2010年第三次临时股东大会决议公 告
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：2010-029
腾达建设集团股份有限公司
2010年第三次临时股东大会决议公 告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新的提案提交表决。
二、会议的召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间： 2010年10月15日(星期五)上午9:30
网络投票时间： 2010年10月15日（星期五）
上午 9:30—11:30 下午13:00—15:00
2、现场会议召开地点
浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室。
3、会议召开方式
采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长叶洋友先生
6、本次大会的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表133人，代表公司股份数208024651 股，占公司总股本的28.23%。其中：出席现场会议的股东及股东代表21人，代表公司股份数205437467股，占公司总股本的27.88 %；通过网络投票的股东及股东代表112人，代表公司股份数 2587184股，占公司总股本的0.35%。
董事长叶洋友先生主持本次会议，公司董事、监事和及部分高级管理人员及公司聘请的法律顾问出席了会议。
四、提案的审议和表决情况
股东大会通过记名投票方式，对审议的议案进行表决并通过决议如下：
1、《关于董事会换届选举的议案》
1-1、选举叶洋友先生为公司第六届董事会董事
同意206121151股，占出席会议表决权的99.08 %;反对1599400股，占出席会议表决权的0.77 %;弃权304100股，占出席会议表决权的0.15 %。
1-2、选举叶立春先生为公司第六届董事会董事
同意206582651股，占出席会议表决权的99.31 %;反对1061400 股，占出席会议表决权的0.51 %;弃权380600股，占出席会议表决权的0.18 %。
1-3、选举叶小根先生为公司第六届董事会董事
同意206528751股，占出席会议表决权的99.28 %;反对1060300股，占出席会议表决权的0.51 %;弃权435600股，占出席会议表决权的0.21 %。
1-4、选举叶林富先生为公司第六届董事会董事
同意206557751股，占出席会议表决权的99.29 %;反对1041300股，占出席会议表决权的0.50 %;弃权425600股，占出席会议表决权的0.21 %。
1-5、选举叶洋增先生为公司第六届董事会董事
同意206555951股，占出席会议表决权的99.29 %;反对1033100股，占出席会议表决权的0.50 %;弃权435600股，占出席会议表决权的0.21 %。
1-6、选举陈华才先生为公司第六届董事会董事
同意206153451股，占出席会议表决权的99.10 %;反对1316400股，占出席会议表决权的0.63 %;弃权554800股，占出席会议表决权的0.27 %。
1-7、选举张军先生为公司第六届董事会独立董事
同意206582751股，占出席会议表决权的99.31%;反对884600股，占出席会议表决权的0.43 %;弃权557300股，占出席会议表决权的0.26 %。
1-8、选举张维宾女士为公司第六届董事会独立董事
同意206153451股，占出席会议表决权的99.10 %;反对1316400股，占出席会议表决权的0.63 %;弃权554800股，占出席会议表决权的0.27 %。
1-9、选举胡华伟先生为公司第六届董事会独立董事
同意206590751股，占出席会议表决权的99.31%;反对886100股，占出席会议表决权的0.43 %;弃权547800股，占出席会议表决权的0.26 %。
2、《关于监事会换届选举的议案》
2-1、选举项兆云先生为公司第六届监事会监事
同意206380851股，占出席会议表决权的99.21 %;反对882600股，占出席会议表决权的0.42 %;弃权761200股，占出席会议表决权的0.37 %。
2-2、选举杨希先生为公司第六届监事会监事
同意206401351股，占出席会议表决权的99.22 %;反对862100股，占出席会议表决权的0.41 %;弃权761200股，占出席会议表决权的0.37 %。
上述2位监事与经公司职工代表民主选举的职工代表监事杨九如先生组成公司第六届监事会。
3、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意206317248股，占出席会议表决权的99.18 %;反对1140300股，占出席会议表决权的0.55 %;弃权567103股，占出席会议表决权的0.27 %。
三、律师见证情况
本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华律师见证并出具《2010年第三次临时股东大会法律意见书（TCYJS2010H273号）。该所律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司董事签字的2010年第三次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所对本次会议出具的法律意见书；
3、本次会议资料。
特此公告。
腾达建设集团股份有限公司
2010年10月15日
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2010-030
腾达建设集团股份有限公司
第六届董事会第一次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
腾达建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2010年10月15日在浙江省台州市路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室召开。应参加会议董事9名，实际参加表决董事9名，会议由董事长叶洋友先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过如下决议：
一、选举叶洋友先生为公司董事长，选举叶立春先生、叶小根先生为公司副董事长。任期均为三年（自2010年10月至2013年10月）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、根据董事长的提名，聘任叶林富先生为公司总经理。任期为三年（自2010年10月至2013年10月）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、根据总经理提名，聘任叶立春先生、叶小根先生、叶洋增先生、徐君明先生为公司副总经理。任期均为三年（自2010年10月至2013年10月）；
根据总经理提名，聘任辛晓东先生为公司审计总监，季书战先生为公司总会计师。任期均为三年（自2010年10月至2013年10月）；
根据总经理提名，聘任孙连祖先生为公司总工程师。任期为三年（自2010年10月至2013年10月）；
根据董事长提名，聘任徐笑白女士为公司董事会秘书。任期为三年（自2010年10月至2013年10月）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事发表独立意见如下：上述总经理、副总经理、审计总监、总会计师、总工程师、董事会秘书人选具备相应的任职资格，符合所聘任岗位的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况；上述人员的提名、聘任程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意上述聘任事项。
聘任张龙先生为公司证券事务代表。任期为三年（自2010年10月至2013年10月）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、《关于选举董事会专业委员会成员的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票。
公司第六届董事会各专业委员会构成如下：
1、战略发展委员会
独立董事委员：张军、张维宾；非独立董事委员：叶洋友
主任：叶洋友
2、审计委员会
独立董事委员：张维宾、胡华伟；非独立董事委员：叶立春
主任：张维宾
3、提名委员会
独立董事委员：张军、胡华伟；非独立董事委员：叶小根
主任：张军
4、薪酬与考核委员会
独立董事委员：张维宾、胡华伟；非独立董事委员：叶林富
主任：胡华伟
特此公告
腾达建设集团股份有限公司董事会
2010年10月15日
附件1：高管简历
叶林富：男，44岁，工商管理硕士，高级经济师，台州市人大代表，中国工程建设高级职业经理人。1985年参加工作，曾任浙江黄岩市政工程公司副经理，1995年-1998年任本公司董事、副总经理，1998年至今任公司董事、总经理，上海市浙江商会执行副会长、浙江省青年企业家协会副会长等职务。被评为浙江省十大杰出青年、浙江省优秀建筑企业经理、台州市首届劳动模范等荣誉称号。
叶立春：男，55岁，高中，中共党员，工程师，一级建造师。1972年在浙江黄岩市政工程公司参加工作，1980年至1983年担任浙江省黄岩县路东乡工办会计，1984年任浙江黄岩市政工程公司副总经理，1995年至1998年任本公司副董事长、总经理，1998年至今任本公司副董事长、副总经理。
叶小根：男，59岁，高中，中共党员，高级经济师，一级建造师。1972年在浙江黄岩市政工程公司参加工作，曾任该公司副总经理。1995年至今，任本公司副董事长、副总经理。
叶洋增：男,55岁,高中，中共党员，工程师，一级建造师。1995年-2001年任本公司董事，2001-2006任本公司监事，2006年7月至今任本公司副总经理。
徐君明：男，54岁，高中，工程师，一级建造师。曾历任本公司董事、监事长。2004年10月与2008年3月起至今先后任本公司副总经理和董事。
辛晓东：男，64岁，大专，会计师。历任冶金部九零五厂会计科长、浙江省黄岩市审计局副局长，2000年-2008年7月任本公司财务总监。2008年7月至今任公司审计总监。
季书战：男，42岁，会计专业硕士，高级会计师、中国注册会计师、注册资产评估师、国际注册内部审计师。曾任中国华源生命产业有限公司事业部副总会计师，上海医疗器械（集团）有限公司总会计师。2008年4月至今任公司总会计师。
孙连祖：男，50岁，本科，高级工程师。历任上海市第二市政工程公司205队技术员、上海市第二市政工程公司工程部主任工程师、浙江黄岩市政工程公司副总工程师，1999年3月至今任本公司总工程师。
徐笑白：女，48岁，工商管理硕士，民建会员。1996年8月至2006年11月7日任上海开开实业股份有限公司董事会秘书。2006年11月9日至今任本公司董事会秘书。
附件2：证券事务代表简历
张龙 男1983年出生， 本科学历, 共青团员。曾在联合证券长江西路营业部任投资经理。2008年7月至今任公司证券事务代表。
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：2010-031
腾达建设集团股份有限公司
第六届监事会第一次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
腾达建设集团股份有限公司第六届监事会第一次会议于2010年10月15日在浙江省台州市路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室召开。会议应到监事三人，实到三人。会议由监事长项兆云先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议以三票赞成，零票反对作出了以下决议：
一、选举杨希先生为公司监事长。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
腾达建设集团股份有限公司监事会
2010年10月15日