002年9月至2004年9月兼任四川天一科技股份有限公司副董事长；2004年10月至2005年12月兼任四川天一科技股份有限公司董事长；2006年11月至今兼任宜宾天科煤化工有限公司董事长；2006年3月至2007年11月兼任西南化工研究设计院党委书记；2007年11月至今任西南化工研究设计院院长兼党委书记。

  彭布尔先生，1953年10月出生，中共党员，高级经济师，大学专科学历。1969年2月至1978年2月知识青年下乡插队，先后在荣县富北乡、攀枝花市仁和乡务农；1981年1月至1984年4月在自贡市农林局、中共自贡市委农工部工作，1983年任副处长；1984年5月至1991年6月在自贡市体改委（经研中心）任副主任；1991年6月至1996年6月在中国人民保险公司自贡分公司任总经理、党组书记；1996年7月至1998年6月先后任自贡市建材总会会长，党组书记；化工局局长、党组书记；1998年7月至2006年6月任自贡市鸿化集团董事长、党委书记、总经理；2006年7月至2009年8月任昊华西南公司董事长、总经理（2006年2月～2008年8月，兼任中昊晨光化工院院长）；2009年9月至今任西南化工研究设计院党委副书记（享受正职待遇）；2010年4月至今兼任宜宾天科煤化工有限公司副董事长。

  附件2：

  独立董事对董事候选人提名审查意见

  我们根据《独立董事指导意见》和《公司章程》等法律法规，对提名增补董事候选人发表如下独立意见：

  公司股东提名增补董事候选人的程序合法有效，经对公司股东推荐的董事候选人古共伟先生、彭布尔先生所附简历的审查，未发现存在不符合当选董事资格的情况。

  四川天一科技股份有限公司

  独立董事：林万祥、何建国、张鑫淼

  2010年10月12日