§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 向东 | 董事 | 出差 | 陆伟 |
| 康敬成 | 董事 | 出差 | 陆伟 |
| 高冬 | 董事 | 工作原因 | 王力源 |
| 孔令江 | 董事 | 出差 | 王力源 |
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 王力源 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 薛维东 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 刘红 |
公司负责人王力源、主管会计工作负责人薛维东及会计机构负责人（会计主管人员）刘红声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 12，694，711，308.89 | 9，209，683，075.91 | 37.84 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 3，675，893，162.02 | 3，224，885，904.33 | 13.99 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.968 | 2.604 | 13.98 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 635，321，640.55 | -11.70 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.513 | -11.70 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 171，605，701.65 | 487，670，401.28 | 47.65 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1386 | 0.3938 | 47.65 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.3900 | 不适用 | |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1386 | 0.3938 | 47.65 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.78 | 14.15 | 增加0.97个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 4.82 | 14.01 | 增加2.47个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | -95，587.66 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5，857，900.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 572，324.43 |
| 所得税影响额 | -1，305，174.93 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -371，169.01 |
| 合计 | 4，658，292.83 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 44，975 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 上海汇能投资管理有限公司 | 50，546，663 | 人民币普通股 50，546，663 |
| 新疆投资发展（集团）有限责任公司 | 23，840，000 | 人民币普通股 23，840，000 |
| 中国建设银行股份有限公司-长盛同庆可分离分易股票型证券投资基金 | 22，012，249 | 人民币普通股 22，012，249 |
| 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 | 19，999，966 | 人民币普通股 19，999，966 |
| 山东省国际信托有限公司-泽熙瑞金1号 | 14，030，897 | 人民币普通股 14，030，897 |
| 中国建设银行股份有限公司-华商盛世成长股票型证券投资基金 | 12，781，950 | 人民币普通股 12，781，950 |
| 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 11，234，586 | 人民币普通股 11，234，586 |
| 中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金 | 9，000，000 | 人民币普通股 9，000，000 |
| 华宝信托有限责任公司 | 8，150，000 | 人民币普通股 8，150，000 |
| 中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金 | 8，000，000 | 人民币普通股 8，000，000 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 3.1.1 截止到2010年9月30日，公司资产负债项目大幅变动的情况及原因： | ||||
| 单位:元 币种:人民币 | ||||
| 项目 | 2010年9月30日 | 2009年12月31日 | 变动幅度（%） | 变动原因 |
| 货币资金 | 1，675，388，795.88 | 962，491，811.29 | 74.07% | 主要为公司房产销售回笼资金大幅增加，以及本公司及控股子公司新疆广汇新能源有限公司新增贷款所致 |
| 应收票据 | 28，551，249.51 | 11，529，343.25 | 147.64% | 主要为公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司和新疆广汇液化天然气发展有限责任公司因销售业务新增票据结算所致。 |
| 应收账款 | 416，242，555.02 | 311，608，943.65 | 33.58% | 主要原因是公司销售大幅增加，致使应收账款相应增加；同时由于所供建材货物受行业限制，结算期较长，使应收款增加。 |
| 预付款项 | 1，778，485，279.82 | 879，925，678.54 | 102.12% | 主要为公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司预付的工程建设款及采购设备款。 |
| 应收利息 | 12，633，719.54 | 1，257，896.97 | 904.35% | 主要为公司购买苏州信托有限公司到期一次还本付息债券计提利息，以及公司控股子公司新疆广汇石油有限公司计提对TBM公司的借款利息 |
| 其他流动资产 | 4，930，083.79 | 13，622，083.79 | -63.81% | 主要为公司收回购买中国建设银行9，000，000元理财产品所致 |
| 长期应收款 | 419，464，335.94 | 232，360，325.12 | 80.52% | 主要为公司控股子公司新疆广汇石油有限公司给TBM公司新增借款 |
| 在建工程 | 2，444，142，680.80 | 790，319，362.32 | 209.26% | 主要原因为公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司新增煤化工项目建设工程 |
| 无形资产 | 72，080，497.99 | 110，594，417.54 | -34.82% | 主要为公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司土地使用权转入开发成本 |
| 短期借款 | 1，354，100，000.00 | 865，133，705.70 | 56.52% | 主要为公司新增银行借款所致 |
| 应付票据 | 486，556，000.00 | 241，269，214.13 | 101.67% | 主要为公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司兑付前期大宗货物采购商业票据 |
| 应付账款 | 423，321，678.15 | 296，500，191.40 | 42.77% | 主要原因是公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司所属广汇美居物流园及新疆亿科房地产开发有限责任公司房产开发项目应付工程进度款增加 | ||||
| 应交税费 | -133，825，889.76 | 20，507，655.42 | -752.57% | 主要为公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司大额购置设备产生的待抵扣进项税 | ||||
| 应付利息 | 7，547，785.66 | 24，271，855.74 | -68.90% | 主要为公司本期支付了2009年向社会公开发行面值为10亿元的7年期公司债券所计提的一年期利息。 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 150，542，737.39 | 453，337，901.74 | -66.79% | 主要原因为公司按期归还了本年度到期的长期借款 | ||||
| 长期借款 | 3，078，236，900.00 | 242，000，000.00 | 1172.00% | 主要为公司及控股子公司新疆广汇新能源有限公司增加长期借款 | ||||
| 实收资本（或股本） | 1，238，467，581.00 | 952，667，370.00 | 30.00% | 经2009年度股东大会审议通过，公司以2009年12月31日总股本952，667，370股为基数，向全体股东实施每10股派送红股3股的利润分配方案 | ||||
| 3.1.2截止到2010年9月30日，公司利润表项目大幅变动的情况及原因： | ||||||||
| 单位:元 币种:人民币 | ||||||||
| 项目 | 2010年9月30日 | 2009年9月30日 | 变动幅度（%） | 变动原因 | ||||
| 营业收入 | 2，899，476，935.48 | 2，171，008，337.10 | 33.55% | 主要为公司房产销售收入增加 | ||||
| 营业税金及附加 | 136，506，797.52 | 89，426，156.52 | 52.65% | 主要为公司销售收入增加所致 | ||||
| 营业费用 | 67，266，119.17 | 29，452，641.41 | 128.39% | 主要为公司房产销售收入增加致使业务提成增加 | ||||
| 管理费用 | 79，907，509.90 | 61，866，699.36 | 29.16% | 主要为公司合并范围新增了新疆广汇石油有限公司和新疆富蕴广汇新能源有限公司所致 | ||||
| 财务费用 | 88，672，590.20 | 66，681，233.97 | 32.98% | 主要为公司2009年向社会公开发行面值为10亿元的7年期公司债券所计提的利息 | ||||
| 资产减值损失 | 13，856，174.68 | 8，257，690.33 | 67.80% | 主要为公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司和新疆广汇液化天然气发展有限责任公司坏账准备增加 | ||||
| 投资收益 | 11，194，060.61 | 3，847，537.39 | 190.94% | 主要为公司对联营企业新疆广厦房地产交易网络有限责任公司及公司购买苏州信托有限公司的理财项目取得的投资收益增加所致 | ||||
| 营业外收入 | 11，623，946.79 | 48，420，186.34 | -75.99% | 主要为公司处置机器设备增加的利得及公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司建设期间对施工单位的罚款收入。 | ||||
| 营业外支出 | 5，289，310.02 | 2，903，658.74 | 82.16% | 主要为公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司本期公益性捐赠支出增加所致 | ||||
| 所得税 | 180，256，738.82 | 117，204，523.15 | 53.80% | 本期利润增长，相应的所得税费用增加 | ||||
| 3.1.3截止到2010年9月30日，公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因： | ||||||||
| 单位:元 币种:人民币 | ||||||||
| 项目 | 2010年9月30日 | 2009年9月30日 | 变动幅度（%） | 变动原因 | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 635，321，640.55 | 719，478，306.32 | -11.70% | 主要为公司支付商业票据兑付款及改装车辆购置款和因房产业务提升缴纳的税款所致 | ||||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2，465，557，389.37 | -1，312，433，677.47 | 87.86% | 主要为公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司对煤化工项目投资支出增加所致 | ||||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2，677，615，362.65 | 1，641，046，737.90 | 63.17% | 主要为公司及控股子公司新增借款所致 | ||||
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、经公司董事会第四届第二十七次会议审议通过，公司控股子公司新疆富蕴广汇新能源有限公司以2999万元受让新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队在新疆阿勒泰地区富蕴县喀姆斯特区域阿勒安道西部煤矿地段拥有的1个探矿权。目前上述探矿权过户手续正在办理之中。
2、公司控股子公司新疆哈密广汇物流有限公司投资修建的自新疆哈密地区伊吾县淖毛湖矿区至甘肃省酒泉市瓜州县兰新铁路柳沟站的煤炭运输矿用公路（以下简称"淖柳矿用公路"），已于2010年9月28日建成通车。该公路作为哈密境内干线公路网东西走向的重要连接线，主要解决"一主两翼"铁路建成前公司煤炭销售的运输问题，并抢先占领河西走廊重工业区的煤炭市场，同时对公司未来液化天然气、煤化工等大宗能源产品的运输形成有益补充，为公司发展能源物流打下坚实基础。
3、公司于2010年5月26日与甘肃大唐燃料有限责任公司签订了《煤炭购销合作协议书》后。双方就2010年至2013年具体煤炭供需事宜签订《煤炭购销合同》，合同约定以兰州西固热电有限责任公司低位发热量5300 Kcal/Kg的沫煤综合到厂含税价408元/吨为基准，具体结算价格根据煤炭质量在此基础上进行相应增减。结算价格由煤款、公路运费、铁路运费组成，铁路运费以铁路大票为准，公路运费按100元/吨计算，其它部分全部按煤款结算，其他各厂参照公司此价格对铁路运费差价部分增减。
4、经公司董事会第四届第二十七次会议审议通过，公司在喀什地区独资设立"喀什广汇天然气发展有限公司"，根据国家能源局要求承建南疆三地州气化工程中的喀什地区和克州、农三师气化项目。根据工程进度要求， 2010年下半年为项目示范期。示范期内，公司将在疏勒县建设1个县市中心气化示范站（疏勒县城）和2个乡镇瓶组站（牙甫泉镇和罕南力克镇），并铺设中压管线、庭院管线和入户管线。目前，示范工程项目建设正在有序进行。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司（以下简称"广汇集团）在原股权分置改革承诺的基础上，追加承诺如下：
（1）广汇集团对将于2009年4月14日上市流通的全部363，143，713股（占本公司总股本的41.93%）广汇股份限售股，在解禁日到期后，自愿追加再锁定3年，即延长解禁期到2012年4月14日；
（2）自2012年4月14日起，若广汇股份股票二级市场价格低于30元／股(若因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变动时，则对该价格作相应处理)，广汇集团承诺不通过二级市场减持所持有的广汇股份股票。
（3）广汇集团提出的稳定广汇股份股价的措施，构成其对广汇股份投资者的公开承诺，广汇集团确保自身有能力履行前述稳定股价措施。如未履行，自愿承担相应的法律后果。广汇集团将在稳定股价措施期满时向本公司通报措施实施情况。
本报告期无违反相关承诺事项发生。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内未实施现金分红政策
新疆广汇实业股份有限公司
法定代表人:王力源
2010年10月20日
证券代码：600256 证券简称：广汇股份 公告编号：2010-046
新疆广汇实业股份有限公司
2010年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议不存在否决或修改提案的情况；
● 本次会议召开前不存在补充提案的情况。
一、会议召开和出席情况
新疆广汇实业股份有限公司于2010年10月19日上午10：30在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室召开了2010年第四次临时股东大会。出席会议的股东和代理人共计7人，代表股份607，241，449股，占公司股份总数1，238，467，581股的49.03%。会议采取记名投票表决方式，符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，董事长王力源先生主持本次会议。公司在任董事11人，出席7人，董事高冬因工作原因、董事康敬成、董事向东和孔令江因出差未能出席会议；公司在任监事5人，出席4人；公司董事会秘书出席了会议，1名高级管理人员列席了会议。
| 议案序号 | 议案内容 | 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否 通过 |
| 1 | 关于公司控股子公司申请新增银行借款额度并由本公司提供担保的议案 | 606，838，916 | 99.93% | 402，533 | 0.07% | 0 | 0 | 是 |
| 2 | 关于为公司控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司新增银行借款追加担保额度的议案 | 87，543，407 | 99.54% | 402，533 | 0.46% | 0 | 0 | 是 |
| 3 | 关于公司控股子公司新疆哈密广汇物流有限公司投资建设淖柳矿用公路的议案 | 607，241，449 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
二、提案审议情况
三、律师见证情况
本次股东大会已经北京市国枫律师事务所崔白律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
四、备查文件目录
1、新疆广汇实业股份有限公司2010年第四次临时股东大会决议；
2、北京市国枫律师事务所出具的《关于新疆广汇实业股份有限公司2010年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
新疆广汇实业股份有限公司董事会
二○一○年十月二十日
证券代码：600256 证券简称：广汇股份 公告编号：2010-047
新疆广汇实业股份有限公司
董事会第四届第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆广汇实业股份有限公司董事会第四届第二十八次会议通知和议案于2010年10月9日以电子邮件和传真方式向各位董事发出，于2010年10月19日在本公司会议室召开。会议由公司董事长王力源先生主持，应到会董事11人（其中独立董事4人），实际到会董事7人（其中独立董事4人）；董事髙冬因工作原因、董事孔令江因出差未能亲自出席会议，均委托董事长王力源出席会议；董事向东、康敬成因出差未能亲自出席会议，均委托董事陆伟出席会议。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和本公司《章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了《新疆广汇实业股份有限公司2010年第三季度报告及第三季度报告摘要》
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
二、在关联董事回避表决的情况下，审议通过了《关于追加公司2010年度日常关联交易预计的议案》
鉴于公司今年陆续新增了6家控股子公司，扩大了合并报表范围。根据《上海证券交易所股票上市规则》对关联交易管理和披露的相关规定，拟追加公司与关联方之间的关联交易预计2，132.66万元。本次预计变更后，公司2010年度日常关联交易预计总额为11，690.88万元。具体情况如下：
1、追加关联交易情况：
| 交易类别 | 关联人名称 | 交易内容 | 预计金额（万元） |
| 采购 | 新疆新标紧固件泵业有限责任公司 | 材料 | 1255.29 |
| 新疆大乘网络技术开发有限公司 | 材料 | 118.00 | |
| 小计 | 1373.29 | ||
| 接受劳务 | 新疆广汇物业管理有限公司 | 物业费 | 32.95 |
| 新疆东风锅炉制造安装有限责任公司 | 安装工程款 | 429.62 | |
| 其他 | 8.61 | ||
| 小 计 | 471.18 | ||
| 销售 | 新疆广厦房地产交易网络有限责任公司 | 租赁 | 77.86 |
| 新疆广汇信邦房地产开发有限公司 | 租赁 | 62.55 | |
| 小计 | 140.41 | ||
| 提供劳务 | 新疆广厦房地产交易网络有限责任公司 | 物业费 | 81.95 |
| 新疆广汇信邦房地产开发有限公司 | 物业费 | 65.83 | |
| 小计 | 147.78 | ||
| 合计 | 2132.66 | ||
2、定价政策和定价依据
按照本公司《关联交易管理办法》的规定，本公司与关联人之间的关联交易均采用公允原则，以市场价定价。
3、变更后，预计公司2010年度日常关联交易情况：
| 交易类别 | 关联人名称 | 交易内容 | 预计总金额 （万元） | 市场价格 |
采购 | 新疆福田广汇专用车有限责任公司 | 采购挂车 | 1，295.7 | |
| 新疆化工机械有限公司 | 采购设备、车辆 | 3615.33 | ||
| 新疆通用机械有限公司 | 采购设备 | 383.19 | ||
| 新疆新标紧固件泵业有限公司 | 采购材料 | 1292.46 | ||
| 乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司 | 热力 | 1，209.72 | 22元/M2 | |
| 乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司 | 场地租赁 | 43.62 | 1.2元/m2 | |
| 新疆广汇物业管理有限公司 | 水电暖费 | 15.24 | ||
| 新疆大乘网络技术开发有限公司 | 材料 | 118.00 | ||
| 其 他 | 不超过1000.00 | 市场价 | ||
| 小 计 | 8973.26 | |||
| 接受劳务 | 新疆东风锅炉制造安装有限责任公司 | 安装工程款 | 544.78 | |
| 乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口 有限责任公司 | 代理费 | 400.29 | ||
| 新疆广汇物业管理有限公司 | 物业费 | 81.43 | ||
| 其他 | 8.61 | |||
| 小 计 | 1035.11 | |||
| 销售 | 新疆广厦房地产交易网络有限责任公司 | 房屋租赁 | 123.81 | 0.57元/天/ M2 |
| 新疆广汇信邦房地产开发有限公司 | 租赁 | 62.55 | 0.57元/天/ M2 | |
| 新疆福田广汇专用车有限责任公司 | 销售挂车 | 300.00 | ||
| 其 他 | 不超过1000.00 | 市场价 | ||
| 小 计 | 1486.36 | |||
| 提供劳务 | 新疆广厦房地产交易网络有限责任公司 | 物业费 | 130.32 | 0.6元/天/ M2 |
| 新疆广汇信邦房地产开发有限公司 | 物业费 | 65.83 | 0.6元/天/ M2 | |
| 小 计 | 196.15 | |||
| 合 计 | 11690.88 | |||
公司独立董事已对公司追加2010年度关联交易预计发表了独立意见，认为公司本次追加的关联交易预计主要是由于公司进一步加快能源产业战略转型步伐，新建项目大幅增加所致。这些交易是必要的、可行的、合法的，也是公开、公平、公正的，且追加的日常关联交易均为正常生产经营所需。
公司原预计的2010年度日常关联交易已经公司第四届第十九次董事会议和2009年度股东大会审议通过（详见2010-011、013、015号公告）。
董事王力源、陆伟、孔令江、王建军、向东在本公司控股股东任董事，为本公司关联董事，已回避表决。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过了《关于公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司申请办理3000万元银行承兑汇票并由本公司提供担保的议案》
同意公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司向银行申请办理3000万元银行承兑汇票，并由本公司提供连带责任担保。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
新疆广汇实业股份有限公司董事会
二○一○年十月二十日
证券代码：600256 证券简称：广汇股份 公告编号：2010-048
新疆广汇实业股份有限公司监事会
第四届第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆广汇实业股份有限公司监事会于2010年10月19日在本公司会议室召开了第四届第十五次会议，应到监事5人，实到监事4人。符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和本公司《章程》的有关规定。经讨论通过如下决议：
一、同意《新疆广汇实业股份有限公司2010年第三季度报告及第三季度报告摘要》
监事会认为：公司2010年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2010年第三季度的财务状况和经营管理情况；在提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
全体监事保证2010年第三季度报告所载不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。
三、同意《关于增加公司2010年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：关联监事回避表决，同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
新疆广汇实业股份有限公司监事会
二○一○年十月二十日
证券代码：600256 证券简称：广汇股份 公告编号：2010-049
新疆广汇实业股份有限公司关于控股子公司
新疆亚中物流商务网络有限责任公司
申请办理3000万元银行承兑汇票
并由本公司提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：新疆亚中物流商务网络有限责任公司
●本次担保额：3000万元人民币
●本次是否有反担保：无
●对外担保累计数额：截止2010年6月30日，公司对外提供担保总额为227，913.59万元人民币
●对外担保逾期的累计数额：无
一、担保情况概述
随着近期钢材、水泥市场变动影响，公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司（以下简称“亚中物流公司”）为保障施工项目的原材料正常供应，做好钢材、水泥的采购储备工作。需向银行申请办理3000万元人民币银行承兑汇票，期限6个月，由本公司提供连带责任担保。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：新疆亚中物流商务网络有限责任公司
2、注册地址：乌市高新区天津南路65号广汇美居物流园
3、注册资本：60，000万元人民币
4、法定代表人：贾建军
5、企业类型：有限责任公司
6、公司经营范围：软件工程；经济信息咨询；互联网工程开发、设计；网上物资购销及相应的网上信息发布；国内商业购销（附专项
审批的项目），物流配送；消防器材、通讯器材（专项审批除外），计算机及网络产品，机电产品、化工产品（专项审批除外）的销售；房屋租赁及柜台租赁；商品展览及销售；仓储；货物运输；房屋销售；房地产开发经营（限广汇美居物流园项目）；广告经营（限许可证范围）。
7、主要财务指标：截止2010年6月30日，公司总资产33.21亿元，净资产16.33亿元，2010年上半年实现收入12.71亿元，净利润3.14亿元（未经审计）。
三、担保合同的主要内容（尚未签署担保合同）
1、担保方式：连带责任担保
2、担保金额： 3，000万元人民币
四、董事会意见
公司董事会对亚中物流公司的经营情况和财务状况进行了审慎核查，认为该公司经营情况良好，财务状况稳定，有能力偿还未来到期债务，此次本公司对亚中物流公司的担保不会给本公司带来重大的财务风险，未损害上市公司的利益，也不会影响上市公司的独立性。
公司董事会第四届第二十八次会议已全票审议通过此项担保议案。本次担保尚需提交公司股东大会审议。
五、公司累计对外担保数额及逾期担保数额
截止2010年6月30日，公司对外提供担保总额为227，913.59万元人民币，其中，为公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司及其控股子公司提供担保16，000万元人民币，为本公司控股子公司提供担保209，909.59万元人民币，对购买液化天然气（LNG）汽车的用户提供担保2，004万元人民币。不存在逾期担保现象。公司对外担保总额占最近一期经审计公司净资产的70.67%。
六、 备查文件
1、公司董事会第四届第二十八次会议决议；
2、亚中物流公司截止2010年6月30日财务报表；
5、被担保人亚中物流公司营业执照复印件。
特此公告。
新疆广汇实业股份有限公司董事会
二○一○年十月二十日
新疆广汇实业股份有限公司
2010年第三季度报告