证券代码：600759 证券简称：正和股份  公告编号：临2010-032号

  海南正和实业集团股份有限公司

  第九届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  海南正和实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2010年10月12日以书面传真方式通知公司全体董事，会议以通讯方式审议表决召开。本次会议应参加会议的董事5人，实际参加会议表决的董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经书面回复表决，其中5票赞成，0票反对，0 票弃权，本次会议形成以下决议：

  关于申请壹亿叁仟万元人民币贷款的议案。

  为了解决公司资金需求，公司向江西江南信托股份有限公司（以下简称“江南信托”）申请130,000,000.00元人民币的贷款，期限18个月。公司以其持有的参股子公司北京正和鸿远置业有限责任公司49%股权向江南信托提供质押担保。

  以上业务在具体操作时，授权公司董事长林端先生签署与江南信托业务往来的相关法律文件。

  特此公告。

  海南正和实业集团股份有限公司

  董 事 会

  2010年10月15日