股票简称：*ST高陶 股票代码：600562 公告编号：2010--016

  江苏高淳陶瓷股份有限公司2010年第一次临时

  股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏高淳陶瓷股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年10月14日上午10时在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代理人8人，代表股权数23019108股，占公司总股本的27.37％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次大会审议了《关于用部分子公司股权对全资子公司江苏高淳陶瓷实业有限公司增资的议案》，该议案主要内容为：为便于将来重组方案实施，公司拟对子公司股权进行整合，除处于清算阶段的南京柴田陶瓷有限公司外，公司拟将持有的包括南京玉泉陶瓷有限公司在内的11家控股和参股公司的股权对应的净资产评估值对全资子公司江苏高淳陶瓷实业有限公司（以下简称“高陶实业”）增资，从而达到由高陶实业直接持有本公司其他子公司股权目的。

11家控股和参股公司名称、注册资本及本公司对其拥有的权益如下：

序号	公司名称	注册资本	持股比例
1	南京玉泉陶瓷有限公司	1000万元	100%
2	江苏高淳陶瓷玉泉进出口有限公司	500万元	100%
3	山西高陶瓷业有限责任公司	2375万元	80%
4	南京柯瑞特种陶瓷有限公司	2000万元	95%

5	南京高陶房地产有限公司	2008万元	95%
6	江苏玉泉科技实业有限公司	100万元	90%
7	南京维特佩尼陶瓷有限公司（注）	198.525万美元	60%
8	南京国陶物资有限公司	1000万元	51%
9	高淳县金塔房地产有限责任公司	3000万元	48%
10	南京英斯威尔环保科技有限公司	500万元	43%
11	江苏玉粮泉经贸实业有限责任公司	500万元	20%

（2010年3月31日，经南京市高淳县工商行政管理局批准，南京昭和陶瓷有限公司更名为南京维特佩尼陶瓷有限公司。）

经有表决权的股东表决，同意上述议案的股数股，占有表决权总股数的100％，0股反对，0股弃权。

本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所律师现场见证，出具的法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会

2010年10月14日