证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：007
沪士电子股份有限公司
2010年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人吴礼淦、主管会计工作负责人李明贵及会计机构负责人(会计主管人员)刘国光声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 2010.9.30 | 2009.12.31 | 增减幅度（%） | ||||
| 总资产（元） | 3,969,431,858.00 | 2,480,484,712.00 | 60.03% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,944,543,034.00 | 1,476,030,577.00 | 99.49% | |||
| 股本（股） | 692,030,326.00 | 612,030,326.00 | 13.07% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.25 | 2.41 | 76.35% | |||
| 2010年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2010年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 768,753,823.00 | 30.11% | 2,190,805,871.00 | 35.86% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 95,566,196.00 | 18.75% | 240,477,180.00 | 24.84% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | 231,665,916.00 | -7.24% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | 0.33 | -17.96% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.15 | 15.38% | 0.39 | 25.81% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.15 | 15.38% | 0.39 | 25.81% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.29% | -12.55% | 13.88% | -6.30% | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 5.20% | -13.59% | 13.82% | -6.78% | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
| 非流动资产处置损益 | -967,681.00 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,000,000.00 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | -1,319,751.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,346,308.00 | |
| 所得税影响额 | -124,704.00 | |
| 合计 | 934,172.00 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 33,932 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 上海锦汇投资有限公司 | 490,000 | 人民币普通股 |
| 曹德芳 | 461,961 | 人民币普通股 |
| 潘静娅 | 419,611 | 人民币普通股 |
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 170,000 | 人民币普通股 |
| 鱼建明 | 167,000 | 人民币普通股 |
| 徐转好 | 151,900 | 人民币普通股 |
| 宋联钦 | 151,000 | 人民币普通股 |
| 刘波 | 141,400 | 人民币普通股 |
| 李连山 | 140,000 | 人民币普通股 |
| 王土铭 | 135,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 报表项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期比上年度期末增减(%) | 大幅变动原因 |
| 货币资金 | 1,638,650,423 | 402,928,373 | 306.69% | 主要系本期成功发行8000万股流通股所致 |
| 应收票据 | 54,923,948 | 31,105,491 | 76.57% | 主要系本期客户增加银行承兑汇票付款所致 |
| 在建工程 | 187,607,956 | 65,387,760 | 186.92% | 主要系募投项目中75万平方米新厂及技改项目开始实施所致 |
| 长期待摊费用 | 661,580 | 1,070,260 | -38.19% | 主要系摊销所致 |
| 应付票据 | 731,685 | 1,523,587 | -51.98% | 主要系减少银行承兑汇票付款所致 |
| 应交税费 | 13,074,592 | 9,647,428 | 35.52% | 主要系本期末待抵扣增值税减少所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,026,250 | 54,626,400 | -68.83% | 主要系一年内到期长期借款到期偿还所致 |
| 资本公积 | 1,148,035,277 | - | 主要系本期成功发行8000万股流通股所致 | |
| 本报告期末 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | ||
| 营业收入 | 2,190,805,871 | 1,612,597,776 | 35.86% | 主要系主营业务销售增长所致 |
| 营业成本 | 1,705,991,249 | 1,230,485,838 | 38.64% | 主要系主营业务销售增长所致 |
| 营业税金及附加 | 200,431 | 56,327 | 255.83% | 主要系本期其他业务收入增加缴纳的营业税金增加所致 |
| 销售费用 | 95,130,460 | 63,406,578 | 50.03% | 主要系主营业务销售增长从而销售佣金及运杂费等同比增长 |
| 管理费用 | 105,852,448 | 69,142,907 | 53.09% | 主要系本期公司加大研发投入所致 |
| 财务费用-净额 | 7,816,585 | 15,383,386 | -49.19% | 主要系本期借款利息支出减少所致 |
| 资产减值损失转回 | -3,039,288 | -7,056,795 | -56.93% | 主要系收回应收帐款和存货价值恢复从而转销已提取的减值准备减少所致 |
| 营业外收入 | 3,987,585 | 1,657,744 | 140.54% | 主要系本期收到政府上市补助所致 |
| 营业外支出 | 1,608,958 | 2,629,713 | -38.82% | 主要系本期固定资产报废出售减少所致 |
| 非流动资产处置损失 | 967,681 | 2,612,530 | -62.96% | 主要系本期固定资产报废出售减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -172,281,741 | -91,524,075 | 88.24% | 主要系募投项目中75万平方米新厂及技改项目开始实施所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,196,887,375 | -342,835,501- | -449.11% | 主要系本期成功发行8000万股流通股所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
| 我公司位于昆山市黑龙江北路东侧的厂区已与政府签订整体搬迁补偿协议，本次整体搬迁补偿金额为81,414.62万元，预计将结余5.5亿-6亿元（用于对拟新建资产的补偿）的递延收益，并在新建资产的未来可使用年限中摊销计入利润表。上述事项我公司已公告，详见2010年10月11日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮咨讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 我公司现正进行资产评估事宜，该协议后续将提交公司董事会及股东大会审议批准。 |
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 股东及董监高 | 发行人董事、监事、高级管理人员承诺在其任职期间，将向公司申报所直接或间接持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五。离职后半年内，不转让所直接或间接持有的公司股份。 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定，公司首次公开发行股票并上市后，公司国有股东中新苏州工业园区创业投资有限公司、昆山经济技术开发区资产经营有限公司转由全国社会保障基金理事会持有的公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继中新苏州工业园区创业投资有限公司、昆山经济技术开发区资产经营有限公司的禁售期义务。 | 正在履行 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
3.4 对2010年度经营业绩的预计
| 2010年度预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% | |||
| 2010年度净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | 10.00% | ～～ | 15.00% |
| 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为10%-15% | ||||
| 2009年度经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 309,085,474.00 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司销售收入持续增长，获利增加。 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
董事长：吴礼淦
二〇一〇年十月二十日
证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2010-006
沪士电子股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沪士电子股份有限公司（以下简称为“公司”）董事会2010年10月15日以电话、电子邮件、传真和专人送达等方式发出召开公司第三届董事会第十二次会议通知。会议于2010年10月20日在公司以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》及《沪士电子股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定。本次会议由董事长吴礼凎先生主持，出席会议董事经审议，形成如下决议：
一、审议通过《沪士电子股份有限公司2010 年第三季度季度报告》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
《沪士电子股份有限公司2010 年第三季度季度报告》正文详见2010年10月21日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《沪士电子股份有限公司2010 年第三季度季度报告》全文详见巨潮资讯网。
二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。
经吴传彬先生提名，并经提名委员会审查同意，聘任Marl Murray为公司执行副总裁、市场运营总监；聘任高文贤为公司副总经理。
独立董事对此发表专项意见认为：提名程序合法，聘任程序规范，Marl Murray、高文贤符合任职资格，具体内容详见《沪士电子股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的专项意见》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、审议通过《沪士电子股份有限公司投资者关系管理制度》。
《沪士电子股份有限公司投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
四、审议通过《沪士电子股份有限公司内幕信息知情人报备制度》。
《沪士电子股份有限公司内幕信息知情人报备制度》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
五、审议通过《沪士电子股份有限公司重大信息内部报告制度》。
《沪士电子股份有限公司重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
六、审议通过《沪士电子股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
《沪士电子股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
七、审议通过《沪士电子股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》。
《沪士电子股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
八、审议通过《沪士电子股份有限公司特定对象来访接待管理制度》。
《沪士电子股份有限公司特定对象来访接待管理制度》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
九、审议通过修订后的《沪士电子股份有限公司募集资金管理制度》。
《沪士电子股份有限公司募集资金管理制度》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
十、审议通过《沪士电子股份有限公司防止大股东占用上市公司资金管理办法》。
《沪士电子股份有限公司防止大股东占用上市公司资金管理办法》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
十一、审议通过《沪士电子股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
《沪士电子股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
十二、审议通过《沪士电子股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
本议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
《沪士电子股份有限公司会计师事务所选聘制度》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
十三、审议通过修订后的《沪士电子股份有限公司内部控制审计制度》。
修订后的《沪士电子股份有限公司内部控制审计制度》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
十四、审议通过修订后的《沪士电子股份有限公司独立董事制度》。
本议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
修订后的《沪士电子股份有限公司独立董事制度》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
十五、审议通过修订后的《沪士电子股份有限公司总经理工作细则》。
修订后的《沪士电子股份有限公司总经理工作细则》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
十六、审议通过修订后的《沪士电子股份有限公司信息披露管理制度》。
修订后的《沪士电子股份有限公司信息披露管理制度》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
十七、审议通过修订后的《沪士电子股份有限公司关联交易决策制度》。
本议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
修订后的《沪士电子股份有限公司关联交易决策制度》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
十八、审议通过修订后的《沪士电子股份有限公司对外担保管理制度》。
本议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
修订后的《沪士电子股份有限公司对外担保管理制度》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
十九、审议通过《关于召开沪士电子股份有限公司2010 年第二次临时股
东大会的议案》。
公司拟定于 2010年11月5日（星期五）召开2010 年第二次临时股东大会，具体事宜详见《沪士电子股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：赞成票9 票，弃权票0 票，反对票0 票。
特此公告。
沪士电子股份有限公司董事会
二〇一〇年十月二十日
附件：
简 历
Marl Murray,美国籍，1954年出生，硕士学位。近30年印制电路板行业经验，曾先后担任Tycom、Details Inc.、Pro-Tech、ML Circuit, Inc.等公司市场经理、研发经理、总经理、北美市场部副总裁。
Marl Murray除在我公司任职外，没有对外兼职或任职，与我公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾直接或间接持有我公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
高文贤, 中国台湾地区省籍, 1965年出生, 中国台湾地区清华大学工业管理系毕业, 20年印刷电路板行业经验, 曾先后就职于中国台湾地区飞利浦、楠梓电子股份有限公司 。自1996年起任职于本公司，先后担任组效、采购、物控等部门主管。
高文贤除在我公司任职外，没有对外兼职或任职，与我公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾直接或间接持有我公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2010-008
沪士电子股份有限公司关于召开2010年
第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沪士电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年10月20日召开第三届董事会第十二次会议并通过决议，决定于2010年11月5日召开公司2010年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 会议召集人：公司董事会；
2. 会议召开时间：2010年11月5日（星期五）上午9:00-11:00；
3. 会议召开地点：江苏省昆山市黑龙江北路8号御景苑二楼会议室；
4. 会议召开方式：现场召开，采用现场投票方式；
5. 股权登记日：2010 年10月29日（星期五）。
6．会议出席对象：
（1） 2010 年10月29日下午15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2） 公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
1. 审议《沪士电子股份有限公司会计师事务所选聘制度》；
2. 审议修订后的《沪士电子股份有限公司独立董事制度》；
3. 审议修订后的《沪士电子股份有限公司关联交易决策制度》；
4. 审议修订后的《沪士电子股份有限公司对外担保管理制度》。
上述5项议案已经公司2010年10月20日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，具体内容已于2010年10月21日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上登载。
三、会议登记事项
1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（信函请注明“股东大会”字样）；
5. 登记时间：2010 年11月2日（星期二） 上午 9:00－11:00，下午 2:00－4:00
6. 登记地点：沪士电子股份有限公司证券部
地址： 江苏省昆山市黑龙江北路55号
7.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、其他事项
1. 联系方式
联系人：钱元君、王婷
联系电话：0512-57356148
传 真：0512-57356127-6136
联系地址：江苏省昆山市黑龙江北路55号沪士电子股份有限公司证券部
邮政编码：215301
2. 本次会议会期半天，出席会议的股东费用自理。
特此通知。
沪士电子股份有限公司董事会
二〇一〇年十月二十一日
附件1：
授 权 委 托 书
沪士电子股份有限公司董事会：
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2010年11月5日
在江苏省昆山市黑龙江北路8号御景苑二楼会议室召开的沪士电子股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
| 序号 | 审议事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于制订《沪士电子股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案 | |||
| 2 | 关于修订《沪士电子股份有限公司独立董事制度》的议案； | |||
| 3 | 关于修订《沪士电子股份有限公司关联交易决策制度》的议案 | |||
| 4 | 关于修订《沪士电子股份有限公司对外担保管理制度》的议案 |
（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应
栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受 托 人 签 名：
受托人身份证号码：
委 托 日 期：
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
附件2：参加会议回执
截止2010 年10月29日，本人/本单位持有沪士电子股份有限公司股票，拟参加公司2010 年第二次临时股东大会。
持有股数：
股东账号：
姓名（签字或盖章）：
时间：