2010年第三次临时股东大会决议公告
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2010-035
安徽山鹰纸业股份有限公司
2010年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
安徽山鹰纸业股份有限公司2010年第三次临时股东大会于2010年10月13日以现场投票表决方式召开。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数5人，代表股份68,773,820股，占公司股权登记日股份总数535,246,185股的12.85%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王德贤先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、提案审议情况
会议采用现场记名投票表决方式，审议通过以下事项：
1、 审议通过《关于向山鹰集团转让山鹰置业51%股权的议案》。
公司同意在评估值 6,081.36 万元的基础上适当上浮，以总价6,100万元作为股权转让的交易价格，将持有的山鹰置业51%股权全部转让给山鹰集团，本公司退出房地产行业。
关联股东马鞍山山鹰纸业集团有限公司回避表决。
表决结果：同意9,012,300股，占出席会议有表决权股份总数的93.72%；反对0股；弃权603,980股，占出席会议有表决权股份总数的6.28%。
2、审议通过《关于为马鞍山山鹰置业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》。
公司2010年第二次临时股东大会已审议通过《关于为马鞍山山鹰置业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》，同意为山鹰置业向银行申请不超过2亿元人民币贷款提供连带责任保证。鉴于山鹰置业现已变更为山鹰集团控股子公司，按照《股票上市规则》第10.1.6条规定，公司为山鹰置业的上述贷款提供担保属于关联交易，需履行关联交易决策程序。为此，公司同意为山鹰置业向银行申请不超过1亿元人民币贷款提供连带责任保证，并授权公司董事长签署担保协议等法律文书，担保期限2年，山鹰集团或山鹰置业提供相应反担保。
关联股东马鞍山山鹰纸业集团有限公司回避表决。
表决结果：同意8,849,100股，占出席会议有表决权股份总数的92.02%；反对767,180股，占出席会议有表决权股份总数的7.98%；弃权0股。
3、审议通过《关于提名方敏为公司董事候选人的议案》。
选举方敏为公司第四届董事会董事，任期与第四届董事会一致。
表决结果：同意68,773,820股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师见证情况
本次股东大会已经安徽承义律师事务所律师见证并出具法律意见书，认为：山鹰纸业本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、安徽山鹰纸业股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所关于安徽山鹰纸业股份有限公司召开2010年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
安徽山鹰纸业股份有限公司董事会
二○一○年十月十三日
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2010-036
安徽山鹰纸业股份有限公司
关于高管辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司董事会收到副总经理沈晓卿女士的书面辞职报告。沈晓卿女士担任公司副总经理期间，负责公司房地产运营事务。因公司决定全面退出房地产行业，沈晓卿女士请求辞去其所担任的安徽山鹰纸业股份有限公司副总经理职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，沈晓卿女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效。
公司董事会谨向沈晓卿女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
安徽山鹰纸业股份有限公司董事会
二○一○年十月十三日
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2010-037
安徽山鹰纸业股份有限公司
2010年第三季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计本期业绩情况
1、业绩预告期间：2010年1月1日至2010年9月30日。
2、业绩预告情况：经财务部门初步测算，预计公司2010 年前三季度归属于上市公司股东的累计净利润将同比大幅增长300%以上。
3、业绩预告是否经过注册会计师预审计：否。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：2029.07万元。
2、基本每股收益：0.05元。
三、业绩预增原因
由于销售收入大幅增长，销售利润率稳步提升，公司本期业绩将同比大幅增长300%以上。
五、其它相关说明
上述预告为公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司2010 年第三季度报告披露数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽山鹰纸业股份有限公司董事会
二○一○年十月十三日