证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2010-022

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司

  对外投资进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资的基本情况：

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议通过了《关于投资设立新型材料公司的议案》，同意公司使用超募资金5,400万元人民币投资设立控股子公司苏州胜禹新型材料科技有限公司（以下简称“合资公司”）的项目。详见2010年8月24日公司信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、进展公告内容

  2.1 公司与王韩希先生关于合资设立新型材料公司合同已经签署，主要内容如下：

  1、双方同意合资公司的注册资本3,000万元人民币；其中：胜利精密2,400万元人民币，占注册资本的80%，以人民币现金投入；王韩希出资 600万元人民币，占注册资本的20%，以人民币现金投入；合资各方的注册资金一次足额投入。

  2、合资公司经增资后的注册资本可达到9,000万元。当合资公司注册资本增资达到9,000万元时，合资双方的出资比例为胜利精密60%即5,400万元，王韩希40%即3,600万元。

  3、合资公司股东会由合资各方组成，股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。

  4、合资公司设董事会，成立于合资公司有效注册之日。董事会由3名董事组成，其中2名由胜利精密委派，1名由王韩希担任。

  5、合资公司不设监事会，设监事一名，由胜利精密委派。

  6、合资公司应成立经营管理机构负责公司的日常经营和管理。设总经理1名，设1-2名副总经理，财务经理由胜利精密委派。

  7、在合资公司工厂的筹备和建设期间，合资公司应按董事会指示成立筹备和建设办公室。该办公室的主任由董事会任命。工厂建造完成后，经董事会批准，筹备和建设办公室应解散。后续由本合同规定的合资公司法人机关以及经营管理机构营运。

  2.2 工商登记变更情况：

  合资公司的验资及工商注册登记已经完成。2010年10月18日合资公司已获得苏州市高新区（虎丘）工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，内容如下：

  1．注册号：320512000130132

  2．公司名称：苏州胜禹材料科技有限公司

  3．公司住所：苏州高新区浒杨路55号（浒关工业园内）

  4．注册资本：叁仟万元人民币。

  5．公司类型：有限公司

  6．法定代表人：王韩希

  7．经营范围：研发、生产、销售：新型复合材料；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

  8．营业期限：2010年10月14日―2020年10月13日

  三、备查文件

  《关于合资设立新型材料公司的合同》

  苏州胜禹材料科技有限公司《企业法人营业执照》

  特此公告。

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司

  董事会

  2010年10月18日

  证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2010-023

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司

  对外投资进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资的基本情况：

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“胜利精密”或“公司”）第一届董事会第十九次会议通过了《关于合资建设压铸项目的议案》，同意公司使用超募资金3,000万元人民币与广州市型腔模具制造有限公司（以下简称“广型模具”）合资建设压铸项目（以下简称“合资公司”）。详见2010年8月24日公司信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、进展公告内容

  公司与广型模具合同已经签署，主要内容如下：

  1、合资公司投资总额为5000万元人民币，注册资本为人民币2500万元，其中：

  胜利精密出资2000万元，占注册资本的80% ；

  广型模具出资500万元，占注册资本的20% 。

  2、针对目前快速发展的汽车产业及家电行业市场，为加快压铸公司建设的速度，尽早切入市场，故本建设项目使用胜利精密的全资子公司“苏州飞拓科技有限公司”（以下简称“飞拓科技”）作为实施主体。

  3、增资方案。

  3.1飞拓科技增加注册资本2,200万元，其中胜利精密以1,700万元认购增加注册资本中的1,700万元，广型模具以500万元认购增加注册资本中的500万元。前述增资完成后，飞拓科技的注册资本将变更为2,500万元，其中胜利精密出资2,000万元（占注册资本的80%），广型模具出资500万元（占注册资本的20%）。

  3.2视飞拓科技的发展情况，飞拓科技可以继续分次增加注册资本，其中广型模具或其自然人股东有权以广型模具公司或其自然人股东超比例认购飞拓科技的增资以使得其在飞拓科技中的持股比例提升至40%；胜利精密将认购飞拓科技的增资以使得胜利精密在飞拓科技中的持股比例为60%或者更多（视广型模具认购情况而定）。

  3.3飞拓科技经增资后的注册资本可达到5,000万元。当飞拓科技的注册资本增资达到5,000万元时，双方的出资比例为胜利精密60%即3,000万元，广型模具(包括其自然人股东)为40%即2,000万元。

  3.4增资前胜利精密应保证飞拓科技的净资产不低于300万元，且去除与压铸无关的资产，胜利精密应提供飞拓科技净资产构成表给广型模具。需要时，广型模具可以聘请审计机构对飞拓科技进行审计。

  3.5如果飞拓科技的净资产超过300万元，广型模具按超出注册资金部分的净资产值的25%溢价（计算公式（净资产-注册资金）*25%）出资投入。

  4、主要经营内容、规模及建设方案

  4.1合资公司主要经营范围为：铝合金零部件的生产销售，合资双方可根据合资公司的经营状况对其经营范围作适当调整。

  4.2合资公司主要目标市场是家电和汽车的铝合金零部件市场。

  4.3合资公司先租用标准厂房进行生产，视发展情况进行自有厂房的建造。

  5、组织架构。

  5.1合资公司设立董事会，董事会成员3名，其中胜利精密委派2名董事，广型模具委派1名董事；董事长由胜利精密人员担任。

  5.2合资公司法人代表由董事长担任。

  5.3合资公司不设监事会。

  5.4合资公司总经理由广型模具提名，经董事会批准后就任。

  5.5合资公司管理架构由总经理规划；合资公司管理层设副总经理1-2名，财务负责人1名，副总经理由总经理提名，董事会批准，财务负责人由胜利精密委派。

  6、合资双方各出1人成立项目筹建组，由筹建组负责委托有资质的会计师事务所对双方的出资进行验资并出具相应的验资报告，并由筹建组负责办理相应的工商变更登记手续。

  三、备查文件

  《苏州胜利精密制造科技股份有限公司与广州市型腔模具制造有限公司关于合资建设压铸项目的协议》

  特此公告。

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司

  董事会

  2010年10月19日