股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2010-026

深圳市振业（集团）股份有限公司

第七届董事会2010年第二十三次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市振业（集团）股份有限公司第七届董事会2010年第二十三次会议于2010年10月13日下午在振业大厦B座12楼会议室召开，会议通知及文件于2010年10月9日以书面方式送达各董事、监事。董事会全体成员出席了会议，监事会全体成员列席了会议。会议由董事长李永明主持，经认真审议，会议审议通过下列议案：

一、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于变更会计师事务所的议案》：经公司第七届董事会2010年第二次定期会议审议通过，并经公司2009年年度股东大会审议批准，公司聘任深圳南方民和会计师事务所有限责任公司（以下简称“南方民和会计师事务所”）承担公司2010年年度财务报告审计工作。

2010 年9月29日，公司收到南方民和会计师事务所《关于提请变更会计师事务所名称的函》，告知南方民和会计师事务所已被中审国际会计师事务所有限公司吸收合并，合并后事务所名称为“中审国际会计师事务所有限公司”（以下简称“中审国际会计师事务所”），原南方民和会计师事务所所有的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务将转由中审国际会计师事务所继续承办，目前已完成相关工商变更登记程序（或相关法律手续）。

鉴于南方民和会计师事务所已连续九年为我公司提供财务审计服务，并且南方民和会计师事务所承诺合并后的中审国际会计师事务所致力于在全国各地建立及维系可提供同等高水平专业服务网络，透过总部及各地分所为各地客户提供全面及优质的服务。为保证审计工作的连续性，决定变更公司2010年年度财务报告审计会计师事务所为中审国际会计师事务所。

独立董事就变更会计师事务所事项发表了独立意见（详见巨潮资讯网）。

二、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于终止2009年度非公开发行股票方案的议案》：鉴于2009年度非公开发行的募集资金投资项目振业城四期、五期1-7栋已经竣工，振业城五期8-11栋也已开始预售回笼资金，公司决定终止2009年度非公开发行股票方案。

三、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于修订<公司章程>的议案》：根据公司实际情况，决定对公司章程进行修订，具体内容如下：

（一）因实施2009年度利润分配方案后，公司注册资本发生变化，将原章程第六条：“本公司注册资本为人民币507,183,262.00元。”

修订为：“本公司注册资本为人民币760,774,893.00元。”

（二）因实施2009年度利润分配方案后，公司注册资本发生变化，将原章程第二十条：“本公司的股本结构为：普通股507,183,262股（本公司发行的所有股份均为普通股）。”

修订为：“本公司的股本结构为：普通股760,774,893股（本公司发行的所有股份均为普通股）。”

四、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于调整2010年度经营发展计划的议案》：根据宏观经济形势及房地产市场变化实际情况，决定对2010年度经营发展计划调整如下：

（一）业绩指标：不调整，即：2010年度加权平均净资产收益率不低于同行业上市公司的平均水平。

（二）业务指标：

1、开发计划

（1）施工面积：2010年原计划施工面积约为182万平方米（按照规划建筑面积计算，其对应的可售面积约140万平方米）；由于原计划2010年开工的长沙一期项目因政府规划调整不具备开工条件，所以对原计划进行调整，调整后的计划施工面积约为164万平方米（按照建筑面积计算，其对应的可售面积约125万平方米）。

（2）竣工面积不调整，即：2010年计划竣工面积约为44万平方米（按照规划建筑面积计算，其对应的可售面积约为36万平方米）。

（3）项目投资额：2010年原计划在建项目与新开工项目计划投资约为19亿元，由于受到房地产业再融资政策的限制，8亿元定向增发方案无法在年内实施，为确保资金安全，调整了部分项目的开发节奏，在建项目与新开工项目计划投资调整为约15亿元。

2、销售指标：受宏观调控政策和房地产市场环境的影响，2010年计划销售面积从约为20万平方米，调整到约为19万平方米；相应的回笼资金从原计划约为22亿元，调整到约为18亿元。

3、租赁指标：不调整，即：2010年计划出租率95％，计划租金收缴率≥95％；

4、建筑节能指标：不调整，即：创建绿色节能住宅，公司在建项目节能率达到或超过国家标准（节能率≥50％），2010年深圳市新开工项目节能率≥55％。

五、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于提议召开2010年第二次临时股东大会的议案》：决定于2010年11月2日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2010年第二次临时股东大会。

上述第一至三项议案将提交2010年第二次临时股东大会批准。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

二○一○年十月十五日

附：中审国际会计师事务所简介

中审国际会计师事务所于1988年8月成立，原系国家审计署司局级事业单位，即中国审计事务所；1999年6月经财政部批准改制，更名为中审会计师事务所；2009年1月更名为中审国际会计师事务所有限公司。2009年9月，为实现做大做强的战略目标，实施强强联合，中审国际会计师事务所与深圳南方民和会计师事务所有限责任公司合并，成立新的中审国际会计师事务所有限公司。

现中审国际旗下设有中审华国际造价咨询有限公司（甲级资质），中审华国际评估有限公司两家独立法人机构，另在深圳、辽宁、四川、山西、湖南、山东、河南、福建、天津、江西、上海等省市设有11家分所和11家造价及评估分公司，从业人员达1680余人，注册会计师、注册造价师、注册评估师、注册税务师等各类专业人员800余人，营业收入3亿多元人民币，形成了为各类客户提供审计鉴证、工程造价咨询、资产评估、财税咨询、管理咨询等专业服务体系和服务网络。

股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2010-027

深圳市振业（集团）股份有限公司

关于召开2010年度第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开时间

1、现场会议召开时间：2010年11月2日下午14：30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年11月2日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2010年11月1日下午15:00）至投票结束时间（2010年11月2日下午15:00）间的任意时间。

（三）现场会议召开地点

深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室

（四）会议表决方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）股权登记日：2010年10月27日（星期三）

（六）会议出席对象

1、截止股权登记日2010年10月27日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件一），或在网络投票时间内参加网络投票（公司股东网络投票具体程序见本通知附件二）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

二、会议议题：

（一）《关于变更会计师事务所的议案》；

（二）《关于终止2009年度非公开发行股票方案的议案》；

（三）《关于修订<公司章程>的议案》。

上述各项议案的详细内容于2010年10月15日刊登在中国证监会指定媒体的公告，上述第二项议案需关联股东回避，上述第二、三项议案需以特别决议的表决方式通过。

三、公司股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

（一）公司股东具有的权利

公司股东依法享有出席临时股东大会的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。

（二）公司股东主张权利的时间、条件和方式

根据相关规定，本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，公司股东可通过深圳证券交易所的交易系统对以上议案进行投票表决。公司股东应充分行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通告进行。

五、出席现场会议登记办法

（一）登记方式

1、法人股东请持营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人持持股证明、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书办理登记手续；

2、自然人股东请持股票帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票帐户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（二）登记时间

2010 年11月1 日上午8：30－11：30，下午14：00－17：30。

（三）登记地点

深圳市宝安南路振业大厦B座16楼董事会办公室

（四）联系方式

联系电话：0755－25863061

传 真：0755－25863381

联 系 人：罗丽芬、孔国梁

（五）其他事项：参加会议的股东住宿费和交通费自理。

特此通知。

深圳市振业（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十月十五日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席深圳市振业（集团）股份有限公司2010 年第二次临时股东大会，对大会所有议案按本人/本公司的意愿代为行使投票表决权。

委托人股票账号： 持股数： 股

委托人姓名（法人股东名称）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人姓名： 身份证号码：

委托人对股东大会提案表决意见如下：

议案内容	同意	反对	弃权
1、《关于变更会计师事务所的议案》
2、《关于终止2009年度非公开发行股票方案的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

（注：委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。）

本委托人未作具体指示的，被委托人有权按自己的意愿表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：

附件二：

参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

一、采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010年11月2日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、网络投票期间。交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下:

投票代码:360006 证券简称:振业投票

3、股东投票的具体流程

1)输入买入指令；

2)输入投票代码；

3) 在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，如申报价格1.00元代表议案1，申报价格2.00元代表议案2，申报价格100.00元代表所有议案，具体情况如下：

议案序号	议案内容	对应的申报价格
全部议案	代表本次股东大会的所有议案	100.00 元
1	《关于变更会计师事务所的议案》	1.00元
2	《关于终止2009年度非公开发行股票方案的议案》	2.00元
3	《关于修订<公司章程>的议案》	3.00元

4)在"委托股数"项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表决的意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

注：对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

5）投票举例

如果股东对本次会议的所有议案均表示同意、反对和弃权，其申报如下所示：

投票代码	股票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
360006	振业投票	买入	100.00 元	1 股	同意
360006	振业投票	买入	100.00 元	2股	反对
360006	振业投票	买入	100.00 元	3股	弃权

6) 确认投票委托完成。

二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年11月1日15:00 至11月2日15:00 期间的任意时间。

三、投票注意事项

（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

（2）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。