证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临2010-027

四川天一科技股份有限公司

第四届董事会第十九次

（通讯）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川天一科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2010年10月18日以通讯方式召开。会议应表决董事7名，实际表决董事7名。会议合法有效。会议审议并通过如下决议：

一、关于召开公司2010年第三次临时股东大会的决议。

公司于2010年10月12日召开的第四届董事会第十八次（通讯）会议，审议通过了“关于增补古共伟先生、彭布尔先生为董事候选人的决议”。根据公司章程的有关规定，公司董事会同意于2010年11月4日召开2010年第三次临时股东大会并审议如下事项：

1、关于增补古共伟先生为董事候选人的议案；

2、关于增补彭布尔先生为董事候选人的议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事候选人简历附后。

详见同日公告《四川天一科技股份有限公司2010年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告

四川天一科技股份有限公司

董事会

2010年10月18日

附件：董事候选人简历

古共伟先生，1957年1月出生，中共党员，教授级高级工程师，大学本科学历。1975年8月至1978年2月下乡当知青，任大队党支部书记兼副业大队长；1978年2月至1982年2月东理工大学化学工程。1982年2月至今在西南化工研究设计院工作,其间：1984年10月至1988年11月任组织部副部长；1988年11月至1991年2月任技术经营部副主任；1991年2月至1992年6月任变压吸附（PSA）工程科科长；1992年6月至1999年7月任PSA所所长；1994年7月至1995年5月任院长助理兼PSA所所长；1995年5月1999年7月任副院长兼PSA所所长；1999年8月2002年9月任四川天一科技股份有限公司总经理；2001年5月至2006年3月任中共西南化工研究设计院委员会委员；2002年9月至今任西南化工研究设计院院长；2002年9月至2004年9月兼任四川天一科技股份有限公司副董事长；2004年10月至2005年12月兼任四川天一科技股份有限公司董事长；2006年11月至今兼任宜宾天科煤化工有限公司董事长；2006年3月至2007年11月兼任西南化工研究设计院党委书记；2007年11月至今任西南化工研究设计院院长兼党委书记。

彭布尔先生，1953年10月出生，中共党员，高级经济师，大学专科学历。1969年2月至1978年2月知识青年下乡插队，先后在荣县富北乡、攀枝花市仁和乡务农；1981年1月至1984年4月在自贡市农林局、中共自贡市委农工部工作，1983年任副处长；1984年5月至1991年6月在自贡市体改委（经研中心）任副主任；1991年6月至1996年6月在中国人民保险公司自贡分公司任总经理、党组书记；1996年7月至1998年6月先后任自贡市建材总会会长，党组书记；化工局局长、党组书记；1998年7月至2006年6月任自贡市鸿化集团董事长、党委书记、总经理；2006年7月至2009年8月任昊华西南公司董事长、总经理（2006年2月～2008年8月，兼任中昊晨光化工院院长）；2009年9月至今任西南化工研究设计院党委副书记（享受正职待遇）；2010年4月至今兼任宜宾天科煤化工有限公司副董事长。

证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临2010-028

四川天一科技股份有限公司

关于召开公司2010年第三次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●是否提供网络投票：否

●公司股票是否涉及融资融券业务：否

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间：2010年11月4日（星期四）上午10:00

2、会议召开地点：天科股份主楼二楼报告厅

3、会议召集人：天科股份董事会

4、会议召开方式：本次会议采用现场投票的表决方式。

二、会议审议事项

1、关于增补古共伟先生为董事候选人的议案；

2、关于增补彭布尔先生为董事候选人的议案。

以上两项议案已经2010年10月12日召开的第四届董事会第十八次（通讯）会议审议通过，详见公司于2010年10月13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的临2010-026公告。

三、会议出席对象

1、截止2010年10月29日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决。不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的法律顾问和相关人员。

四、会议登记方法

1、登记手续：

（1）个人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、本人身份证原件及复印件。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证原件及复印件、股东的授权委托书（附件1）。

（2）法人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、企业法人营业执照、法定代表人的身份证原件或复印件（盖公章）。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证原件或复印件（盖公章）、法定代表人的授权委托书（附件1）。

若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照和代理人的法定代表人的身份证原件或复印件（盖公章）、法人股东的授权委托书。

（3）异地股东可于2010年11月2日前采取信函或传真的方式登记。

2、登记时间：2010年11月2日（星期二）上午9:00～11:30下午13:30～17:00。

3、登记地点：天科股份董事会秘书处

五、其他事项：

1、 本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》要求举行。

2、 联系地址：四川成都机场路445号信箱

3、公司地址：成都机场路近都段87号（成都市内或双流机场乘300、304路公共汽车在机场路学府路口站下车即到）

4、邮编：610225

5、联系电话：028-85968165、85963659 传真：028-85963659

6、参会股东食宿及交通费自理。

六、备查文件目录：

1、第四届董事会第十九次（通讯）会议决议公告。

特此公告

四川天一科技股份有限公司董事会

2010年10月18 日

附件1：

授权委托书

本人/本单位作为四川天一科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代为出席公司2010年第三次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

审议议题	表决意见（同意√、否决×、弃权O）
关于增补古共伟先生为董事候选人的议案
关于增补彭布尔先生为董事候选人的议案

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2010年 月 日