证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2010-028

  华电国际电力股份有限公司

  五届十九次董事会决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

  华电国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2010年10月13日，在中华人民共和国北京市西城区宣武门内大街2号中国华电大厦召开。董事长云公民先生主持本次会议，本公司12名董事亲自出席，符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。监事会主席李晓鹏先生、监事彭兴宇先生和陈斌先生列席本次会议。经与会董事表决，形成如下决议：

  审议批准了《关于以公司持有的华电新能源公司股权增资福新公司之关联交易的议案》，鉴于中国华电集团新能源发展有限公司(以下简称“华电新能源公司”)拟与华电福建发电有限公司整合为华电福新能源有限责任公司（以下简称“福新公司”，该公司名称以有权部门核准名称为准），同意以本公司所持华电新能源公司的股权对福新公司增资，同意依据资产评估结果，确定增资后本公司在福新公司的持股比例约为2.46%，净资产价值以经有权部门备案的资产评估报告中所载评估值为准。授权总经理或其授权人士签署增资协议以及完成其他必须的程序和手续。

  在审议本议案时，关联董事回避表决。该议案经全体独立董事事前认可并出具同意该议案的意见函。

  待增资协议签署后，本公司将另行公告有关详情。

  特此公告。

  华电国际电力股份有限公司

  2010年10月13日