证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2010-20

  江西长运股份有限公司

  2010年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

  ● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

  一、会议召开和出席情况

  江西长运股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年10月18日在本公司会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共7人，代表有表决权的股份数 79,855,829股，占本公司股份总数的43%。会议由董事长葛黎明先生主持，本公司部分董事、监事、高管人员以及见证律师出席了本次股东大会，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  会议以记名投票表决方式逐项审议了本次会议的各项议案，并根据表决结果通过如下决议：

  （一）、《关于转让三宗土地使用权及地上建筑物的议案》

  在对该议案进行表决时，关联股东江西长运集团有限公司回避表决，表决情况如下：

  同意7,669,676股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的 99.88 %

  反对 0 股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的 0 %

  弃权9,300 股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.12 %

  表决结果：通过。

  （二）、《关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》

  表决情况如下：

  同意79,855,829 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100 %

  反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %

  弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %

  表决结果：通过。

  （三）、《关于选举梁广鸿先生为公司第六届董事会董事的议案》

  按照《公司章程》的规定，董事选举采用累积投票制，会议以累积投票方式增选梁广鸿先生为公司第六届董事会董事。具体表决结果如下：

  梁广鸿先生

  同意79,855,829 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100 %

  表决结果：通过。

  （四）、《关于选举郭玉瑞先生、徐志芳女士为公司第六届监事会监事的议案》

  按照《公司章程》的规定，监事选举采用累积投票制，会议以累积投票方式逐名表决增选郭玉瑞先生、徐志芳女士为公司第六届监事会非职工代表监事。表决结果如下：

  郭玉瑞先生

  同意79,855,829 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100 %

  表决结果：通过。

  徐志芳女士

  同意79,855,829 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100 %

  表决结果：通过。

  三、律师见证情况：

  北京市天元律师事务所吴冠雄律师、池晓梅律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件目录：

  1、股东大会决议；

  2、律师法律意见书。

  特此公告。

  江西长运股份有限公司

  二零一零年十月十八日