股票简称：芜湖港 股票代码：600575 公告编号：临2010-026

  芜湖港储运股份有限公司

  关于发行股份购买资产暨重大资产重组事宜获

  得中国证券监督管理委员会核准的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  芜湖港储运股份有限公司（以下简称“本公司”）于2010年10月19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准芜湖港储运股份有限公司向淮南矿业（集团）有限责任公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2010]1412号），核准本公司本次重大资产重组及向淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业”）发行167,602,585股股份购买相关资产。

  同时，本公司收到淮南矿业通知，中国证监会于2010年10月14日核发了《关于核准淮南矿业（集团）有限责任公司公告芜湖港储运股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2010]1413号），核准豁免淮南矿业因以资产认购本公司本次发行股份而应履行的要约收购义务。

  本公司董事会将按照上述核准文件要求及公司股东大会的授权，尽快办理本次发行股份购买资产暨重大资产重组的相关事宜。

  本公司已根据《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》（0901428号）、《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（091428号）、《关于芜湖港储运股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案反馈意见的函》（上市部函[2010]148号），对本公司于2009年9月23日披露的《芜湖港储运股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书》进行了补充和修改。重组报告书补充和修改的内容如下：

  1、在重组报告书“重大事项说明”中，删除了“铁运公司拥有的划拨土地未来可能需要办理有偿使用手续的风险”。

  2、在重组报告书“重大事项说明”中，修订披露了“客户信用风险”。

  3、在重组报告书“重大事项说明”中，补充披露了“本次重组完成后，本公司编制的合并财务报表存在可能需要按照企业会计准则的规定确认商誉的风险”。

  4、在重组报告书“第一节 释义”中，修订披露了本次重组的审计机构“华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司”更名为“华普天健会计师事务所（北京）有限公司”；“北京京都天华会计师事务所有限责任公司”更名为“京都天华会计师事务所有限公司”。

  5、在重组报告书“第二节 交易概述”中，补充披露了本次交易最新的决策进程以及批准情况。

  6、在重组报告书“第四节 交易对方情况”中，补充披露了淮南矿业“债转股”实施后的最新情况。

  7、在重组报告书“第四节 交易对方情况”中，补充披露了淮南矿业2009年度未经审计简要财务数据以及下属公司情况。

  8、在重组报告书“第五节 交易标的情况”中，补充披露了铁运公司设立时所履行的相关程序、出资资产情况以及铁运公司业务、资产完整性的说明

  9、在重组报告书“第五节 交易标的情况”中，补充披露了本次交易标的技术及管理水平、产品市场占有率最近三年变化情况及未来变化趋势、行业内主要竞争对手市场份额情况以及未来经营中的优势和劣势情况。

  10、在重组报告书“第五节 交易标的情况 二、铁运公司基本情况”中，补充披露了潘谢矿区铁路专用线运价上调的情况。

  11、在重组报告书“第五节 交易标的情况”中，补充披露了标的资产在2009年7月进行增资所履行相关审议及批准程序、增资资产的估值合理性以及增资的原因和必要性。

  12、在重组报告书“第五节 交易标的情况 五、与标的资产有关的主要固定资产、无形资产及特许经营权情况”中，补充披露了铁运公司占有和使用中的全部划拨土地办理出让手续的具体情况以及铁运公司、物流公司从事生产经营所需的全部经营许可或资质。

  13、在重组报告书“第五节 交易标的情况 五、与标的资产有关的主要固定资产、无形资产及特许经营权情况”中，补充披露了铁运公司、物流公司从事生产经营所需的全部经营许可或资质以及铁运公司目前持有的《道路运输经营许可证》申请续期的办理手续和办理进展情况。

  14、在重组报告书“第五节 交易标的情况”中，补充披露了铁运公司2009年7月增资实现了铁运公司资产及业务完整。

  15、在重组报告书“第五节 交易标的情况 六、本次重组完成后的业务整合措施”中，补充披露了公司现有的港口装卸中转业务与新增的铁路运输和物流业务之间进行有效整合、实现统一管理、提高管理效率的具体措施。

  16、在重组报告书“第六节 发行股份情况”、“第七节 与本次交易有关的协议和安排”中，补充披露了本次重组过渡期损益的补充安排。

  17、在重组报告书 “第七节 与本次交易有关的协议和安排”中，补充披露了本次重组完成后公司董事、监事以及高管人员的推荐安排以及进一步保证淮南矿业在本次重组完成后对公司实际控制地位的具体措施。

  18、在重组报告书“第九节 董事会对本次交易定价的分析”中，修订披露了标的资产定价合理性分析、本次发行股份的定价分析以及董事会对本次资产评估的意见。

  19、在重组报告书“第十节 董事会讨论与分析”中，补充披露了本次交易前后流动负债、应收账款及预付账款的变化原因及未来趋势，并就如何应对短期偿债压力及确保应收账款的可回收性提出具体措施。

  20、在重组报告书“第十二节 同业竞争和关联交易”中，补充披露了明确时限的同业竞争解决措施。

  21、在重组报告书“第十二节 同业竞争和关联交易”中，补充披露了公司因本次重组而新增的与淮南矿业关联交易情况、定价原则、未来变化趋势以及保护中小股东利益的制度安排。

  22、在重组报告书“第十二节 同业竞争和关联交易”中，补充披露了芜湖港煤炭储配中心工程项目的进展情况及双方的投资安排。

  23、在重组报告书“第十二节 同业竞争和关联交易”中，补充披露了本次重组完成后公司保证未来经营独立性和可持续性，减少对淮南矿业的依赖性的具体措施。

  24、在重组报告书“第十四节 其他重要事项”中，补充披露了重组期间买卖芜湖港股票人员名单及买卖股票情况以及公司、淮南矿业进行的整改措施

  25、根据经华普天健审计的本公司2009年度以及2010年1-6月备考财务报告、标的资产2009年度以及2010年1-6月财务报告以及经北京京都审计的本公司2009年度以及2010年1-6月财务报告，将重组报告书中涉及上市公司以及标的资产的相关财务会计数据以及相应的数据分析更新至2010年6月30日，具体情况详见重组报告书“第三节 上市公司基本情况”、“第五节 标的资产情况”、“第十节 管理层讨论与分析”、“第十一节 财务会计信息”、“第十二节 同业竞争和关联交易”以及其他章节中的相关内容和数据。

  26、在重组报告书“第五节 交易标的情况”之“四 标的资产评估结果汇总”中，补充披露了对铁运公司、物流公司补充资产评估的情况。

  特此公告。

  芜湖港储运股份有限公司董事会

  2010年10月20日