证券代码：600597 证券简称：光明乳业 编号：临2010-039号

  光明乳业股份有限公司限制性股票授予完成公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、限制性股票授予的情况

1、授予日：2010年9月27日。

2、授予数量：7,300,800 股。

3、授予对象：94人。

4、授予价格：4.70元/股。

5、股票来源：公司向激励对象定向发行7,300,800股限制性股票，占公司目前总股本的0.700%。涉及的标的股票种类为人民币A 股普通股。

6、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：本激励计划有效期为自授予日起的48 个月，分三期解锁。若达到解锁条件，激励对象可分三次申请解锁，分别自授予日起24个月后、36 个月后、48 个月后各申请解锁授予限制性股票总量的40%、30%、30%。

7、激励对象名单及获授数量情况如下：

姓 名	职 务	人数	获授限制性股票数量（万股）	占限制性股票总量比例	占公司总股本比例
郭本恒	总经理	1	27.19	3.724%	0.026%
梁永平	副总经理	1	22.10	3.027%	0.021%
罗海	副总经理	1	20.10	2.753%	0.019%
沈伟平	副总经理	1	20.10	2.753%	0.019%
李柯	副总经理	1	20.10	2.753%	0.019%
孙克杰	副总经理	1	20.10	2.753%	0.019%
朱建毅	董事会秘书	1	16.22	2.222%	0.016%
董宗泊	财务总监	1	14.03	1.922%	0.014%
其他	中层管理人员，营销、技术及管理骨干	86	570.14	78.093%	0.547%
合计		94	730.08	100.00%	0.700%

说明：

（1）本次完成登记的限制性股票数量以及激励对象与公司2010 年9月30 日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的完全一致；

（2）所有激励对象完成限制性股票的登记情况请见附件一：《激励对象完成限制性股票登记一览表》（详见上海证券交易所网站）。

二、授予股份认购资金的验资情况

上海上会会计师事务所于2010 年10月3日出具了“上会师报字（2010）第1890 号”验资报告（请见附件二）（详见上海证券交易所网站），对公司截至2010年9月30日止新增注册资本的实收情况进行了审验，认为：截止2010年9月30日止，公司已收到94 位激励对象以货币缴纳的出资合计人民币35,007,440元，其中7,300,800元应计入股本，27,012,960元应计入资本公积，超出部分693,680.00元（激励对象多缴款40元；已缴款但放弃认购股权693,640元）计入其他应付款，并进行了相应的会计处理。

变更后累计实收资本为人民币1,049,193,360元，占变更后注册资本的100%。

三、授予股份的登记情况

2010 年10月18日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司限制性股票登记手续已完成。

四、限制性股票激励计划实施前后公司控股股东变化情况

本次限制性股票授出后，未导致公司控制权变化。上海牛奶（集团）有限公司和光明食品（集团）有限公司仍然为公司第一、第二大股东。

五、授予股份的上市日期及限售期安排

本次激励计划的授予日为2010年9月27日，激励对象所获授的限制性股票的锁定期为自授予日起的24 个月，若达到本计划规定的解锁条件，激励对象可分三次申请解锁，分别自授予日起24个月后、36 个月后、48 个月后各申请解锁授予限制性股票总量的40%、30%、30%。

六、股本结构的变动情况

	本次变更前		本次增加额	本次变更后
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、有限售条件股份：	524,619,421	50.353%	7,300,800	531,920,221	50.698%
二、无限售条件股份	517,273,139	49.647	0	517,273,139	49.302%
三、合计	1,041,892,560	100%	7,300,800	1,049,193,360	100%

七、股份授予后对公司财务状况的影响

由于本次授予的股份仅为730.08万股，且分三年解锁，分别解锁40%、30%、30%，每年解锁的数量有限，对公司当年财务状况和经营成果不构成重大影响。

八、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

2、附件一：激励对象完成限制性股票登记一览表（详见上海证券交易所网站）。

3、附件二：验资报告（详见上海证券交易所网站）。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零一零年十月十八日