证券代码：600648、900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2010-016

  上海外高桥保税区开发股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示

  ●本次会议无否决或修改议案的情况；

  ●本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  上海外高桥保税区开发股份有限公司二〇一〇年第一次临时股东大会，于2010年10月19日在名人苑酒店（上海浦东张扬路2988号）召开。

  本次股东大会采用网络投票和现场投票结合的方式，参加表决的股东及股东授权代表共78人，代表股份737,473,298股，占公司总股本的72.9607%，其中B股股东及股东代理人共32人，代表股份总数为1,771,446股，占B股股份总数的0.8833%，占公司股份总数的0.1753%。参加网络投票的流通股股东和股东授权代理人共42人，代表股份755,104股，占公司总股本的0.0747%。

  本次会议由公司董事会召集，公司董事总经理施伟民先生主持，公司部分董事、监事和高管人员等出席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  大会以记名投票表决的方式形成如下决议：

  1、审议通过公司《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》

  经股东大会审议，同意将本次非公开发行股票决议有效期延长一年至2011年10月25日，公司2009年第二次临时股东大会审议批准的关于非公开发行的其他相关内容不变。

  2、审议通过公司《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关事宜的议案》

  经股东大会审议，同意继续授权董事会全权办理与本次非公开发行有关的全部事宜，授权期限延长12个月至2011年10月25日，授权事项如下：

  （一）根据具体情况制定和实施本次发行的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象、认购办法、认购比例以及与本次发行定价方式有关的其他事项；

  （二）聘请保荐机构等中介机构，修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次非公开发行股票有关的一切协议和文件，办理本次发行的申报事宜；

  （三）在不改变本次募集资金投资项目的前提下，根据项目的实际需求，对募集资金的投入顺序、进度和金额进行适当调整；

  （四）授权公司董事会决定并办理本次发行募集资金项目投入的具体事宜，包括但不限于募集资金的投资方式以及投资项目所涉及的合同、协议等的谈判、签署、修订及补充等；

  （五）本次发行募集资金到位之前，公司董事会可根据项目进度的实际情况安排以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换；

  （六）根据本次非公开发行的结果，修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记；

  （七）在本次非公开发行完成后，办理本次非公开发行的股票在上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市事宜；

  （八）如证券监管部门对非公开发行政策有新的规定，授权公司董事会根据证券监管部门新的政策规定，对本次具体发行方案作相应调整；

  （九）在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，授权公司董事会全权办理与本次非公开发行有关的其他未尽事宜。

  三、律师见证情况

  本次公司2010年第一次临时股东大会全过程经国浩律师集团（上海）事务所律师现场见证并出具《2010年第一次临时股东大会法律意见书》。该所认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定；出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次临时股东大会形成的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、2010年第一次临时股东大会决议

  2、律师出具的法律意见书

  特此公告。

  上海外高桥保税区开发股份有限公司

  2010年10月20日

  附：表决结果

  一、《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案 》

  ■

  二、《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关事宜的议案》

  ■