股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2010-32

  四川西昌电力股份有限公司

  第六届董事会第二十三次

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川西昌电力股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2010年10月14日至2010年10月15日以通讯表决的方式召开，应参与表决董事15人，实际参与表决董事15人，分别是：何永祥、古强、胡志忠、安旭源、邱永志、杨博、陈华明、吕必会、杨承斌、赵庆复、刘枞、杜德兵、林大热、袁孝康、李云龙。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议了《关于授权处理解债工作后续事宜的议案》，具体内容如下：

  截止目前，公司对外违规担保已基本解除，解债工作进入收尾阶段。公司的发展问题已成为现阶段工作的重点，为集中优势资源做好电源点开发、电网建设等主业工作，董事会决定授权经营班子在确保公司利益最大化的前提下，处理公司解债工作的后续事项，包括商务谈判、追偿、相关诉讼等工作。

  经与会董事表决，以 15票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了本项议案。

  特此公告！

  四川西昌电力股份有限公司董事会

  2010年10月18日

  股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2010-33

  四川西昌电力股份有限公司

  对外投资进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、交易概况

  四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年6月18日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于成立木里县固增水电开发有限责任公司的议案》，同意公司与木里县国有资产投资经营管理有限公司、凉山州国有投资发展有限责任公司共同出资设立木里县固增水电开发有限责任公司，进行固增水电站的开发建设和经营管理。

  上述事项详见公司于2010 年4月29 日、6月19日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 披露的《四川西昌电力股份有限公司投资公告》、《四川西昌电力股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2010-19、22）。

  二、交易进展

  2010年10月15日，合资三方在四川西昌市正式签订了《四川省木里县固增水电站合作开发合资合同》，合同主要内容如下：

  1、公司名称：木里县固增水电开发有限责任公司（暂定名）

  2、公司注册地址：四川省木里县

  3、股东各方：

  甲方：四川西昌电力股份有限公司

  乙方：木里县国有资产经营管理有限责任公司

  丙方：凉山州国有投资发展有限责任公司

  4、经营范围：水能资源开发、投资、建设和经营管理；电能生产和销售；水利水电工程技术咨询、服务；水利水电物资、设备采购，建设经营固增水电站。

  5、注册资本：固增公司首期注册资本金5000万元。

  6、各股东的出资额、出资比例：

  （1）甲方出资额为3200万元，出资比例为64%，出资方式为经审计评估确定的以现金形式投入后形成的计价实物出资和货币出资；

  （2）乙方出资额为人民币1050万元，出资比例为21%；

  （3）丙方出资额为人民币750万元，出资比例为15%，出资方式为货币现金。

  7、固增电站项目资本金由股东各方根据项目进度以增资方式注入固增公司，项目建设资金由固增公司向银行申请项目贷款解决。

  8、鉴于固增公司成立前，甲方已开展了木里县固增水电站相关工作，固增公司成立时应承接甲方已开展的正常工作及相关费用。

  9、合资各方合资经营公司的期限为永续。合资公司的成立日期为公司营业执照颁发之日。

  10、合资三方作为出资者按投入公司的资本额享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者等权利和义务。

  11、股东会、董事会、监事会及经营管理机构的职权按《公司法》及相关法律、法规划分执行。

  目前，合资合同已生效，合资三方的验资、新公司的工商注册登记手续正在办理中。公司将根据进展情况，及时进行信息披露。

  三、备查文件

  《四川省木里县固增水电站合作开发合资合同》。

  特此公告！

  四川西昌电力股份有限公司董事会

  2010年10月18日