股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2010—017）

  天津海泰科技发展股份有限公司

  第六届董事会第二十三次会议决议公告

  暨关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年10月18日向全体董事发出了召开第六届董事会第二十三次会议的通知，并于2010年10月19日召开了第六届董事会第二十三次会议，本次会议采取现场方式进行并作出决议。本次会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长杨川先生主持，各位董事对议案进行了表决，参与表决的全体董事一致审议并通过了如下决议：

  一、审议《关于聘任杨宾先生担任公司副总经理的议案》。

  同意聘任杨宾先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同，连选可以连任（简历附后）。

  公司独立董事对上述议案进行了认真审核并发表独立意见认为，本次聘任的高管人员具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格；提名、聘任履行了法定程序；所聘任高管人员可以胜任所聘任工作。同意聘任杨宾先生担任公司副总经理。

  二、审议通过了《关于温健女士辞去公司董事职务的议案》。

  由于温健女士工作调动，根据其本人所提辞职申请，同意温健女士辞去其所担任的公司董事职务。

  公司董事会对温健女士任职公司董事期间为公司做出的贡献表示感谢。

  三、审议通过了《关于杨川先生辞去公司董事长、董事、总经理职务的议案》。

  由于杨川先生工作调动，根据其本人所提辞职申请，同意杨川先生辞去其所担任的公司董事长、董事、总经理职务。

  公司董事会对杨川先生任职公司董事长、董事、总经理期间为公司做出的贡献表示感谢。

  在股东大会批准其辞去董事职务并选举产生新的董事之前，杨川先生将继续履行公司董事长及董事职权直至公司新的董事长及董事选举产生，温健女士将继续履行公司董事职权直至公司新的董事选举产生。

  四、审议通过了《关于提名公司董事的议案》。

  因杨川先生、温健女士辞去公司董事职务，为填补公司第六届董事会董事人员空缺，选举徐蔚莉女士、曲阳先生为公司第六届董事会董事候选人（简历附后）。

  公司独立董事对上述议案进行了认真审核并发表独立意见认为，经查阅徐蔚莉女士、曲阳先生的履历，并经充分了解，未发现有《公司法》规定不能出任董事的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形；其教育背景、专业水准、工作经历和身体状况能够胜任董事的职责要求；上述候选人已签署了《董事候选人同意声明书》，本次提名符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，其任职资格合法。

  同意徐蔚莉女士、曲阳先生为公司第六届董事会董事候选人，并提交股东大会审议选举。

  五、审议《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》。

  2010年第三次临时股东大会的通知附后。

  上述第二、三、四项决议需提交公司股东大会审议通过。

  徐蔚莉女士简历

  徐蔚莉，女，37岁，硕士研究生，中共党员。现任天津海泰控股集团有限公司副总经理。历任天津药业集团有限公司副总经理、天津药业集团有限公司总经理助理。

  曲阳先生简历：

  曲阳，男，29岁，硕士研究生，中共预备党员。现任天津海泰科技发展股份有限公司董事会秘书、副总经理。历任天津海泰房地产开发有限公司总经理助理、深圳农行南山支行国际业务部客户经理、正大集团中国生物制药（香港）有限公司投资经理。

  杨宾先生简历：

  杨宾，男，47岁，博士研究生，中共党员。现任天津市海泰人才基地管理有限公司总经理。历任天津市大学软件学院常务副院长、天津海泰科技发展股份有限公司软件园招商服务中心主任、美国德州仪器公司计算机存储器芯片部门系统与应用高级工程师。

  特此公告。

  天津海泰科技发展股份有限公司董事会

  二〇一〇年十月二十一日

  附件：

  天津海泰科技发展股份有限公司

  关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

  天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2010年11月5日召开公司2010年第三次临时股东大会，会议初步安排如下：

  一、会议召开时间：2010年11月5日上午10：00

  二、会议召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司

  三、会议召开方式：现场召开

  四、会议审议事项：

  1、审议《关于杨川先生辞去公司董事职务的议案》；

  2、审议《关于温健女士辞去公司董事职务的议案》；

  3、审议《关于提名公司董事的议案》。

  五、股权登记日：2010年11月1日

  六、出席会议对象：

  1、截止股权登记日15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人。

  2、公司董事、监事及全体高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师。

  七、会议登记方法：

  1、符合会议出席条件的股东可于2010年11月3日（上午9：30-11：30，下午1：00-3：30）到公司金融证券部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

  2、凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券账户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户及身份证；法人股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。

  八、其他事项：

  1、会期半天，出席会议的股东交通及食宿自理。

  2、联系方式：

  联系单位：天津海泰科技发展股份有限公司金融证券部

  地址：天津市华苑产业区海泰西路18号软件与服务外包产业基地中北楼

  电话：022—85689999转8606 传真：022—85689868

  联系人：季学强、张猛

  天津海泰科技发展股份有限公司2010年第三次临时股东大会登记表

  截止2010年 月 日，我(单位)个人持有天津海泰科技发展股份有限公司股票    股，拟参加公司2010年第三次临时股东大会。

  出席人姓名：     股东账户：

  股东名称(盖章)：

  二○一○年  月  日

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席天津海泰科技发展股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并代为行使表决权，有效期 天。

  委托人姓名/名称：

  受托人姓名：

  委托人身份证号码或营业执照号码：

  受托人身份证号码：

  委托人持股数：

  委托人股东账号：

  委托日期：二○一○年 月 日